年度股东大会2021年

会议材料

• 年度股东大会所作决定
• 年度股东大会记录
• 总裁兼首席执行官Pasi Laine在年度股东大会上的演讲
• 年度股东大会召开通知
• 会议议程
• 董事会提案
• 拟议新董事会成员的介绍
• 薪酬政策
• Valomet Oyj的年度报告，包括财务报表，综合财务报表，董事会和审计员报告的报告，以及理事机构的薪酬报告在这里。

指令

• 给股东大会与会者的指示
• 被提名人已注册股份
• 通过代理和代理模板表示
• 网络直播
• 重要的日子
• 关于所提决定的反建议
• 之前的问题
• 隐私声明

Valome Oyj的年度股东大会和董事会采取的决定

Valmet Oyj的证券交易所于3月23日发布于2021年下午4:00。欧洲东部时间

Valmet Oyj年度大会于2021年3月23日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2020年财务报表，免除了董事会成员、总统和CEO 2020财政年度的债务。关于批准《2020年薪酬报告》，大多数人反对批准《薪酬报告》。这个决定是建议性的。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购本公司股份、决定发行股份和发行具有股份特权的特别权利的提案。

股息付款

年度股东大会决定向2020年12月31日终止财政期间每股0.90欧元的股息。股息将支付给股息日期为3月25日的股息日期，2021年在公司的股东登记册中注册由Euroclear Finand Ltd.股息将于4月7日至2021年4月7日支付。

董事会的构成

年度股东大会确认董事会成员为8人，并再次任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。佩尔·林德伯格当选为董事会新成员。董事会成员的任期于2022年年度股东大会结束时届满。

董事会薪酬

年度大会决定，董事会成员支付的年度薪酬将如下：向董事会主席118,000欧元;董事会副主席70,000欧元;并董事会其他成员每人56,000欧元。此外，年度大会决定为审计委员会的每位成员支付7,000欧元的基本费用，审计委员会主席为14,000欧元，薪酬和人力资源委员会的每个成员4,000欧元,,6,000欧元为薪酬和人力资源委员会主席。

此外，将支付750欧元的会议费将为那些居住地在北欧国家的成员支付，这些成员为居住地的欧洲其他地方的欧元为1,500欧元，为那些居住地的成员提供3,000欧元在欧洲之外，董事会会议参加，包括董事会委员会会议。

对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会委员会的会议，应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，应向董事会成员支付1500欧元的会议费用，用于董事会旅行会议。

年度股东大会决定，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票价格形成公共交易市场监管的证券交易所主要由纳斯达克赫尔辛基有限公司维护列表,并且购买将在两周内公布的临时检查的1月1日2021年到2021年3月31日。

选举核数师

年度股东大会选举产生普华永道Oy公司作为公司的核数师，任期于下届股东周年大会结束到期。负责任的审计师将是PASI Karppinen，APA。

股东周年大会的几分钟

就年度大会议程上的事项7-17进行了预先表决。事先投票的详细结果已记录在会议记录上。年度股东大会的会议纪要可在本证券交易所的新闻稿中作为附件，并可在公司网站www.blumebaby.com/agm上查阅。

董事会的决定

奥博董事会在年度股东大会后举行组织会议。董事会指出，所有董事会成员都独立于本公司。除了Aaro Cantell之外，董事会成员独立于公司的重要股东。Valmet的董事会成员独立定义符合芬兰公司治理码。

在其组织会议中，Valome Oyj董事会选举审计委员会成员和其成员之间的薪酬和人力资源委员会。

审计委员会的成员为Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。

薪酬和人力资源委员会成员是MikaelMäkinen（董事长），Aaro Cantell和Monika Maurer。

人员代表性

董事会决定邀请Juha Pöllänen作为Valmet在芬兰的人事团体选出的人事代表参加董事会会议。他将作为受邀专家参加Valmet董事会会议，任期与董事会成员任期相同。

-----

给股东大会与会者的指示

每年股东大会注册和提前投票已于3月16日结束于2021年3月16日下午16:00。欧洲东部时间。

在会议场所不可能参加会议。该公司的股东只能通过提前投票和提前提出备份和问题，参加股东大会并行使其权利。

已登记参加会议的股东可通过网络直播跟踪会议。股东应考虑到，只有通过网络直播的会议后才被视为正式参与股东大会，并不能使股东在股东大会上行使其权利。

2021年2月4日，本公司发布召开年度股东大会的通知，通知因新冠肺炎疫情迅速恶化，本公司于2021年3月2日取消年会。根据先前通知所作的登记或预先投票均无效。

在Euroclear Finland Oy持有的公司股东股东股份有限公司的股东股东记录日期为股东周年纪记录日期，有权参加股东大会。股东在他/她的个人芬兰书记账户上注册的股东在本公司股东登记册中注册。

股东只能通过亲自或委托代理人提前投票的方式参加股东大会。

在股东的股东,注册登记的公司,谁想参加大会提前投票,必须提前注册会议,投票不迟于3月16日,2021年的时间下午4点登记和投票必须收到。

拥有芬兰记账簿账户的股东可以在2021年3月8日中午12点到2021年3月16日下午4点之间登记参加会议，并就股东大会议程上的某些事项提前投票。

为了提前投票，股东必须先向年度股东大会登记。提前投票部分可以在同一个注册门户中找到，可以在注册时进行投票，或者股东可以通过同一个链接稍后返回投票。

如果股东通过向Euroclear Filland Oy提交预先投票的股东参加股东大会，请在注册和提前投票期结束之前提交预付票，并提出会议登记，规定是登记和提前投票所需的信息已经给出了下面。

在登记和提前投票时，要求提供的信息，如股东姓名、个人识别号码或商业识别代码、地址、必须提供可能的代理代表或法定代表的电话号码、姓名和代理代表或法定代表的个人识别号码。股东提供给Valmet Oyj或Euroclear芬兰Oy的个人数据仅用于年度股东大会和相关注册的处理。

被提名人已注册股份

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares based on which he/she on the General Meeting record date March 11, 2021 would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the Company held by Euroclear Finland Oy. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy at the latest by March 18, 2021 at 10:00 a.m. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting. Changes in shareholding after the record date affect neither the right to participate in the General Meeting nor the shareholders’ number of votes.

建议指定记名股票的持有人立即向其托管银行请求有关在股东名册上临时登记、发布代理文件和参加股东大会的必要指示。托管银行的账户管理组织登记注册股票持有人提名,谁想参加大会,暂时进入公司的股东登记在上述最新的时间和安排提前投票代表候选人登记股份的持有人。

代理代表

股东可通过委托代表的方式参加年度股东大会。

股东可以授权公司指定的代理代表代表会议股东。代理代表是Castrén＆Snellman律师公司的律师Teresa Kauppila，或者由她任命的人。

授权指定的代理代表不会归于股东的任何成本，不包括代理文件和相关材料的可能交付费用。有关指定代理代表的更多信息可用https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/。

英语授权书和投票指示
律师的权力致敬芬兰语

股东也可以授权其他代理人。委托代表应出示注明日期的委托书或以其他可靠方式证明其有权代表股东。

英文代理模板
代理模板在芬兰语中

当股东参加股东大会通过几个代表代表，代表不同证券账户持有的股份，每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。

要求可能的代理文件通过电子邮件发送到地址Anne.grahn-loytanen@valmet.com.在3月16日的注册期结束之前，2021年下午4:00，在此时必须收到代理文件。

在注册和提前投票期结束前向公司提交一份代理文件构成股东大会的正式注册，但该文件必须包含上述注册所需的信息。股东的代理代表必须按本网站规定提前投票。然而，在注册和提前投票期结束前，向本公司提交本公司网站上提供的以本公司指定的代理代表为地址的代理文件范本，即构成股东大会的适当注册和适当提前投票。前提是它包含模型代理文档中要求的信息和投票指令。

网络直播

该公司将为已注册会议注册的股东安排机会，以通过网络广播遵循在线会议。

为了能够观看网络直播，股东必须先向年度股东大会登记。网络广播的注册可以在同一个注册门户中找到。

以下是关于网络直播的详细说明在这里。

链接到网络直播。

要求股东考虑到通过网络广播会议，不被视为官员参与股东大会，并且股东不会成为股东大会的权利。

介绍新提议的董事会成员

提名委员会于2020年11月30日发布的董事会组成和薪酬的提案证券交易所公告。

拟议的新董事会成员：

每个林德伯格（1959年出生）目前是Peymar持有AB的高级顾问。此前，他于2018 - 2012年之间担任Epiroc AB的总裁兼首席执行官。在此之前，他是BillerudkorsnäsAB的总裁兼首席执行官，2012-2017届，总裁兼董事会AB 2005-2012，克尔斯纳斯AB 2001-2005总裁。他于2004 - 2005年间投资AB Kinnevik副总裁，并于1997 - 2001年在芝加哥的应用价值公司进行了管理咨询。在1990 - 1997年期间，林德伯格是哥德堡查尔摩工业大学的副教授。

拟议的新董事会成员的简历可用在这里。另请参阅Valmet的董事会。

重要的日子

对拟议决议的抵制截止日期	3月5日，2021年下午4点。欧洲东部时间
在本网页上发布的可能逆资	2021年3月8日,
登记和预先投票开始	3月8日，2021年下午12点欧洲东部时间
提前提出问题的截止日期	2021年3月10日下午4:00(东部时间)
股东周年纪录的日期	2021年3月11日
回复在本网站发布的提前问题	2021年3月12日,
直接登记股东的登记和预先投票结束	3月16日，2021年下午4点。欧洲东部时间
被提名人已注册股份的持有人的注册和提前投票结束	3月18日，2021年在10.00上午10点
年度股东大会，下午1.00次网络广播。	2021年3月23日
股息记录日期	2021年3月25日
股东年会纪要可于此网页阅览	4月6日，2021年最新
股息付款日期	2021年4月7日

关于所提决定的反建议

持有本公司所有股份的股东至少有一个百分之一的股份有权在拟议的关于投票中举行的股东大会议程的拟议决定做出抵消。本公司将在2021年3月8日之前发布符合公司网站投票的备准投票，符合公司网站。

与反建议有关的股东必须提交一份其在公司的持股情况的声明。反对意见是容许在年度股东大会审议,如果股东的反对案有权出席会议并代表至少一个记录上的所有股份的100年度股东大会的日期。如果反对提案不被采纳，投给该反对提案的票数将不会在会议上记录。

反建议必须通过电子邮件送达公司Anne.grahn-loytanen@valmet.com.不迟于3月5日，2021年下午4:00。没有收到逆损。

之前的问题

股东有权根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章的规定，通过电子邮件向该地址询问有关会议上要审议事项的问题和要求信息reg@valmet.com.不迟于下午4:00的2021年3月10日。芬兰时间。提出问题要求股东在本公司提出充分的股权声明。

该公司将与管理层的答复一起发布股东的问题，以及最迟在2021年3月12日在本网站上投票的任何副资格。没有收到问题。

隐私声明

数据由Valmet Oyj控制和处理，以便2021年年度大会注册。处理的法律基础是控制人在组织会议时所追求的合法利益。注册系统的技术提供者是Euroclear芬兰有限公司。这些数据存储在欧盟，存储期限为5年。

Valmet将支持适用的数据主体的权利。这些包括他们的访问权限，纠正或限制关于数据主体的处理，或者对对象进行处理。数据主体有权将投诉与数据保护机关提交。

如果您对隐私有任何疑问，请联系Valomet数据隐私官员隐私网页表格。