2021年股东年会

Valmet Oyj年度股东大会于2021年3月23日星期二下午1点在芬兰赫尔辛基Castrén & Snellman律师有限公司办公室举行,Eteläesplanadi 14, FI-00130。

会议材料

指令

Valome Oyj的年度股东大会和董事会采取的决定

Valmet Oyj的股票交易所于2021年3月23日下午4点发布

Valmet Oyj年度大会于2021年3月23日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2020年财务报表,免除了董事会成员、总统和CEO 2020财政年度的债务。关于批准《2020年薪酬报告》,大多数人反对批准《薪酬报告》。这个决定是建议性的。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购本公司股份、决定发行股份和发行具有股份特权的特别权利的提案。

股息支付

年度股东大会决定在截至2020年12月31日的财政期间支付每股0.90欧元的股息。红利将发放给在2021年3月25日股息记录日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东。红利将于2021年4月7日发放。

董事会的组成

年度股东大会确认董事会成员的数量为八个,重新播放MikaelMäkinen作为Valomet Oyj的董事会和Aaro Cantell担任副主席。Pekka Kempainen,Monika Maurer,EriikkaSöderström,Tarja Tyni和RogérioZiviani将继续作为董事会成员。每林德伯格被选举为新的董事会成员。董事会办公室的任期在2022年股东周年大会收盘期结束时到期。

董事会薪酬

年度股东大会决定向董事会成员支付的年度薪酬如下:向董事会主席支付11.8万欧元;给董事会副主席70,000欧元;以及董事会其他成员每人56000欧元。此外,年度股东大会决定的基础费7000欧元将支付审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。

此外,会议费用的750欧元将会支付这些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元的成员的居住地是在欧洲和其他地方的3000欧元成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括董事会委员会的会议。

对于董事会成员通过远程连接参加的会议,包括董事会委员会的会议,应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外,应向董事会成员支付1500欧元的会议费用,用于董事会旅行会议。

年度股东周年大会解决了,作为年度薪酬的条件,董事会成员义务,直接根据年度大会的决定,使用40%的固定年度报酬购买Valome Oyj股票在公开交易上在公开交易上由纳斯达克赫尔辛基有限公司维护的证券交易所主要名录,并在2002年1月1日至3月31日的中期审查的出版中出版的两周内进行购买,2021。

选举核数师

年度股东大会选举普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司的审计师,任期于下一次年度股东大会结束时届满。负责的审计师将是Pasi Karppinen, APA。

年度股东大会记录

提前投票于7-17次关于年度股东大会议程的事宜。提前投票的详细结果记录在会议的几分钟内。年度股东大会的几分钟可作为本券交易所发布的附件和公司网站www.blumebaby.com/agm。

董事会的决定

Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开了组织会议。董事会注意到所有董事会成员都是独立于公司的。除了Aaro Cantell,董事会成员独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。

在其组织会议上,Valmet Oyj董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬和人力资源委员会的成员。

审计委员会的成员为Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。

薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席),Aaro Cantell和Monika Maurer。

工作人员表示

董事会决定邀请Juha Pöllänen作为Valmet在芬兰的人事团体选出的人事代表参加董事会会议。他将作为受邀专家参加Valmet董事会会议,任期与董事会成员任期相同。

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股东大会参与者的说明

年度大会注册和提前投票已于2021年3月16日下午16时(东部时间)结束。

在会议场所不可能参加会议。该公司的股东只能通过提前投票和提前提出备份和问题,参加股东大会并行使其权利。

已注册会议的股东可以通过网络广播进行在线会议。要求股东被要求考虑到通过网络广播的会议,不被视为官员参与股东大会,并且股东不会使股东在股东大会上行使其权利。

2021年2月4日,本公司发布召开年度股东大会的通知,通知因新冠肺炎疫情迅速恶化,本公司于2021年3月2日取消年会。根据先前通知所作的登记或预先投票均无效。

在Euroclear芬兰Oy举行的公司股东登记册上于2021年3月11日股东大会记录日登记的每个股东都有权参加股东大会。如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东的股份登记在本公司的股东名册上。

股东只能通过先进或通过代理代表提前投票参加股东大会。

A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the Company and who wants to participate in the General Meeting by voting in advance, has to register for the meeting and vote in advance no later than on March 16, 2021 at 4:00 p.m. by which time the registration and votes must have been received.

有芬兰书记账户的股东可以提前注册会议并提前投票于20021年3月8日在第12日和3月16日至第2021号3月16日下午4:00至3月16日至3月16日之间进行若干事项。

要提前投票,股东必须首先登记于年度股东大会。提前投票部分可以在相同的注册门户中找到,并且可以在注册时进行投票,或者股东可以通过同一链接返回投票。

如果股东参与股东大会通过提交提前投票通过芬兰Oy的提交提前投票结束前的登记和投票期内构成注册会议,提供所需的信息登记和下面列出的提前投票。

在登记和提前投票时,要求提供的信息,如股东姓名、个人识别号码或商业识别代码、地址、必须提供可能的代理代表或法定代表的电话号码、姓名和代理代表或法定代表的个人识别号码。股东提供给Valmet Oyj或Euroclear芬兰Oy的个人数据仅用于年度股东大会和相关注册的处理。

被提名人已注册股份

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月11日,2021年将有权在公司的股东登记注册由欧洲芬兰Oy持有。此外,参与股东大会的权利要求,该股东在上述股份的基础上,已在最迟于2021年3月18日上午10时临时登记在Euroclear芬兰Oy持有的股东名册上。至于提名注册股份,这构成了股东大会的适当登记。记录日后的股权变动既不影响股东参加股东大会的权利,也不影响股东的投票权。

建议指定记名股票的持有人立即向其托管银行请求有关在股东名册上临时登记、发布代理文件和参加股东大会的必要指示。托管银行的账户管理组织登记注册股票持有人提名,谁想参加大会,暂时进入公司的股东登记在上述最新的时间和安排提前投票代表候选人登记股份的持有人。

表示由代理

股东可通过委托代表的方式参加年度股东大会。

股东可以授权公司指定的代理代表代表会议股东。代理代表是Castrén&Snellman律师公司的律师Teresa Kauppila,或者由她任命的人。

授权指定的代理代表不为股东产生任何成本,但不包括委托书及相关材料可能的交付费用。有关指定代理代表的更多信息,请浏览以下网页https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/

英文授权书及投票指示
律师的权力致敬芬兰语

股东也可以授权其他代理人。委托代表应出示注明日期的委托书或以其他可靠方式证明其有权代表股东。

代理模板用英文
芬兰语代理模板

当股东以代表其持有不同证券账户股份的股东的几位代理代表的方式参加股东大会时,应在股东大会登记时标明每一位代理代表所代表的股份。

要求可能的代理文件通过电子邮件发送到地址Anne.grahn-loytanen@valmet.com.在2021年3月16日下午4点注册期结束前,必须收到委托书。

在注册和提前投票期结束前向公司提交一份代理文件构成股东大会的正式注册,但该文件必须包含上述注册所需的信息。股东的代理代表必须按本网站规定提前投票。然而,在注册和提前投票期结束前,向本公司提交本公司网站上提供的以本公司指定的代理代表为地址的代理文件范本,即构成股东大会的适当注册和适当提前投票。前提是它包含模型代理文档中要求的信息和投票指令。

网络广播

该公司将为已注册会议注册的股东安排机会,以通过网络广播遵循在线会议。

为了能够查看网络广播,股东必须首先登记于年度股东大会。网络广播的注册可以在相同的注册门户中找到。

有关遵循网络广播的详细说明可用这里。

链接到网络广播。

股东须考虑到,通过网络直播的会议并不能被视为正式参与股东大会,也不能使股东在股东大会上行使其权利。

介绍新的拟议董事会成员

提名委员会关于董事会组成和薪酬的提案于2020年11月30日公布证券交易所发布

拟议的新董事会成员:

每林德伯格(1959年出生)目前是Peymar持有AB的高级顾问。此前,他于2018 - 2012年之间担任Epiroc AB的总裁兼首席执行官。在此之前,他是BillerudkorsnäsAB的总裁兼首席执行官,2012-2017届,总裁兼董事会AB 2005-2012,克尔斯纳斯AB 2001-2005总裁。他于2004 - 2005年间投资AB Kinnevik副总裁,并于1997 - 2001年在芝加哥的应用价值公司进行了管理咨询。在1990 - 1997年期间,林德伯格是哥德堡查尔摩工业大学的副教授。

请提供新董事会成员简历在这里。也可以看看Valmet的董事会。

重要的日子

对拟议决议提出反提案的最后期限 2021年3月5日下午4:00(东部时间)
本网页刊登的可能的反建议 2021年3月8日,
登记和预先投票开始 2021年3月8日下午12点(东部时间)
提交概述的截止日期 3月10日,2021年下午4点欧洲东部时间
股东周年纪录的日期 2021年3月11日,
对在本网站发布的预先问题的回答 2021年3月12日,
直接登记股东的登记和预先投票结束 2021年3月16日下午4点(东部时间)
代记名股票持有人的登记和预先投票结束 2021年3月18日东部时间上午10点
年度股东大会于下午一时进行网络直播 2021年3月23日
股息记录日期 2021年3月25日
在此网页上可用的AGM几分钟 4月6日,2021年最新
股息付款日期 4月7日,2021年4月7日

关于所提决定的反建议

持有本公司所有股份的股东至少有一个百分之一的股份有权在拟议的关于投票中举行的股东大会议程的拟议决定做出抵消。本公司将在2021年3月8日之前发布符合公司网站投票的备准投票,符合公司网站。

与反建议有关的股东必须提交一份其在公司的持股情况的声明。反对意见是容许在年度股东大会审议,如果股东的反对案有权出席会议并代表至少一个记录上的所有股份的100年度股东大会的日期。如果反对提案不被采纳,投给该反对提案的票数将不会在会议上记录。

不得不通过电子邮件向公司发送给公司Anne.grahn-loytanen@valmet.com.不迟于2021年3月5日下午4点没有收到反对意见。

推进问题

股东有权提出问题,并根据芬兰有限责任公司的第5(25)章通过电子邮件向地址进行章程第5章(25)章,申请询问会议的问题ir@valmet.com不迟于2021年3月10日下午4点芬兰的时间。提问要求股东提供一份充分的关于其在公司持股的声明。

公司将最迟于2021年3月12日在本网站公布股东的问题、管理层的回答以及任何不符合投票资格的反提案。没有收到任何问题。

隐私声明

该数据由Valomet Oyj进行控制和处理,用于向年度股东大会2021年度注册。加工的法律依据是控制员在组织会议时追求的合法利益。注册系统的技术提供者是Euroclear Finand Ltd.数据存储在欧盟中,它将存储五年。

Valmet将支持适用数据主体的权利。这些权利包括其查阅、纠正或限制处理有关数据主体的权利,或反对处理的权利。资料当事人有权向资料保护当局提出投诉。

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更新;3月31日,2021年