2020年股东大会
Valmet Oyj公司2020年年度股东大会于2020年6月16日(星期二)东部时间下午1点在赫尔辛基Messuaukio 100520的Messukeskus举行
会议材料
Valmet 2019年年度审查和财务报表(包括董事会报告和审计师报告)
Valmet Oyj年度股东大会和董事会的决定
Valmet Oyj将于美国东部时间2020年6月16日下午4点在证券交易所发布
2020年6月16日，Valmet Oyj公司年度股东大会在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2019年财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2019财年的责任。年度股东大会通过了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份、决定股票发行和股票特别权利发行的建议。年度大会还核可了理事机构的薪酬政策。
股息支付
年度股东大会决定在截至2019年12月31日的财政期间支付每股0.80欧元的股息。股息将支付给在2020年6月18日股息记录日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东。股息将于2020年6月25日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为7人，并再次任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员的任期将于2021年年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决定，支付给董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席11.5万欧元;向董事会副主席支付67500欧元;董事会其他成员每人54,000欧元。此外，年度股东大会决定，审计委员会的每位成员将支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席为14000欧元，薪酬和人力资源委员会成员为4000欧元，薪酬和人力资源委员会主席为6000欧元。
此外，居住地在北欧国家的成员将支付700欧元的会议费，居住地在欧洲其他地方的成员将支付1400欧元，居住地在欧洲以外的成员参加的董事会会议(包括董事会委员会的会议)将支付2800欧元。
年度股东大会决议，作为年度薪酬的一个条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以在纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd .)的证券交易所主上市市场公开交易形成的价格购买Valmet Oyj股票。采购将在2020年4月1日至2020年6月30日中期审查公布后两周内进行。
选举核数师
年度股东大会选举PricewaterhouseCoopers Oy为公司的审计师，任期到下一届年度股东大会结束时届满。负责审核员将是APA的Pasi Karppinen。
周年大会记录
截至2020年6月30日，年度股东大会的会议记录将在公司网站www.blumebaby.com/agm上公布。
董事会的决定
Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开组织会议。董事会注意到所有董事会成员都独立于公司。除了Aaro Cantell之外，其他董事会成员都独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。
在组织会议上，Valmet Oyj的董事会从其成员中选举了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。
工作人员表示
董事会决定邀请Riina Vilander作为Valmet在芬兰的人事小组选出的人事代表参加董事会会议。她将作为特邀专家参加Valmet董事会会议，任期与董事会成员任期相同。
登记细节
年度股东大会登记已于2020年6月11日美国东部时间上午10点结束。
2020年6月4日在Euroclear芬兰Oy持有的公司股东名册中登记的每位股东都有权参加股东大会。股票登记在其芬兰个人簿记帐户上的股东登记在公司股东登记册上。
在本公司股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在不迟于美国东部时间2020年6月11日上午10时通过事先发出参加通知登记参加会议。本公司必须在注册期结束前收到该通知。
股东登记时，必须说明其姓名、身份识别号码或业务标识码、地址、电话号码和可能担任助理、代理代表或法定代表的姓名、代理代表或法定代表的身份识别号码，以及股东是否亲自到会议地点参加会议的确认。股东向Valmet Oyj提供的个人资料仅用于股东大会和相关注册的处理。
如有需要，股东、其授权代表或代理代表必须能够在股东大会上证明其身份和/或代表权。
网络直播
观看网络直播的注册已于2020年6月14日美国东部时间下午1点结束。
本公司将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播在线关注会议的机会。
为了能够查看网络直播，股东需要
- 向年度股东大会登记
- 注册查看网络直播。注册需要芬兰银行身份验证或手机id。
重要的日子
| 开始登记会议 | 2020年4月23日 |
| 记录年度股东大会的日期 | 2020年6月4日 |
| 股东大会登记截止 | 美国东部时间2020年6月11日上午10点 |
| 提前投票 | 截止到2020年6月11日东部时间上午10点 |
| 之前的问题 | 截止到2020年6月11日东部时间上午10点 |
| 周年股东大会 | 2020年6月16日 |
| 录得股息日期 | 2020年6月18日 |
| 股东大会的会议记录可在本网站查阅 | 最迟2020年6月30日 |
| 股息支付日期 | 2020年6月25日 |
股东有权将某一问题列入年度股东大会议程，前提是根据芬兰公司法，该问题需要由年度股东大会作出决定。要求必须尽早以书面形式提交董事会，以便将该问题列入会议通知。股东有权在2020年4月22日(星期三)之前将增加到年度股东大会议程的问题通知董事会。
代理代表权
股东可以通过委托代表的方式参加年度股东大会。
股东可以委托公司指定的代理人代表股东出席会议。代理代表将为Castrén & Snellman律师有限公司工作的人员。
英文授权书
芬兰文的委托书
股东也可以另行授权代理代表。委托代表应当提交标有日期的代理文件或者其他可靠的方式证明其代表股东的权利。
英文版代理模板
芬兰语的代理模板
当股东通过数名代表其持有不同证券账户股份的股东参加股东大会时，每名代表代表该股东所持有的股份应在股东大会登记时予以确定。
可能的代理文件应在注册时通知，并要求在最后注册日期前通过电子邮件发送到mirka.pirinen@valmet.com。
提前投票
在2020年4月23日至2020年6月11日美国东部时间上午10:00期间，拥有芬兰簿记账户的股东可提前对年度股东大会议程上的某些项目进行投票。
股东要提前投票，必须先在股东大会上登记。提前投票部分可以在同一个注册门户中找到，注册时就可以进行投票，或者股东可以通过同一个链接之后再回来投票。
股东需要输入有效的入账账号。股东可提前投票的票数，将在年度股东大会记录日根据记帐帐户上的持股情况予以确认。
除非股东提前投票将亲自或以代理代表的方式出席股东大会，否则他/她可能无法行使《芬兰公司法》赋予他/她的要求信息或投票的权利，如果决策提案在提前投票期开始后发生改变，他/她就该项目投票的可能性可能会受到限制。
之前的问题
股东有权就股东大会议程上的事项提前提出问题。这些问题必须在美国东部时间2020年6月11日上午10点之前通过电子邮件提交到ir@valmet.com。公司将在会议期间尽可能解决这些问题。
隐私声明
该数据由Valmet Oyj控制和处理，以注册至2020年年度股东大会。处理的法律依据是控制人在组织会议中所追求的合法利益。注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司。这些数据存储在欧盟，将保存5年。
Valmet将支持适用的数据主体的权利。这些权利包括查阅、纠正或限制有关数据主体的处理的权利，或反对处理的权利。数据主体有权向数据保护机构提出投诉。
如果您有任何关于隐私的问题，请通过私隐网页表格．
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为了减少新冠病毒(COVID-19)疫情导致的感染风险，Valmet Oyj将尽可能缩短大会时间，并限制参会人数。
出于同样的原因，公司恭敬地请求股东认真考虑是否有必要亲自到会议地点参加股东大会。
建议股东主要通过网络直播在线关注会议，提前投票或通过公司安排的代理代表参加会议。股东也有可能就年度股东大会议程上的事项提前提出问题。