2019年度股东大会
2019年3月21日(星期四)下午1点，Valmet Oyj年会在赫尔辛基Messukeskus 101大厅举行。
会议材料
参见Valmet的2018年年度报告、财务报表和公司治理声明。
Valmet Oyj的年度股东大会和董事会作出的决定
Valmet Oyj股票交易所于2019年3月21日下午4:30(东部时间)发布
2019年3月21日，Valmet Oyj年度大会在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2018年财务报表，免除了董事会成员、总统和CEO 2018财年的债务。年度股东大会通过了董事会关于授权董事会决定回购公司股份以及决定发行股份和发行具有股份权利的特别权利的提案。
股息支付
年度股东大会决定在截至2018年12月31日的财政期间支付每股0.65欧元的股息。股息将支付给在2019年3月25日股息记录日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东。股息将于2019年4月4日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为7人，并任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员的任期于2020年年度股东大会结束时届满。
董事会薪酬
年度股东大会决定向董事会成员支付的年度薪酬如下:向董事会主席支付110,000欧元;给董事会副主席66000欧元;以及董事会的其他成员每人52,800欧元。此外,年度股东大会决定的基础费7000欧元将支付审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。
此外,会议费用的700欧元将会支付这些成员的居住地是在北欧国家,1400欧元的成员的居住地是在欧洲和其他地方的2800欧元成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括董事会委员会的会议。
年度股东大会决定，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票市场价格形成的公共交易和收购将在两周内公布的临时检查的1月1日,2019年到2019年3月31日。
选举核数师
年度股东大会任命普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司的审计师，任期于下一次年度股东大会结束时届满。负责的审计员将是Jouko Malinen, APA。
年度股东大会记录
年度股东大会的会议记录将于2019年4月4日在公司网站www.blumebaby.com/agm上公布。
董事会的决定
Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开了组织会议。董事会注意到所有董事会成员都是独立于公司的。除了Aaro Cantell，其他所有董事会成员都独立于公司的重要股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。
在其组织会议上，Valmet Oyj董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬和人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员为Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。
工作人员表示
董事会决定邀请Riina Vilander作为Valmet在芬兰的人事团体选出的人事代表参加董事会会议。她将以受邀专家的身份参加Valmet董事会会议，任期与董事会成员任期相同。
登记细节
年度股东大会注册已于2019年3月18日上午10时(东部时间)结束。
另一种方式是:
- 请致电+358 20 770 6884(星期一至五上午9时至下午4时)或
- 发送书面通知给Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151 Espoo, Finland。
股东在登记时应通知:
- 他/她的名字-个人识别号码(社会安全号码)或商业身份代码(BIC)，地址，电话号码
- 可能的助理、代理代表或法定代表的姓名，以及代理代表或法定代表的个人身份证号码(社保号)。
股东及其授权代表或代理代表在必要时应能证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
股东提供给瓦尔梅特的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。
介绍新提议的董事会成员
提名委员会于2019年1月24日公布了董事会的组成和薪酬提案证券交易所发布的公告。
提议的新董事会成员:
米卡el Makinen(1956)自2014年起担任Rolls-Royce Plc的Marine总裁。他是劳斯莱斯执行团队的一员。在此之前，Mäkinen于2012年至2014年担任MacGregor的总裁，并于2006年至2012年担任Cargotec Corporation的总裁兼首席执行官。1982年至2006年，他在Wärtsilä Group担任多个职位。
请提供新董事会成员简历这里。另请参阅Valmet的董事会。
位置的细节
Messukeskus位于芬兰赫尔辛基的Messuaukio 100520，靠近赫尔辛基中心。
- 到市中心的7号电车停在Messukeskus门前。到市中心的9号电车停在帕西拉火车站前，距离Messukeskus步行300米。
- 所有本地和长途列车都在帕西拉火车站停靠。从赫尔辛基市中心到帕西拉只需5分钟。
- 公交车:506路和69路到Messukeskus, 551路从Espoo到Pasila火车站。查看时刻表Reittiopas网站。
- 赫尔辛基的Messukeskus好吗?机场列车(I-train和P-train)在Aviapolis火车站和Pasila火车站之间不间断运行。乘火车大约需要30分钟。乘出租车大约需要15分钟。
- 在Messukeskus还有一个停车场。与往年一样，瓦尔梅特将为在messukesus的会议参与者支付停车费。到达后，请在寄存处告知您的车辆登记号码，登记号码将被记录到欧洲公园的水龙头和公园申请。当离开Messukeskus时，系统将自动识别车牌号，不需要单独的停车收据。
- 一个出租车停靠站位于Messukeskus南部入口的前面。
更多资料请浏览Messukeskus网站。
年会结束后，将提供咖啡/茶和一些甜味和咸味的食物。与Valmet的可持续发展方针相一致，产品主要来自芬兰，部分来自当地。
重要的日子
| 会议开始注册 | 2019年2月7日, |
| 记录年度股东大会的日期 | 2019年3月11日, |
| 年度股东大会注册截止 | 2019年3月18日东部时间上午10点 |
| 年度股东大会 | 2019年3月21日 |
| 股息记录日期 | 2019年3月25日 |
| 本网站提供年度股东大会记录 | 最迟2019年4月4日 |
| 股息付款日期 | 2019年4月4日 |
股东有权将某一问题列入年度股东大会的议程，前提是该问题需要根据芬兰公司法由年度股东大会作出决定。这项要求必须尽早以书面形式提交给执行局，以便将该问题列入会议通知。股东有权在2019年1月21日(星期一)之前将增加到年度股东大会议程的问题通知董事会。
表示由代理
股东可通过委托代表的方式参加年度股东大会。委托代表应出示注明日期的委托书或以其他可靠方式证明其有权代表股东。
当股东参与年度股东大会通过的几个代理代表代表持有该公司的股东,股票在不同的证券账户,每个代理代表代表股东的股票应确定与注册有关的年度大会。
可能的代理文件应在最后注册日期之前以原件送达Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151 Espoo, Finland。
代理模板
隐私声明
数据由Valmet Oyj控制和处理，以便2019年年度大会注册。处理的法律基础是控制人在组织会议时所追求的合法利益。注册系统的技术提供者是Euroclear芬兰有限公司。这些数据存储在欧盟，存储期限为5年。
Valmet将支持适用数据主体的权利。这些权利包括其查阅、纠正或限制处理有关数据主体的权利，或反对处理的权利。资料当事人有权向资料保护当局提出投诉。
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