2015年股东大会
Valmet公司的年度股东大会于2015年3月27日(星期五)下午3点在曼海明蒂13 e 00100芬兰大厅A厅举行
赫尔辛基。接待已登记参加会议和会议的人员
投票票由下午二时开始派发。
周年大会的会议记录已公布，可于“年度股东大会相关资料＂
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观看总统和CEO在2015年年度股东大会上的回顾 |
Valmet公司年度股东大会决议
Valmet公司将于2015年3月27日美国东部时间下午5点在证券交易所发布
Valmet公司年度股东大会今天在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2014年的财务报表，并解除了董事会成员、总统和CEO对2014财年的责任。年度股东大会通过了董事会的建议，其中涉及授权董事会就回购公司股份的问题作出决议，以及就发行股票和发行股票特别权利的问题作出决议。
股息支付
年度股东大会决定在截至2014年12月31日的财政期间，支付每股0.25欧元的股息。股息应支付给在2015年3月31日股息记录日已在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中登记的股东。股息将于2015年4月10日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为7人，并任命Bo Risberg为董事会新成员。Bo Risberg被任命为Valmet公司董事会主席，Mikael von Frenckell被任命为副主席。Lone Fønss Schrøder、Friederike Helfer、Pekka Lundmark、Erkki Pehu-Lehtonen和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员的任期在下次年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决议，董事会主席将获得10万欧元的年度薪酬，副主席和审计委员会主席将获得6万欧元的年度薪酬，董事会其他成员将获得4.8万欧元的年度薪酬。此外，对于董事会或董事会委员会的每次会议，居住在北欧国家的董事会成员将支付700欧元的费用，居住在其他欧洲国家的董事会成员将支付1400欧元的费用，居住在欧洲以外的董事会成员将支付2800欧元的费用。
年度股东大会决议，作为年度薪酬的一个条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，在赫尔辛基证券交易所公开交易形成的价格在市场上购买Valmet公司的股票，并必须在2015年1月1日至3月31日中期审查公布后的两周内进行购买。
选举核数师
授权的公共会计师PricewaterhouseCoopers Oy被任命为公司的审计师，任期到下一届年度股东大会结束时届满。负责审计的将是Jouko Malinen, APA。
周年大会记录
股东大会记录将于2015年4月10日在公司网站www.blumebaby.com/agm上公布。
如欲查询详情，请联络:
Rasmus Oksala, Valmet公司总法律顾问，电话+358 10 672 0026。Hanna-Maria Heikkinen, Valmet公司投资者关系副总裁，电话+358 10 672 0007
与年度股东大会有关的重要日期
| 开始登记会议 | 2015年2月6日 |
| 记录年度股东大会的日期 | 2015年3月17日 |
| 股东大会登记截止 | 当地时间2015年3月24日上午10点 |
| 周年股东大会 | 2015年3月27日 |
| 股息记录日期: | 2015年3月31日 |
| 股息支付日期 | 2015年4月10日 |
| 股东大会的会议记录可在本网站查阅 | 最迟2015年4月10日 |
股东有权将某一问题列入年度股东大会议程，前提是根据芬兰公司法，该问题需要由年度股东大会作出决定。要求必须尽早以书面形式提交董事会，以便将该问题列入会议通知。股东必须在2015年1月23日(星期五)之前将增加到年度股东大会议程的问题通知董事会。
登记细节
年度股东大会的注册必须在当地时间2015年3月24日上午10点之前通过注册链接完成。
或者，也可以发出参加通知:
-致电+ 35820770 6884(工作日上午九时至下午四时);
-传真至+358 10 672 0300;或
-向Valmet公司(Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151，芬兰埃斯波)发送书面通知。
股东应当就登记事宜通知股东
-他/她的姓名-个人识别号码(社会保险号)或商业身份码(BIC)
-地址，电话号码
-可能的助理、代理代表或法定代表的姓名，以及代理代表或法定代表的个人识别号码(社会保险号码)。股东及其授权代表或代理代表应在必要时能够在股东大会上证明其身份和/或代表权。
股东向Valmet公司提供的个人资料仅用于股东大会和相关登记的处理。
2015年股东大会登记截止。
代理代表及授权书
股东可以通过委托代表的方式参加股东大会。委托代表应当提交标有日期的代理文件或者其他可靠的方式证明其代表股东的权利。
当股东通过数名代表其持有不同证券账户股份的股东参加股东大会时，每名代表代表该股东所持有的股份应在股东大会登记时予以确定。
可能的代理文件的正本应在最后注册日期之前交付到Valmet公司，Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151 Espoo, Finland。
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授权委托书模板
会议到达
芬兰大厅位于芬兰赫尔辛基曼海敏蒂13 e, FI-00100
4、7、10号有轨电车在芬兰大厅前的曼海敏蒂站停靠(国家博物馆站)。
芬兰大厅的出租车停靠站在Karamzininranta，在K1入口的前面。出租车也可以被要求在大厦的曼海姆蒂一侧搭载客人。
Q-Park Finlandia位于芬兰大厅附近，在芬兰大厅开放时间通过地下走道与芬兰大厅相连。停车场的入口在Karamzininranta街上。年度大会与会者的停车费用由Valmet代缴，停车票可到寄存处领取。
更多关于芬兰大厅网站。
个人数据文件的描述
在登记程序中收集的股东个人资料，例如个人身份码和入帐帐户号码，除用于识别股东身份和确认其持股情况外，不会用于其他用途。注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司。与系统的连接使用ssl技术加密。
董事会候选人介绍
提名委员会关于委员会的组成和薪酬的建议于2015年1月22日公布证券交易所发行。
年度股东大会相关资料
- 2015年股东大会通知
- 董事会的提案
- 2015年股东大会议程
- 总统和CEO回顾的演示材料:强劲的2014年后继续前进
- 2015年股东大会纪要