董事会各委员会

审计委员会的工作

审计委员会监督公司的财务报告，并为董事会准备与监控Valmet的财务状况、财务报告、审计和风险管理相关的问题。审计委员会每年至少召开四次会议，由董事会从独立于公司的成员中选出的成员组成。多数成员必须独立于公司，至少有一名成员独立于公司的大股东。审计委员会的成员必须具备履行委员会职责所需的资格，至少有一名成员必须具有会计、簿记或审计方面的专门知识。

除其他事项外，审计委员会:

• 评估Valmet的财务报表草稿和中期报告、会计政策、重大或特殊业务交易的会计原则、管理预测和与Valmet短期展望有关的报表
• 评估是否遵守法律和规定以及内部指示，以及评估内部控制和风险管理的效率
• 批准内部和独立审计员的审计计划，并跟踪与这些计划相关的报告
• 准备选举独立审计员，监督财务报表和合并财务报表的法定审计工作，与审计员一起评估和审查审计员的报告，并评估审计的质量和范围。此外，它还评估审计师的独立性，特别是他们向Valmet提供的其他服务对独立性的影响。
• 预先批准独立审计员提供的所有非审计服务
• 与公司管理层、内部审计和外部审计师或其他外部专家合作，评估Valmet的财务报告和报告方法
• 审查Valmet的公司治理声明
• 批准外部审计服务和外部审计师年度审计费用的采购原则
• 维护程序，以接收和处理与会计、内部控制和内部审计有关的投诉，以及员工对不当行为、欺诈、会计和审计问题的潜在匿名和保密报告。

2021年审计委员会

在组织会议上，Valmet Oyj董事会从其成员中选举出审计委员会的成员。

审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。

2020年审计委员会

审计委员会由Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen担任成员。

审计委员会2020年共召开6次会议，总出席率100%。所有委员会成员都独立于公司和大股东。

与往年一样，审计委员会对审计委员会的工作和工作表现进行了自我评估调查，并将利用调查结果进一步改善和发展已确定的发展领域和过程。

2020年，审计委员会特别关注新的企业资源规划(ERP)系统、风险管理、信息安全、关键项目管理的执行和进展，并任命了一名新的审计业务负责人。

薪酬与人力资源委员会的工作

该委员会每年至少召开两次会议，由委员会主席和至少两名成员组成。所有成员独立于公司。总统和首席执行官参加会议，但议程项目与他有关的情况除外。除其他事项外，薪酬及人力资源委员会:

• 审查和监督Valmet薪酬和激励制度的竞争力和人事相关问题的发展，如能力和人才发展和Valmet高级管理层的继任者规划
• 评估总统和CEO的绩效和薪酬
• 就总统和首席执行官的薪酬和福利向董事会准备并提出建议
• 根据总统和首席执行官的准备，向董事会提出任命Valmet执行团队成员的建议
• 决定Valmet执行团队成员的薪酬和福利。委员会可授权其主席决定这些人员的薪酬及福利。

薪酬和人力资源委员会

在组织会议上，Valmet Oyj的董事会从其成员中选举了薪酬和人力资源委员会的成员。

薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。

2020年薪酬和人力资源委员会

薪酬和人力资源委员会由Mikael Mäkinen(主席)、Aaro Cantell和Monika Maurer组成。

2020年共召开6次会议，总出席率100%。除Aaro Cantell外，委员会成员独立于公司和大股东，根据《公司治理守则》的建议，Aaro Cantell被评估为独立于公司，但不独立于大股东。

2020年，薪酬和人力资源委员会的主要重点是薪酬政策、新的长期激励计划设计，包括高管团队绩效股份计划和公司高级管理人员和其他选定关键员工的递延股份计划，以及继任计划。