varsinainenyhtiökokous2021.

Kokousmateriaalit

• Yhtiokokouksen paatokset
• Yhtiokokouksen poytakirja
• Toimitusjohtaja Pasi Laineen EsitysYhtiökokouksessa
• KutsuYhtiökokoukseen.
• Yhtiokokouksen esityslista
• Hallituksen ehdotukset yhtiokokoukselle
• esitte ehdotetusta hallituksen jäsenestä
• Palkitsemispolitiikka
• Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitssemisraportti ovat saatavillataalla。

Ohjeita kokoukseen osallistuville

• Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja äänestäminen enakkoon
• Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja
• Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
• Videolahetys
• TärkeitäPäivämäääriä.
• Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin
• Kysymysten esittaminen ennakkoon
• Tietosuoja

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23。Maaliskuuta 2021克罗16:00

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 23。maaliskuuta 2021。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020。Palkitsemisraportin 2020 hyväksymisen osalta äänten enemmistö vastusti Palkitsemisraportin hyväksymistä。Paatos neuvoa-antava。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osaka hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31。Joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0.90欧元大阪。Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25。maaliskuuta 2021 merkittyinä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön大阪luetteloon。Osinko maksetaan 7。huhtikuuta 2021。

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin。Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani。Per Lindberg valittiin hallitukseen utena jäsenenä。Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。

Hallituksen palkkiot

YhtiökokousPäätti，ettähellituksenpuheenjohtajalle Maksetaan Palkkiona 118 000 Euroa，Varapuheenjohtajalle 70 000 Euroa Ja Muille HallituksenJäsenille56 000 Euroa Vuodessa。Lisäksiyhtiökokouspäätti，ETTA peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenelle，14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle，4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenelleSEKA 6 000 euroa palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle。

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukselta 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokouktitien lukien valiokuntien kokoukset。

Kokoukselta，Jokon HallituksenJäsenSallistuuetäyhteydenAvulla，Maksetaan 750 Euroon KokouspalkkioSekäHallitukseneTtäValiokuntienKokousten Osalta。Hallituksen Matkakokouksesta Maksetaan HallituksenJäsenilleKokouspalkkiona1500 Euroa。

Yhtiökokouspäätti，ETTA vuosipalkkion saanninedellytyksenähallituksenjäsenentulee suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkia 40 prosentillakiinteästävuosipalkkiostaan​​维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy公司：Nylläpitämälläpörssilistallajulkisessakaupankäynnissämuodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessasiitä，坤osavuosikatsaus ajalta1. Tammikuuta - 31. Maaliskuuta 2021在Julkistett。

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi普华永道Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii kt Pasi Karppinen。

Yhtiokokouksen poytakirja

YhtiökokouksenAsialistan Kohdista 7-17 PidettiinEnnakkoäänestys。Ennakkoäänestyksentarkattulokset KirjattiinKokouksenPöytäkirjaan。YhtiökokouksenPöytäkirja在TämänTämänTiedotteenLiitteenäJAYhtiön互联网互联网上互联网欧约蒂索斯www.blumebaby.com/yhtiokous。

HallituksenPäätökset.

Valmet Oyj：N HallitusPitiJärjestäytymiskouksensensavarsinaisenYhtiökokouksenJälkeen。Hallitus Totesi，EttäKaikkiHallituksenJäsenetOvatRiippumattiaYhtiöstä。Aaro Cantellia Lukuun Ottamatta HallituksenJäsenetOvatRiippumattiaMerkittävistäOsakkeenomistajista。Valmet Noudattaa HallituksenJäsenenRiippumattomuudenMäärittelyssädhtiödenHallinnointikoodia。

Valmet Oyj:n hallitus järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet。

Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan KuuluvatEriikkaSöderström（Puheenjohtaja），Tarja Tyni Ja Pekka Kempainen。

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja)， Aaro Cantell ja Monika Maurer。

henkilöstönedustaja.

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin。Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi。

-----

Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja äänestäminen enakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on päättynyt 16.3.2021 klo 16.00。

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla。Yhtiön大阪Osakkeenomistajat voivat osallistua KokoukseenJaKäyttääÁsakkeeNomistajanOikeuksiaan VainÄnnestämällännnakkoonSekäesitämälläpastaehdotuksiajaKysymyksiänakkoon。

Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta。Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa。

Yhtio julkisti 4。Helmikuuta 2021 kutsun yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka yhtiö perui 2。maaliskuuta 2021年2019冠状病毒肺炎大流行Aiemmin jukissttun kokouskutsun将其与我们联系ennakkoäänet eivät ole voimassa。

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen在osakkeenomistajalla, joka在yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11。maaliskuuta 2021 rekisteröitynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön大阪luetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoo - osuustilileen, rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

Osakkeenomistaja voi osallistuayhtiökokoukseenvainäänestämällännnakkoonjokohenkilökohtaisestitaianmiehenvälityksellä。Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan，城下haluaa osallistuayhtiökokoukseenäänestämälläennakkoon，tulee ilmoittautuayhtiökokoukseenJAäänestääennakkoonviimeistään16. maaliskuuta 2021科乐16.00，mihinmennessäilmoittautumisen JAäänten上oltava紫苏。

Osakkeenomistajat，Joilla on Suomalainen Arvo-Osuustili，Voivat IlmoittautuaJaäänestäänakkoonTiettyjenYhtiökokouksenAsialistalla Olevien Asiakohtien Osalta 8. Maaliskuuta 2021 KLO 12.00 - 16. Maaliskuuta 2021 KLO 16.00Välisenäiikana。

Ennakkoäänestys löytyy samasta palvelusta kuin ilmoittautumen ja äänestämisen voi tehdä ilmoittautumisen yhteydessä tai siihen voi palata saman linkin kautta myöhemmin。

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear芬兰Oy:lle， äänten toimitminen enen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät jäljempänä mainitut ilmoittautumiseja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot。

Ilmoittautumisen JAennakkoäänestämisenyhteydessätulee ilmoittaa pyydetyt细节一般kuten osakkeenomistajan NIMI，henkilötunnus/γ-tunnus，osoite，puhelinnumero SEKA mahdollisten valtuutetun asiamiehen泰lakimääräisenedustajan NIMI JA asiamiehen泰edustajanhenkilötunnus。OsakkeeNomistajien Valmet Oyj：Lle Tai Euroclear芬兰Oy：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainvarsinaisenyhtiökokouksenja siihen liittyvien tarpeellistenrekisteröintienkäsittelynyhteydessä。

Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus甑merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä11 maaliskuuta 2021 Osallistuminenedellyttäälisäksi，在奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧洲结算系统芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään18.Maaliskuuta2021 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。OsakkeeNomistuksessaYhtiökokouksenTämäytyspäivänJälkeenTaptuneetMutokseteIvätvaikuta oikeuteen osallistuayhtiökokoukseeneivätkäosakkeenomistajanäänimäärään。

HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajantilinhoitajayhteisöntulee ilmoittaahallintarekisteröidynosakkeen omistaja，城下haluaa osallistua varsinaiseenyhtiökokoukseen，merkittäväksitilapäisestiyhtiönosakasluetteloonviimeistäänedellämainittuun ajankohtaanmennessäJA huolehtiaennakkoäänestämisestähallintarekisteröidynosakkeen omistajan puolesta。

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianjaja Teresa Kauppila asianjotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämä henkilö。

Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihen liittyvän aineiston toimittamiseen liittyviä kustannuksia。Lisätietoja yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/。

ValtakirjaJaäänestysohjeetsuomeksi
ValtakirjaJaÄänestysohjeetEnglanniksi

大阪美食之家nimetä myös亚洲美食之家。asiamieen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava oevansa oikeutettu edustamaan osakkeenistajaa。

Valtakirjapohja suomeksi
Valtakirjapohja Englanniksi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseenanne.grahn-loytanen@valmet.comEnnenilmoittautumisajanPäättymistä16.Maaliskuuta 2021 KLO 16.00，MihinMennessävaltakirjojen在Oltava Perilla。

Valtakirjan ToimittaminenYhtiölleNennenilmoittautumisajanPäättymistäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen，KunhanSiitäilmenevätEdelläMainitutilmoittautumiseen Vaadittavat Tiedot。Osakkeenomistajan Asiamiehen onäänestettävänakkoonaiemmintälläsivullaesitetyllätavalla。Yhtiönosoittamalle asiamiehelle osoitetun，näilläsivuillaviimeistäänennakkoäänestyksenalkaessa saatavilla olevan valtakirjamallin mukaisen valtakirjan toimittaminenyhtiölleennen ilmoittautumisajanpäättymistäkatsotaan kuitenkin SEKA ilmoittautumiseksiyhtiökokoukseenETTAennakkoäänestämiseksi，kunhansiitäilmenevätvaltakirjamallissa pyydetyt细节一般JAäänestysohjeet。

Videolahetys

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta。

Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen。Videolähetykseen ilmoittautuminen löytyy samasta palvelusta kuin yhtiökokoukseen ilmoittautuminen。

Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten löytyvättaalta。

LinkkiVideolähetykseen。

Osakkeenomistajiapyydetäänhomioimaan，ettäkokouksenseuraaminenvideolähetyksenkauttaei tarkoita OsallistumistaYhtiökokoukseen，eikäkokoukseen，eikämahdollista大阪Oiskkeenomistajanoikeuksienkäyttämistäyhtiökouksessa。

esitte ehdotetusta hallituksen jäsenestä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiinporssitiedotteella30. Marraskuuta 2020。

Ehdotettu UusiJäsen：

每个林德伯格（S. 1959）Toimii Vanhempana Neuvonantajana Peymar持有AB：SSA。aiemminhäntyöskenteliephirocab：n toimitusjohtajana 2018-2020。Tätännenlinnbergoli toimitusjohtajanabillerudkorsnäsab：2012-2017，Billerud Ab：LLA 2005-2012 JaKorsnäsab：lla 2001-2005。HänToimiJohtajana Investment AbKinnevikillä2004-2005 Ja Teki Johdon Konsultointia应用价值公司：LLA Chicagossa 1997-2001。Vuosina 1990-1997 Lindberg Toimi副教授-TehtävässäGöteborgeTknilliselläyliopistolla。

Cv ehdotetusta Uudesta HallituksenJäsenestäLöytyytaalta。Katso myoValmetin hallitus。

TärkeitäPäivämäääriä.

Maaraaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille	5.3.2021
MahdollisetVastaehdotuksetnähtävillätälläSivulla	8.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa:	8.3.2021 klo 12.00
MääräaikaOsakkeenomistajien Kysymyksille.	10.3.2021 KLO 16.00
YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä：	11.3.2021
Vastaussset大阪塔诺曼斯塔jienkysymyksiinnähtävillätälläsivulla	12.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy:	16.3.2021 KLO 16.00
HallintarekisteröityjenOsakkeenomistajienilmoittautumenenPäättyy	18.3.2021 klo 10.00 mennessä
Yhtiökokous，网络广播Lähetysklo 13.00	23.3.2021
ossonmaksuntäsmäytyspäivä：	25.3.2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään:	6.4.2021
Osingon maksupaiva:	7.4.2021

Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin

Osakkeenomistajilla，Joilla在VähintäännyksiSadasosaYhtiönKaikistaOsakkeista，On OrikeusTehdääänestykseenottettaviafastaehdotuksiaYhtiökokouksenAsialistallaOleviinPäätösehdotuksiin。YhtiöJulkaiseeMahdollisetäänestykseenotettavat vastaehdotuksetYhtiönInternetsivuillaViimeistään8.Maaliskuuta 2021。

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien网址esitettävä Vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan。Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä， että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista。Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta antut äänet jäävät ottamatta huomioon。

Tällaisetfastaehdotuksetoli toimitettavayhtiöllesähköpostillaosoitteeseenanne.grahn-loytanen@valmet.comviimeistaan 5。Maaliskuuta 2021 klo 16.00。Vastaehdotuksia ei tullut。

Kysymysten esittaminen ennakkoon

OsakkeeNomistajilla Oli MahdollisuusesittääOsakeyhtiölain5路德伦25§：SsäTarkoitettujaKysymyksiäKokouksessaKäsiteltävistäSioista10.Maaliskuuta 2021 KLO 16.00AstiSähköpostitseSoiteeseenir@valmet.com。Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen oskeomistuksestan。

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä sivulla viimeistään 12。maaliskuuta 2021。Kysymyksia ei saapunut。

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2021 rekisteröintiä varten。Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi。Valmet käyttää Euroclear芬兰有限公司:n ratkaisua rekisteröinnissä。Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta。

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia。日本人喜欢吃东西henkilötiedot, tehdä日本人喜欢吃东西，印度人喜欢吃东西käsittelyä。Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle。

Jos sinulla在kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaantietosuojalomakkeella。