召开年度股东大会通知

召开年度股东大会通知

Valmet Oyj将于2021年3月2日在证券交易所发布11:40点的特点

Valmet Oyj年度股东大会将于2021年3月23日(星期二)下午1:00在Castrén & Snellman lawyers Ltd办公室举行，邮箱:Eteläesplanadi 14, FI-00130，芬兰赫尔辛基。

不能亲自到会场参加会议。公司股东只有通过事先表决和事先提出反对议案和问题，才能参加股东大会并行使其权利。股东须知载于C节。股东大会与会者须知。

由于冠状病毒大流行，公司董事会决定采用所谓的第677/2020号临时法案中规定的特别会议程序，该临时法案暂时偏离了《芬兰有限责任公司法》的一些规定。董事会已决定采取临时法案允许的措施，以可预测的方式召开股东大会，同时考虑到公司股东、人员和其他利益相关者的健康和安全。

股东不能亲自到会场参加会议，但已登记参加会议的股东可以通过网络直播在线参加会议。有关如何进行网络广播的说明可在本公司网站www.blumebaby.com/agm上查阅。股东应考虑到，仅通过网络直播跟进会议并不被视为正式参与股东大会，而且这也不可能使股东在股东大会上行使其权利。

公司于2021年2月4日发布了召开年度股东大会的通知，该通知通知公司于2021年3月2日取消。根据先前通知所作的登记或预先表决，在按本通知召开的周年会员大会上无效。股东如欲参加本通知召集的年度股东大会，必须按照本通知在C节中提供的指示行事。股东大会与会者须知。本通知中包含的董事会和股东提名委员会的提案与先前通知中包含的提案一致。

1. 年度股东大会议程事项

1. 会议开幕
2. 现在开始开会

律师Pekka Jaatinen将担任会议主席。

如果Pekka Jaatinen因重大原因不能担任主席，董事会将任命他们认为最合适的人担任主席。

3. 选举审查会议记录和核实点票工作的人

该公司的法律总顾问Rasmus Oksala将担任审查会议记录和核实选票计数的人。

如果拉斯穆斯·奥克萨拉被阻止担任审查会议记录和核实点票的人，董事会将任命一个他们认为最适合担任该职位的人。

4. 记录会议的合法性
5. 记录出席会议及通过表决名单

根据芬兰有限责任公司法第5章(6和6a)规定，在提前投票期内提前投票并有权参加股东大会的股东将被视为参加会议的股东。

投票名单将根据Euroclear芬兰Oy提供的信息通过。

6. 2020年财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告的提交

公司的年度报告，包括2020年的财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，已于2021年2月23日发布，可在公司网站上查阅。

由于只有通过事先投票才能参加股东大会，因此2020年的财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计员报告应被视为已提交股东大会。

7. 财务报表和合并财务报表的通过
8. 对资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

截至2020年12月31日，公司的可分配股本总额为欧元1，225,703,224.57，其中2020年的净利润为186,455,188.79欧元。

董事会向年度股东大会提议，根据截至12月的财政年度将采用的资产负债表，支付每股0.90欧元的股息2020年31月31日，剩余的利润将保留并进一步结转在公司的无限制股权中。

股息应支付给在2021年3月25日股息记录日在欧洲清算芬兰Oy持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2021年4月7日支付。

9. 关于解除董事会成员、总统和首席执行官责任的决议
10. 提交理事机构的薪酬报告

公司的理事机构薪酬报告已于2021年2月23日发布，可在公司网站上查阅。

由于只有通过事先投票才能参加股东大会，因此薪酬报告应被视为已提交股东大会以获得咨询批准。

11. 关于董事会成员薪酬的决议

Valmet Oyj的提名委员会向年度股东大会提议，在2022年年度股东大会结束之前，增加向年度股东大会上选举产生的董事会成员支付的年度薪酬，具体如下:

• 董事会主席11.8万欧元(2020年:11.5万欧元);
• 董事会副主席为70,000欧元(2020年:67,500欧元);
• 董事会成员56,000欧元(2020年:54,000欧元)。

此外，提名委员会建议为审计委员会成员每人支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席每人支付14000欧元，薪酬与人力资源委员会成员每人支付4000欧元，薪酬与人力资源委员会主席每人支付6000欧元。

此外,提名委员会建议会议费用的750欧元(2020:700欧元)应当对那些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元(2020:1400欧元)的成员的居住地是在欧洲和其他地方3000欧元(2020:2800欧元)的成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。

对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会委员会的会议，提名委员会建议向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，提名委员会建议向董事会成员支付1500欧元的董事会旅行会议会议费。

提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务根据年度股东大会的决定，直接使用固定年度薪酬的40%，以纳斯达克赫尔辛基证券交易所主要上市市场上的受监管市场形成的价格购买Valmet Oyj股票。购买将在2021年1月1日至3月31日中期审查报告发布后的两周内进行。

12. 关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名委员会向年度股东大会提议，在2022年年度股东大会结束时到期的任期内，董事会成员人数将为8人。

13. 二董事会成员之选举

Valmet Oyj提名委员会向年度股东大会提议:

• Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Mikael Mäkinen, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogerio Ziviani再次当选董事会成员，
• 佩尔·林德伯格被选为新的董事会成员
• Mikael Mäkinen再次当选董事会主席，Aaro Cantell再次当选董事会副主席。

申请人的个人资料及信任职位可于本公司网站(www.blumebaby.com)查阅。所有候选人都同意这些任命。

14. 关于审计员薪酬的决议

根据审计委员会的建议，董事会向年度股东大会提议，按照审计委员会批准的原则和审计师的发票支付审计师的薪酬。

15. 选举核数师

根据审计委员会的建议，董事会向年度股东大会提议，重新选举审计公司普华永道为本公司审计师。普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)表示，APA的Pasi Karppinen先生将担任负责审计的审计师。

16. 授权董事会决定回购公司自有股份

董事会向年度股东大会提议，年度股东大会授权董事会决定分一期或多期回购公司自有股份。回购股份的最大数量为5,000,000股，约占公司全部股份的3.3%。根据授权，公司自己的股份可以按股东持股比例回购(直接回购)。公司自己的股份可以使用公司的不受限制的股权，以在纳斯达克赫尔辛基有限公司维持的证券交易所主名单上的一个受监管的市场上形成的价格回购。

公司自身的股份可因发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易，或用于激励计划而被回购，但最多可回购50万股用于激励计划，相当于公司所有股份的约0.3%。

董事会决定与公司自身股份回购相关的所有其他条款。

该授权将继续有效至下届年度股东大会结束，并将取消2020年6月16日年度股东大会上关于回购公司自有股份的授权。

17. 授权董事会决定股票的发行以及股票特别权利的发行

董事会向年度股东大会提议，年度股东大会授权董事会决定根据《芬兰有限责任公司法》第10章第(1)款分一次或几次发行股票，以及有权发行股票的特别权利。股票发行可以通过发行新股或转让Valmet Oyj持有的库存股票来进行。基于此授权，董事会还可以决定偏离股东优先购买权的定向股票发行，以及根据《芬兰有限责任公司法》中提到的条件授予特别权利。

根据该授权，最多可发行15,000,000股，约占Valmet Oyj所有股份的10.0%。

新股和库存量可以对价发行，也可以不对价发行。

董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章决定股票发行的所有其他条款和赋予股票的特殊权利。董事会可使用此授权，例如，发展公司资本结构，融资或进行收购、投资或其他业务交易，或将股份用于激励计划，但董事会最多可发行50万股用于激励计划，约相当于公司所有股份的0.3%。

该授权将继续有效至下届年度股东大会结束，并取消2020年6月16日年度股东大会关于决定股票发行以及股票特别权利发行的授权。

18. 会议结束

2. 股东大会文件

本通知包括关于股东大会议程事项的决定建议，可在Valmet Oyj的网站上查阅，地址为www.blumebaby.com/agm。Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，以及理事机构的薪酬报告，可在上述网站上查阅。本通知及其他上述文件的副本将在股东要求时发送。

年度股东大会记录最迟于2021年4月6日在上述网站上提供。

3. 股东大会与会者须知

不能亲自到会场参加会议。本公司股东只有按照下列规定提前表决和提前提出反对议案和问题，才能参加会议并行使权利。

1. 参与、登记和提前投票的权利

在股东大会记录日(2021年3月11日)登记在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记簿上的每位股东都有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。

股东参加股东大会必须事先亲自或通过代理代表投票。关于使用代理代表的进一步信息在小节中提供3.。

注册和提前投票将于2021年3月8日开始，届时将是提交反对提案进行投票的截止日期，详见小节4，已过期。在公司股东名册上登记的股东，如欲提前投票参加股东大会，必须在2021年3月16日下午4时前提前登记参加会议并投票，届时必须已收到登记和投票。

拥有芬兰簿记账户的股东可以在2021年3月8日中午12点至2021年3月16日下午4点之间注册参加股东大会，并提前就股东大会议程上的某些事项进行投票。注册和提前投票可以进行:

1. 1. 通过公司网站www.blumebaby.com/agm

如果股东是个人，则通过公司网站进行注册和提前投票需要使用芬兰银行ID或芬兰移动证书进行强有力的电子认证。法人股东可通过公司网站，凭营业号和记帐账号提前参加会议并投票。

1. 2. 通过电子邮件或信件

股东可将公司网站上提供的预先投票表格或相应信息通过电子邮件发送至Euroclear Finland Oy地址yhtiokokous@euroclear.eu，或通过邮件发送至Euroclear Finland Oy地址Yhtiökokous / Valmet Oyj，邮政信箱1110,FI-00101，芬兰赫尔辛基。

如果股东通过向Euroclear Finland Oy提交提前投票来参加股东大会，则在注册和提前投票期结束前提交的提前投票构成会议的注册，前提是已提供如下所列的注册和提前投票所需的信息。

在登记和事先表决时，必须提供所要求的信息，如股东的姓名、身份证号或业务识别码、地址、电话号码以及可能的代理代表或法定代表的姓名和代理代表或法定代表的身份证号。股东提供给Valmet Oyj或Euroclear Finland Oy的个人数据仅用于年度股东大会和相关注册的处理。

有关提前投票的说明可在公司网站www.blumebaby.com/agm上找到。

2. 记名股份持有人

记名股份的持有人有权凭借该等股份参加股东大会，据此，他/她在2021年3月11日股东大会记录日将有权在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求该股东最迟在2021年3月18日上午10点临时登记在欧洲结算芬兰Oy持有的股东登记册中。就被提名的已记名股份而言，这构成股东大会应有的登记。在备案日后发生的股权变动不影响股东出席股东大会的权利，也不影响股东的表决权。

建议记名股份持有人立即向其托管银行要求有关临时登记于股东名册、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须最迟在上述时间将希望参加股东大会的记名股份持有人临时登记到公司股东名册，并安排代表该记名股份持有人提前投票。

3. 代理人及委托书

股东可通过代理代表的方式参加股东大会。

股东可以授权公司指定的代理人代表出席股东大会。代理代表是Castrén & Snellman律师有限公司的律师Teresa Kauppila，或由她指定的人。关于授权公司指定的代理代表的详细说明，以及包括投票说明的代理文件范本，最迟在提前投票开始时可在公司网站www.blumebaby.com/agm上查阅。授权指定的代理代表不会为股东产生任何费用，不包括代理文件和相关材料的可能交付费用。有关指定代理代表的更多信息，请访问https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/。

股东也可以另行授权代理代表。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。

当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。

请在2021年3月16日下午4点注册期限结束前，通过电子邮件将可能的代理文件发送到anne.grahn-loytanen@valmet.com地址，届时代理文件必须已收到。

在注册和提前投票期结束前向公司提交代理文件即构成股东大会的正当注册，前提是该文件应包括上述注册所需的信息。股东的代理代表必须按分款规定提前表决1。然而，在注册和提前投票期结束之前，向公司提交一份可在公司网站上查阅的、以公司指定的代理代表为收件人的代理文件范本，即构成股东大会的正当注册和正当提前投票，前提是该范本文件应包括要求的信息和投票指示。

4. 其他信息

本公司将为已登记参加会议的股东安排一个机会，让他们通过网络直播在线观看会议。有关如何进行网络广播的说明可在公司网站上查阅www.blumebaby.com/agm。股东应考虑到，仅通过网络直播跟进会议并不被视为正式参与股东大会，而且股东不可能在股东大会上行使其权利。

持有公司至少百分之一股份的股东，有权对年度股东大会议程上拟表决的决定提出反对意见。反提案必须在不迟于2021年3月5日下午4时通过电子邮件发送至anne.grahn-loytanen@valmet.com。就反对提案而言，股东必须提交其在本公司的持股情况说明。如果提出反对提案的股东有权出席会议，并在年度股东大会记录日期代表公司至少百分之一的股份，则该反对提案可在年度股东大会上审议。如某项反对提案不予采纳，则对该反对提案的投票将不在会议上记录。公司将不迟于2021年3月8日在公司网站上公布有资格投票的反提案。

股东有权根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章就会议上审议的事项提出问题并要求提供信息，最迟于2021年3月10日下午4时通过电子邮件发送至ir@valmet.com。芬兰的时间。公司最迟将于2021年3月12日在公司网站www.blumebaby.com/agm上公布股东的问题、管理层的答复以及任何不符合投票资格的反提案。提出问题和提出反对建议要求股东提交充分的公司持股说明。

截至2021年3月2日本通知发布之日，Valmet Oyj的股份和投票权总数为149,864,619。截至本公告发布之日，Valmet Oyj共持有473,643股库存量股票。根据芬兰有限责任公司法，公司或其子公司持有的股份无权参加股东大会。

埃斯波2021年3月2日

瓦尔麦特公司股价

董事会

欲知详情，请联络:
Rasmus Oksala，维美德总法律顾问，电话+358 50 3173 830
Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020

维美德是全球领先的造纸、造纸和能源行业过程技术、自动化和服务的开发商和供应商。我们的目标是成为服务客户的全球冠军。

维美德强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及用于生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，提高了原材料和能源的有效利用。

2020年，维美德的净销售额约为37亿欧元。我们在世界各地的14,000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。维美德的总部位于芬兰埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。

阅读更多www.blumebaby.com，www.twitter.com/valmetglobal

在Twitter上关注维美德IRwww.twitter.com/valmetir

个人资料的处理