Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan tehtavat

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle Valmetin taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita。Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä科塔沃德萨。Hallitusvalitsee valiokunnan jäsenet yhtiöstä riippumattomien jäsentensä keskuudesta. Enemmistön jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien suorittamiseen riittävä pätevyys. Lisäksi vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta ja tarkastustoimesta.

Tarkastusvaliokunta muun muassa:

• arvioi Valmetin tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä tilinpäätösperiaatteet, merkittäviin tai poikkeuksellisiin liiketaphtumiin liittyvät laskelmat ja kirjauskäytännöt, johdon ennusteet sekä Valmetin lyhyen aikavälin näkymiin liittyvät kannanotot
• arvioi lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden noudattamista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
• hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussununnitelmat sekä perehty tarkastuskertomuksiin
• valmistelee riippumattomien tilintarkastajien valintaa, valvoo tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta, arvioi ja käy läpi tilintarkastuskertomukset tilintarkastajien kanssa sekä arvioi tilintarkastuksen laatua ja laajuutta。Lisäksi se arvioi tilintarkastajien riippumatuutta, erityisesti näiden Valmetille tarjoamien muiden palvelujen mahdollista vaikutusta riippumatuuteen。Hyväksyy etukäteen ulkopuolisten tilintarkastajien tarjoamat varsinaiseen tilintarkastukseen kuulumattomat palvelut
• arvioi Valmetin taloudellista raportointia ja raportointimenetelmiä yhteistyössä yhtiön johdon, sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastajan tai muiden ulkopuolisten asianttijoiden kanssa
• käsittelee Valmetin selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
• hyväksyy ulkopuolisten tilintarkastuspalvelujen hankintaperiaatteet ja ulkopuolisen tilintarkastuspalkkiot
• pitää yllä menettelyjä， jotka mahdollistavat kirjanpitoa, sisäistä valvontaa tai sisäistä tarkastusta koskevien valitusten vastaanottamisen ja käsittelemisen sekä työntekijöiden mahdollisten nimettömien ja lottamuksellisten huomautusten tekemisen väärinkäytöksistä， petoksista sekä kirjanpito- tai tilintarkastusasioista。
  
  

Tarkastusvaliokunta vuonna 2021

Valmet Oyj:n hallitus登录järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet。

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja)， Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen。

Tarkastusvaliokunta vuonna 2020

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Eriikka Söderström (puheenjohtaja)， Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen。

Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2020, ja jäsenten osallistumisaste oli 100%。Kaikki valiokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista。

Tarkastusvaliokunta toteutti edellisvuosien tapaan valiokunnan työn ja tulosten itsearvioinnin ja kehittää tunnistettuja kehitysalueita sekä prosesseja arvionin tulosten pohjalta。

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunnan päähuomio kohdistui uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) toteutukseen ja käyttöönoton etenemiseen, riskinhallintaan, tietoturvallisuuteen, kriittisten projektien hallintaan sekä uuden tilintarkastustoimeksiantojen johtajan perehdytykseen。

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tehtävät

Vähintään kahdesi vuodessa kokoontuvaan valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä。Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä。Toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin lukuun ottamatta kohtia, jolloin käsitellään häntä itseään koskevia asioita。

Valiokunta muun muassa:

• arvioi ja seuraa Valmetin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä ja HR-asioihin liittyviä kysymyksiä， kuten osaamisen ja kykyjen kehittämistä ja Valmetin ylemmän johdon seuraajasuunnittelua
• 我的名字叫“arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita”
• 我很高兴见到你。我很高兴见到你
• tekee hallitukselle toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset Valmetin johtoryhmän jäsenten nimittämisestä
• päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista eduista。

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vuonna 2021

Valmet Oyj:n hallitus在järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet。

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja)， Aaro可以告诉ja Monika Maurer。

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta vuonna 2020

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja)， Aaro可以告诉ja Monika Maurer。

Valiokunta kokoontui vuonna 2020 kuusi kertaa, ja jäsenten osallistumisaste oli 100%。Valiokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Aaro Cantellia, joka arvioitiin riippumattomaksi yhtiöstä ja eii -riippumattomaksi yhdestä merkittävästä osakkeenomistajasta hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti。

Vuonna 2020 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päähuomio kohdistui palkitsemispolitiikkaan, uuteen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan，johon kuuluu johtoryhmän jäsenille suunnattu suoriteperusteen osakepalkkio-ohjelma ja yhtiön ylimmän johdon valikoiduille jäsenille ja muille valikoiduille avainhenkilöille suunnattu viivästetty osakepalkkio-ohjelma, sekä seuraajasuunnitteluun。