Yhtiokokous 2015
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 27。päivänä maaliskuuta 2015 klo 15.00 alkaen芬兰-talon A-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittauteiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitettiin klo 14.00。
Yhtiökokouksen pöytäkirja on julkaistu, ja se löytyy kohdasta "Yhtiökokouksen materiaaleja"
|
Katso toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa |
Toimitusjohtajan katsauksen esitysmateriaali: Eteenpäin vahvan vuoden 2014 jälkeen
- Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
- Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen
- Yhtiokokoukseen ilmoittautuminen
- Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
- Valtakirjapohja
- Yhtiokokoukseen saapuminen
- Tietosuoja
- esitely ehdotetuista hallituksen jäsenistä
- Yhtiokokouksen materiaaleja
Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Valmet Oyj:n pörssitiedote 27.3.2015 klo 17.00
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä oskeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta。Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön大阪luetteloon。Osinko maksetaan 10.4.2015。
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Bo Risbergin。Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Bo Risberg ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell。Hallituksen jäseninä jatkavat Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogério Ziviani。Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100,000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60000 euroa ja jäsenille 48000 euroa vuodessa。Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukselta 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoutitien lukuntien kokoukset。
Yhtiokokous paatti,埃特palkkion saannin edellytyksena hallituksen jasenen tulee suoraan yhtiokokouksen paatokseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteasta vuosipalkkiostaan瓦尔麦特公司Oyj): n osakkeita saannellylla markkinalla Helsingin Porssissa muodostuvaan hintaan, ja埃特hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siita,Kun osavuosikatsaus ajalta- 2015年3月31日。
Tilintarkastajan valinta
Yhtiön tilintarkasajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen。
Yhtiokokouksen poytakirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja于2015年4月10日alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessawww.blumebaby.com/yhtiokokous。
Lisätietoja antaa: Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet Oyj, puh。010 6720026 Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, puh。010 672 0007
Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen
Ilmottautuminen alkaa |
6.2.2015 |
Yhtiokokoukseen osallistumisen tasmaytyspaiva: |
17.3.2015 |
| Ilmoittautuminen paattyy: | 24.3.2015 klo 10 (Suomen aikaa) |
Yhtiokokouspaiva: |
27.3.2015 |
Osingonmaksun tasmaytyspaiva: |
31.3.2015 |
Osingon maksupaiva: |
10.4.2015 |
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa näillä sivuilla viimeistään: |
viimeistaan 10.4.2015 |
Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi。Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidan sisällyttää kokouskutsuun。Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle viimeistään perjantaina 23.1.2015。
Yhtiokokoukseen ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan rekisteröintilinkin kautta 24.3.2015 klo 10 mennessä (Suomen aikaa)。Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua:
- puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä ai假名);
- faksilla编号010 6720 0300;大
- kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/ y - tunus, osoite, puhel盲sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on sulkeutunut 24.3.2015 klo 10。
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。asiamieen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava oevansa oikeutettu edustamaan osakkeenistajaa。
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteesee Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä。
Valtakirjapohja
Yhtiokokoukseen saapuminen
芬兰-talo sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100赫尔辛基。
Raitiovaunujen 4,7 ja 10 pysäkki Mannerheimintiellä，芬兰-talon edessä (Kansallismuseon pysäkki)。
芬兰-talon taksitolppa sijaitsee Karamzininrannan puolella oven K1 edessä。Taksia voi tarvittaessa pyytää ajamaan myös Mannerheimintien puolelle。
芬兰-talon vieressä sijaitsee pysäköintihalli, Q-Park Finlandia, josta on maanalainen kulkuyhteys芬兰-talon(芬兰-talon aukioloaikoina)。Ajo pysäköintihalliin tapahtuu Karamzininrannan kautta。Valmet vastaa yhtiökokoukseen osallistuvien pysäköintimaksuista ja pysäköintilipukkeen voi noutaa vaatesäilytyksestä。
Lisaa tietoaFinlandia-talon sivuilla。
Tietosuoja
Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi。Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään。Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen。Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear芬兰Oy。Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear芬兰Oy:n palvelimelle on SSL-salattu。
esitely ehdotetuista hallituksen jäsenistä
Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiin22.1.2015 porssitiedotteella。
Katso esittelyt ehdotetuista hallituksen jäsenistä。