周二瓦尔麦特公司的年度大会召开,3月22日,2022年在下午1点在办公室(芬兰时间)的汉斯·Snellman律师,fi - 00130年芬兰赫尔辛基Etelaesplanadi 20日。
由于冠状病毒大流行,公司董事会决定特殊会议程序基于临时法案(375/2021),并于2021年5月8日生效。为了确保健康和安全的股东,员工和其他利益相关者的公司年度股东大会将有条理没有股东和他们的代理代表的存在在年度股东大会会场。
股东可以参加年度股东大会和使用他们的股东权利与年度大会提前投票(亲自或通过代理代表),提前提交反对案和提前问问题在下面描述的方式。代理代表还必须在下面描述的方式提前投票。公司将安排一个机会的股东会议遵循会议在线通过网络直播。
瓦尔麦特公司股价的股票交易所发布3月22日,2022下午4点的特点
瓦尔麦特公司的年度大会Oyj(“瓦尔麦特公司”或“公司”)在赫尔辛基举行今天3月22日,2022年。年度股东大会采用了2021年的财务报表和放电的成员董事会和总裁兼首席执行官从2021年金融责任。采用的年度大会管理机构的薪酬报告。决策咨询。年度股东大会批准董事会的建议关于授权董事会决定回购自己的股票和决定发行股票和特殊权利赋予的发行股票。
股息支付
年度股东大会决定支付股息每股1.20欧元的金融时期截至12月31日,2021年。支付给股东的股息将派息记录日期3月24日,2022年注册在公司的股东登记持有的欧洲芬兰有限公司支付的股息将于3月31日,2022年。
董事会的组成
董事会成员数量的年度股东大会上证实了八(8),然而,瓦尔麦特公司完成合并前的nel公司(nel)(“生效日期”),董事会成员的数量是6(6),年度股东大会依法解决确认提名委员会的提议
成员的任期结束董事会将在2023年年度股东大会。
董事会的薪酬
年度大会决定应付年度薪酬委员会的成员,完成合并的瓦尔麦特公司和内尔的生效日期如下:董事会主席的145000欧元;董事会副主席的80000欧元;和董事会的其他成员每人64000欧元。
在生效日期之前,董事会的年度报酬仍将在2021年的水平。年度薪酬董事会成员的选举有条件地将他们任期的长度成比例。
此外,年度股东大会决定的基础费7000欧元将支付审计委员会的每个成员,16000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和8000欧元报酬和人力资源委员会的主席。
此外,会议费用的750欧元将会支付这些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元的成员的居住地是在欧洲和其他地方的3000欧元成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。
会议委员会成员参与的通过远程连接,包括会议委员会的董事会,会议费用750欧元的董事会成员。此外,会议费用应当支付1500欧元的董事会成员,董事会会议旅游。
年度股东大会上解决,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据年度股东大会的决定,使用固定的年度报酬购买瓦尔麦特公司40%的股份在公开交易价格形成一个受管制的市场由纳斯达克赫尔辛基证券交易所主要列表维护有限公司,购买将在两周内发表的第一个临时审查后生效日期。
审计师
年度股东大会上当选普华永道Oy作为公司的审计师任期结束时到期下一年度股东大会。负责审计将Pasi Karppinen APA。审计人员的薪酬将按照审计师的审计委员会批准的发票和原则。
授权决定公司的回购自己的股票
年度股东大会决定授权董事会决定回购7500000的最大数量的公司自己的股票在一个或几个部分。根据授权,公司自己的股票可能比在回购否则股东的持股比例(定向回购)。公司自己的股票可以使用不受限制的股票回购公司的价格上形成一个受管制的市场纳斯达克赫尔辛基有限公司的官方名单上的日期回购或价格在市场上形成的。
授权应继续有效,直到下一年度股东大会,和它取消授权授予在前一年度股东大会相关公司的回购自己的股票。
授权决定股票的发行和特殊权利赋予股票
年度股东大会授权董事会决定解决的发行股票以及特殊权利赋予的发行股票在一个或几个部分。股票的发行可能通过发行新股或进行财政转移瓦尔麦特公司持有的股份。基于此授权,董事会也可能决定在偏离股东定向发行股票先发制人的权利和特权的授予。基于此授权,15000000股可能的最大数量。
授权应继续有效,直到下一年度股东大会,和它取消授权授予在前一年度股东大会决定股票的发行和特殊权利赋予股票。
提名委员会的章程修正案
年度股东会议决定修改章程的提名委员会。拟议的修正案包括一项修正案,有权提名代表应当享有的四个股东公司拥有最大份额的选票由该公司的所有股票每年7月1日(目前9月1日)基于公司的股东登记持有的欧洲芬兰Oy,和某些其他技术修改。
分钟的年度大会
提前投票事宜7日至18日举行的年度股东大会的议程。详细的提前投票的结果记录在会议记录。分钟的年度大会将在该公司的网站上4月5日,2022年在最新的。
组织会议,董事会的决策
瓦尔麦特公司的董事会Oyj)年度股东大会后举行了组织会议。董事会注意到公司的董事会成员都是独立的。除了Aaro才能证明,董事会成员是独立于公司的大股东。瓦尔麦特公司董事会成员的独立性的定义符合这家芬兰公司治理的代码。
在组织会议上,董事会选举产生的审计委员会的成员和薪酬和人力资源委员会在其成员。
审计委员会的成员是Eriikka Soderstrom(主席)、佩Kemppainen,生效日期之前,米凯尔Makinen,之后阿奴Hamalainen将取代米凯尔Makinen审计委员会的一员。
薪酬和人力资源委员会的成员米凯尔Makinen(主席),Aaro才能证明和莫妮卡毛雷尔。
工作人员表示
董事会决定邀请Juha Pollanen参加董事会会议的人员代表选举由瓦尔麦特公司的人员组织在芬兰。他将参加瓦尔麦特公司的董事会的会议邀请专家和他的任期是一样的董事会成员的任期。
注册的年度股东大会上,推进投票已经结束3月15日,2022年16.00点的特点。
公司的股东可能只参加会议并行使股东权利提前投票亲自或通过代理的方式表示以及提前提交反对案和问问题。
每个股东注册登记日期的年度大会2022年3月10日在公司的股东登记由欧洲芬兰Oy有权参与年度股东大会。的股东,股票是芬兰在他/她的个人账户登录注册,注册在公司的股东登记。
的注册会议,提前将开始投票2022年2月14日上午10点(芬兰时间)。股东的股东登记注册的公司,祝愿参加提前投票的年度股东大会上,应当注册年度股东大会,提前投票2022年3月15日下午4点。(芬兰)此时必须收到登记和投票。登记年度大会没有提前提交选票将不考虑参与年度股东大会。
请求的信息应与登记,如名称、个人身份代码,股东的地址和电话号码。的个人资料给瓦尔麦特公司或欧洲芬兰Oy仅被用于连接与年度股东大会和处理相关的注册。
股东有一个芬兰的帐户登录可能提前登记和投票在某些年度股东大会的议程项目在时间期间开始2022年2月14日上午10点(芬兰时间)和结束3月15日,2022(芬兰时间下午4点通过以下方式:
通过这个链接注册的年度股东大会上,推进投票已经结束3月16日,2021年16.00点的特点。
如果股东是一个个体,在芬兰银行的提前投票需要强大的电子身份验证ID或芬兰移动证书。
股东是法人可以提前投票通过使用ID和帐号登录。如果股东是法人使用电子芬兰语。fi e-authorization,注册需要一个强大的电子认证授权人通过使用一个芬兰银行的ID或芬兰移动证书。
通过电子邮件或邮件:形式——提前投票注册的年度股东大会上,推进投票已经结束3月16日,2021年16.00点的特点。
股东可能提交提前投票形式或相应的信息通过电子邮件通过芬兰Oy yhtiokokous@euroclear。欧盟或欧洲芬兰Oy邮寄,年度股东大会/瓦尔麦特公司股价,邮政信箱1110,fi - 00101年芬兰赫尔辛基。
使用提前投票服务时,股东给他/她同意欧洲芬兰Oy核实股东帐号登录,如果有必要为了注册提前投票。
如果股东参与的年度股东大会上通过邮寄或电子邮件提交提前投票通过芬兰Oy,期满之前提交的选票注册和提前投票期间是由于登记年度股东大会上,这些文件由股东提供包含所需的信息登记中指定提前投票的形式。
nominee-registered股票持有人有权参与年度股东大会通过的这类股票基于他/她的记录日期3月10日召开的年度股东大会上,2022年将是有权在股东注册登记由欧洲芬兰Oy持有。有权参与年度股东大会要求,此外,这类股票的股东基础上已经暂时注册到欧洲芬兰Oy举行的股东登记在最新的2022年3月17日上午10点(芬兰时间)。至于nominee-registered股票,这是由于注册的年度大会。变化在年度股东大会后股权登记日期影响也有权参与年度股东大会和股东的选票的数量。
nominee-registered股票的持有者建议请求及时必要的指示关于临时登记股东的登记,代理文件的发放和登记在年度股东大会上从他/她的托管银行。托管银行的账户管理组织应注册一个nominee-registered股份的持有人,谁想参加年度股东大会,临时股东登记的上述公司在最新的时间和安排提前投票代表nominee-registered股份的持有人。
股东可以参加年度股东大会,在会议上行使他/她的权利通过代理的方式表示。也代理代表股东可能只参加提前投票的方式上面的指示。
代理代表提供一个过时的代理文件或其他可靠的方式证明他/她的代表股东的权利。应股东参与年度股东大会通过的几个代理代表代表股东,股票在不同的账户登录,每个代理代表代表股东的股票应当确定的登记。
可能的代理文件应该由电子邮件地址mirka.pirinen@valmet.com到期前的登记和投票期提前2022年3月15日下午4点。(芬兰),这段时间必须收到代理的文件。
文档提交给公司代理注册和提前投票结束前年度大会期间是由于注册,只要它包括上面列出所需的信息登记。
股东是法人也可以使用电子芬兰语。fi授权服务而不是传统的代理在欧洲芬兰Oy的大会服务。在这种情况下,股东法人授权受让人提名的芬兰语。fi服务https://www.suomi.fi/e-authorizations使用授权主题”代表大会”。受让人必须认清自己,并有很强的电子验证在欧洲芬兰Oy的大会服务注册时,之后电子授权自动检查。强劲的电子认证工作在芬兰银行的ID或芬兰移动证书。更多信息在www.blumebaby.com/agm https://www.suomi.fi/e-authorizations和瓦尔麦特公司的网站。
公司将安排一个机会的股东会议遵循会议在线通过网络直播。
链接到网络直播
股东要求考虑到会议结束后通过网络直播不视为参与年度股东大会上,可能不会让股东行使权利的年度股东大会上通过网络直播。建议股东行使表决权提前或者由代理代表(说明上图)年度股东大会后除了通过网络直播。
股东至少持有百分之一的公司股份有权使投票反对案主题年度股东大会的议程项目。这样的反对意见应当交付给公司通过电子邮件ir@valmet.com不晚于2022年2月10日下午4点。(芬兰时间)。
股东提交的反对案应提供足够的证据在他/她的股权交付的反对案。的反对案办理年度股东大会股东是否有权出席年度股东会议,如果股东持有至少百分之一的公司的股份登记日期的年度大会。如果一项对立的提议没有被处理在年度大会,投票给反对案的组成部分将被不予置理。
公司应披露可能的反对案投票在这个地点上的课题2022年2月14日在最新的。
没有收到反对意见。
股东有权问问题和请求信息的问题在会议上被认为是根据第五章(25)芬兰有限责任公司法案的通过电子邮件地址ir@valmet.com不晚于2022年3月8日下午4点。芬兰的时间。股权的股东必须提供足够的证据以问问题,让反对案。
公司将发布股东问题以及管理的反应以及任何反对案没有资格投票在这个地点上2022年3月11日,在最新的。
没有收到之前的问题。
股东有权有问题将在年度大会的议程,这个问题需要提供年度股东大会的决定根据芬兰公司行为。请求必须向董事会提交书面足够早,所以这个问题可以包含在会议通知。
股东有权通知董事会的问题被添加到年度股东大会议程在星期五,2022年1月21日。
控制和处理的数据由瓦尔麦特公司Oyj)登记的2022年年度股东大会。处理的法律依据是合法利益追求的控制器在组织会议。的技术提供者注册系统是欧洲芬兰有限公司数据存储在欧盟和它将被存储为五年。
瓦尔麦特公司将支持适用数据主体的权利。这些包括访问他们的权利、整改,或处理有关数据主题,限制或对象来处理。数据主体有权提起诉讼数据保护机构。
如果你有任何关于隐私的问题,请联系瓦尔麦特公司的数据隐私官通过隐私Web表单。
