召开Valmet Oyj年度股东大会通知

召开Valmet Oyj年度股东大会通知

Valmet Oyj将于2022年2月3日美国东部时间下午12:35在证券交易所发布

已向Valmet Oyj ("瓦尔麦特公司或者“公司)，将于2022年3月22日下午1:00(芬兰时间)在Hannes Snellman律师事务所(Eteläesplanadi 20, FI-00130，芬兰赫尔辛基)的办公室举行的年度股东大会。

由于冠状病毒大流行，公司董事会已根据5月生效的临时法案(375/2021)决定了特殊会议程序8，2021.为确保公司股东、员工及其他利益相关方的健康和安全，年度股东大会将在股东及其代理代表不在场的情况下召开。

股东可以通过以下方式提前投票(亲自或通过代理代表)、提前提交反对提案和提前提问，参加年度股东大会并行使与年度股东大会有关的股东权利。代理代表也必须按照以下方式提前投票。本公司将为已登记参加会议的股东安排一个机会，让他们通过网络直播在线观看会议。如需进一步说明，请参阅本通知c节“年度股东大会与会者须知”。

1. 年度股东大会议程事项

1. 会议开幕
2. 现在开始开会

拉格曼·约翰·阿尔托将担任会议主席。

如果约翰·阿尔托因重大原因被阻止担任主席，董事会将任命一位他们认为最适合担任主席的人。

3. 选举审查会议记录和核实点票工作的人

该公司的法律总顾问拉斯马斯·奥克萨拉将负责审查会议记录，并核实选票的点票情况。

如果拉斯穆斯·奥克萨拉被阻止担任审查会议记录和核实点票的人，董事会将任命他们认为最适合担任该职位的人。

4. 记录会议的合法性
5. 记录出席会议及通过表决名单

根据本通知所列指示提前投票并根据《芬兰公司法》第5章第6节和第6a节有权出席年度股东大会的股东将被记录为已出席年度股东大会。

投票名单将根据Euroclear芬兰Oy提供的信息通过。

6. 提交2021年财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告

公司2021年的财务报表，包括2021年的财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，将于2022年2月25日在Valmet的网站www.blumebaby.com/agm上公布并提供。

由于只有通过事先投票才能参加股东大会，因此2021年的财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计员报告应被视为已提交给年度股东大会。

7. 财务报表和合并财务报表的通过
8. 对资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

截至2021年12月31日，公司的可分配股本总额为欧元1,270,405,789.12，其中2021年的净利润为177,417,747.78欧元。

董事会向年度股东大会提议派发欧元股息每股1.20英镑将根据截至2021年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付，剩余利润将保留并进一步纳入公司的无限制股权中。

股息应支付给股息记录日期为3月的股东24日,2022年登记在欧洲清算公司芬兰Oy持有的公司股东登记册中。股息将于2022年3月31日支付。

9. 关于解除董事会成员、总统和首席执行官责任的决议
10. 提交理事机构的薪酬报告

公司理事机构的薪酬报告将与年度报告同时发布，最迟于2022年2月25日可在Valmet的网站www.blumebaby.com/agm上查阅。

由于只有通过事先投票才能参加年度股东大会，因此薪酬报告应被视为已提交年度股东大会。

关于薪酬报告的决议是咨询性质的。

11. 关于董事会成员薪酬的决议

维美德提名委员会向年度股东大会提议，在完成维美德和Neles Corporation的合并后，有条件地增加应在年度股东大会上选举产生的董事会成员的年度薪酬，任期至2023年年度股东大会结束(“生效日期)，生效日期如下:

• 董事会主席14.5万欧元(2021年:11.8万欧元);
• 董事会副主席为80,000欧元(2021年:70,000欧元);
• 董事会成员64,000欧元(2021年:56,000欧元)。

在生效日期之前，董事会的年度薪酬将保持在2021年的水平。有条件当选的董事会成员的年薪酬将与其任期长短成比例支付。

此外，提名委员会建议为审计委员会成员每人支付7000欧元的基本费用，为审计委员会主席每人支付16,000欧元(2021年:14,000)，为薪酬和人力资源委员会成员每人支付4,000欧元，为薪酬和人力资源委员会主席每人支付8,000欧元(2021年:6,000)。

此外,提名委员会建议会议费用的750欧元(2021:750欧元)应当对那些成员的居住地是在北欧国家,1500欧元(2021:1500欧元)的成员的居住地是在欧洲和其他地方3000欧元(2021:3000欧元)的成员的居住地以外的欧洲出席董事会会议,包括会议委员会的董事会。

对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会委员会的会议，提名委员会建议向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，提名委员会建议向董事会成员支付1500欧元的董事会旅行会议会议费。

提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决议，使用固定年度薪酬的40%，以纳斯达克赫尔辛基证券交易所主上市市场上的受监管市场形成的价格购买维美德股票。在生效日期后的第一份中期检讨发表后两星期内，将会进行有关的购买。

12. 关于董事会成员人数的决议

维美德提名委员会向年度股东大会提议，在2023年年度股东大会结束时到期的任期内，董事会成员的人数有条件地为8人，但在生效日期之前，董事会成员的人数为6人。

13. 二董事会成员之选举

维美德提名委员会向年度股东大会提议，在2023年年度股东大会结束时到期的任期内，董事会成员的人数有条件地为8人，但是，在生效日期之前，董事会成员的人数为6人，并且

• Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen和Eriikka Söderström再次当选董事会成员，
• Jaakko Eskola和Anu Hämäläinen将有条件当选为董事会新成员，任期自生效日期开始
• Mikael Mäkinen再次当选董事会主席，Aaro Cantell再次当选董事会副主席，直至生效日期，自生效日期起，Jaakko Eskola将担任董事会副主席。

临时法案(375/2021)的规定适用于年度股东大会，该规定在选举程序方面存在争议，因此股东提名委员会建议，关于董事会成员的选举程序，股东应在年度股东大会上对提案整体表明立场。

申请人的个人资料及信任职位可于本公司网站(www.blumebaby.com)查阅。所有候选人都同意这些任命。

14. 关于审计员薪酬的决议

根据审计委员会的建议，董事会向年度股东大会提议，按照审计委员会批准的原则和审计师的发票支付审计师的薪酬。

15. 选举核数师

根据审计委员会的建议，董事会向年度股东大会提议，重新选举审计公司普华永道为本公司审计师。PricewaterhouseCoopers Oy已声明，Pasi Karppinen先生，APA，将担任负责审计。

16. 授权董事会决定公司自身股份的回购

董事会向年度股东大会提议，由年度股东大会授权董事会决定分一次或几次回购公司自有股份。回购股份的最大数量为7,500,000股，约占公司所有股份的5.0%。根据授权，公司自身股份可以按股东持股比例以外的比例进行回购(定向回购)。公司自己的股份可以使用公司的无限制股权，以回购日期在纳斯达克赫尔辛基有限公司官方名单上的受监管市场形成的价格回购或者以市场上形成的其他价格。

公司自身的股份可因发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易，或用于激励计划而被回购，但最多可回购50万股用于激励计划，相当于公司所有股份的约0.3%。

董事会决定与公司自身股份回购相关的所有其他条款。

该授权将持续有效至下届年度股东大会结束，并将取消2021年3月23日年度股东大会授予的有关回购公司自有股份的授权。

17. 授权董事会决定股票的发行以及与股票有关的特殊权利的发行

董事会向年度股东大会提议，年度股东大会授权董事会决定根据《芬兰公司法》第10章第1节的规定，分一次或几次发行股票以及有权享有股票的特别权利。股票发行可以通过发行新股或转让维美德持有的库存股票来进行。基于此授权，董事会还可以决定偏离股东优先购买权的定向股票发行，以及根据《芬兰公司法》中提到的条件授予特别权利。

根据该授权，最多可发行1500万股，约占维美德所有股份的10.0%。

新股和库存量可以对价发行，也可以不对价发行。

董事会可根据《芬兰公司法》第10章第1节决定股票发行的所有其他条款和赋予股票的特殊权利。董事会可使用此授权，例如，发展公司资本结构，融资或进行收购、投资或其他业务交易，或将股份用于激励计划，但董事会最多可发行50万股用于激励计划，约相当于公司所有股份的0.3%。

该授权将持续有效至下届股东周年大会结束，并取消2021年3月23日股东周年大会所授予的关于决定股票发行以及股票特别权利发行的授权。

18. 修订提名委员会章程

维美德的提名委员会向年度股东大会提议修改提名委员会的章程。

建议的修正案包括一项修正案，其内容为提名代表的权利应授予每年7月拥有公司所有股份所代表的最大投票权的四名股东1(目前为9月1日)，基于Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记册，以及某些其他技术修订。

经修订的章程附于本通知。

19. 会议结束

2. 股东大会文件

本通知包括关于年度股东大会议程事项的决议提案，可在维美德的网站上查阅，地址为www.blumebaby.com/agm。2021年财务报表，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，以及理事机构的薪酬报告，最迟将于2022年2月25日在Valmet的网站www.blumebaby.com/agm上发布。本通知及其他上述文件的副本将在股东要求时发送。

年度股东大会会议记录最迟于2022年4月5日在上述网站上提供。

3. 股东大会与会者须知

公司股东参加股东大会并行使股东权利，必须事先亲自表决或委托代理人表决，并按照下列规定提前提出反对意见和提问。代理代表也必须提前投票。

1. 在股东名册上登记的股东

在Euroclear Finland Oy主办的公司股东名册上登记于2022年3月10日年度股东大会记录日的每位股东都有权参加年度股东大会。股东的股份登记在其芬兰个人簿记账户上，登记在公司股东名册上。

股东参加会议，必须事先亲自表决或委托代理人表决，并按照下列规定提前提交反对议案和提问。

2. 提前登记和投票

会议报名和提前投票将于2022年2月14日上午10时(芬兰时间)开始。在公司股东名册上登记并希望提前投票参加年度股东大会的股东，应在3月前提前登记参加年度股东大会并投票15日,2022年下午4点(芬兰时间)，届时必须收到注册和投票。未经事先投票而登记参加年度股东大会将不被视为参加年度股东大会。

股东的姓名、身份代码、地址、联系电话等与登记有关的要求资料应当提供。提供给维美德或Euroclear Finland Oy的个人数据仅用于年度股东大会和相关注册的处理。

拥有芬兰簿记账户的股东可在从2022年2月14日上午10:00(芬兰时间)开始到3月结束的时间段内，提前注册并投票年度股东大会议程上的某些项目15日,2022年下午4点(芬兰时间)通过以下方式:

1. 浏览本公司网站www.blumebaby.com/agm

如果股东是个人，通过公司网站提前投票需要芬兰银行ID或芬兰移动证书的强有力的电子认证。法人股东可通过公司网站使用其营业ID和入账账号提前投票。

如果股东是法人使用电子锁米。fie -authorization，注册需要使用芬兰银行ID或芬兰移动证书对被授权人进行强有力的电子认证。

2. 通过电子邮件或信件

股东可将公司网站上提供的提前投票表格或相应信息通过电子邮件至yhtiokokous@euroclear.eu或邮寄至Euroclear芬兰Oy，年度股东大会/ Valmet Oyj，邮政信箱1110,FI-00101，芬兰赫尔辛基。

在使用提前投票服务时，股东同意欧洲清算芬兰Oy在必要时验证股东的簿记账户号码，以便登记提前投票。

如果股东通过邮件或电子邮件向Euroclear芬兰Oy提交提前投票来参加年度股东大会，在注册和提前投票期限届满前提交投票构成年度股东大会的到期注册，前提是股东提交的文件包含提前投票表格中规定的注册所需信息。

最迟在提前投票期开始时，投票说明将在公司网站www.blumebaby.com/agm上提供。

3. 代理人及委托书

股东可以以代理代表的方式参加年度股东大会并行使其在大会上的权利。此外，股东的代理代表只有在按照上述方式提前投票的情况下才能参与。

代理代表应提供注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。如果股东通过代表股东的多名代理代表参加年度股东大会，其股份在不同的簿记账户中，则每位代理代表代表股东的股份应在登记时予以识别。

代理文件模板和投票说明最迟将于2022年2月14日在公司网站上提供。可能的代理文件应在2022年3月15日下午4点(芬兰时间)报名和提前投票期限届满前通过电子邮件发送到mirka.pirinen@valmet.com地址，届时必须收到代理文件。

在注册和提前投票期结束前向公司提交代理文件即构成年度股东大会的正当注册，前提是该文件应包括上述注册所需的信息。

法人股东也可以使用电子锁米。fi授权服务，而不是传统的代理在欧洲清算芬兰Oy的一般会议服务。在这种情况下，作为法人的股东在股东大会上授权其指定的受让人。fi服务在https://www.suomi.fi/e-authorizations，使用授权主题“在股东大会上的代表”。在注册时，受让人必须在欧洲清算芬兰Oy的全体会议服务中使用强电子认证来识别自己，然后自动检查电子授权。这种强有力的电子认证使用芬兰银行ID或芬兰移动证书。更多信息请访问https://www.suomi.fi/e-authorizations和Valmet网站www.blumebaby.com/agm。

4. 持有提名项目注册股份

获提名注册股份的持有人有权凭借该等股份参加年度股东大会，并在2022年3月10日年度股东大会记录日有权在欧洲结算芬兰Oy持有的股东登记册中登记。此外，参加年度股东大会的权利还要求，该股东最迟在2022年3月17日上午10:00(芬兰时间)临时登记在欧洲清算芬兰Oy持有的股东登记册中。至于被提名者注册股份，这构成了年度股东大会的正当注册。股东在周年股东大会记录日后的持股变化不影响股东参加周年股东大会的权利，也不影响股东的表决权。

建议被提名注册股份的持有人立即向其托管银行要求有关临时在股东名册上注册、发出代理文件和在年度股东大会上注册的必要指示。

托管银行账户管理机构最迟应在上述时间将一名拟参加年度股东大会的提名记名股持有人临时登记在本公司股东名册，并安排该名提名记名股持有人提前投票。

5. 其他说明和信息

持有公司股份百分之一以上的股东，有权对年度股东大会的议程项目提出反对提案，以供表决。该等反提案应不迟于2022年2月10日下午4点(芬兰时间)通过电子邮件发送至ir@valmet.com。提交反提案的股东在提交反提案时，应提供充分的持股证据。如果股东有权参加年度股东大会，并且在年度股东大会记录日期持有公司至少百分之一的股份，则该反对提案应在年度股东大会上处理。股东周年大会如不处理反对议案，所投的票将不予理会。公司应最迟于2022年2月14日在公司网站www.blumebaby.com/agm披露可能的反对提案以供投票。

本公司将为已登记参加会议的股东安排一个机会，让他们通过网络直播在线观看会议。关于网络直播的详细说明，可在会议前在公司网站www.blumebaby.com/agm上找到。股东应考虑到，通过网络直播参加会议并不被视为参与年度股东大会，股东也不可能通过网络直播在年度股东大会上行使其权利。除通过网络直播跟踪年度股东大会外，建议股东提前或通过代理代表行使其投票权(上述说明)。

截至2022年3月8日下午4点(芬兰时间)，股东可根据《芬兰公司法》第5章第25节就会议议程中包括的议题通过电子邮件向ir@valmet.com提问。该等股东的问题及管理层的答复，以及可能的反对提案，最迟将于3月上载于本公司网站www.blumebaby.com/agm11日,2022.股东必须出示充分的持股证据，才能提出问题和提出反对意见。

截至2022年2月3日通知发布之日，Valmet的股份和投票权总数为149,864,619。总金额包括公司持有的393,423股库务股。本公司所持有的库存股份没有表决权。

埃斯波，2022年2月3日

瓦尔麦特公司股价

董事会

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Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020

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个人资料的处理

附录1:提名委员会章程