2021年股东大会
Valmet Oyj的年度股东大会于2021年3月23日(星期二)下午1点在Castrén & Snellman律师有限公司的办公室举行，地址Eteläesplanadi 14，邮编FI-00130，芬兰赫尔辛基。
会议材料
- 年度股东大会作出的决定
- 周年股东大会记录
- 总裁兼首席执行官Pasi Laine在年度股东大会上的发言
- 召开年度股东大会的通知
- 会议议程
- 董事会的提案
- 介绍拟议的新董事会成员
- 薪酬政策
- Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、综合财务报表、董事会报告和审计员报告，以及理事机构的薪酬报告在这里。
指令
Valmet Oyj年度股东大会和董事会的决定
Valmet Oyj将于2021年3月23日美国东部时间下午4点在证券交易所发布
Valmet Oyj公司于2021年3月23日在赫尔辛基举行年度股东大会。年度股东大会通过了2020年财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2020财年的责任。在批准《2020年薪酬报告》方面，多数赞成票反对批准《2020年薪酬报告》。这个决定是咨询性的。年度股东大会通过了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份、决定股票发行和股票特别权利发行的建议。
股息支付
年度股东大会决定在截至2020年12月31日的财政期间支付每股0.90欧元的股息。股息将支付给在2021年3月25日股息记录日在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中登记的股东。股息将于2021年4月7日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为8人，并再次任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。Per Lindberg当选为董事会新成员。董事会成员的任期将于2022年年度大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决定支付给董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席118,000欧元;向董事会副主席支付70,000欧元;董事会其他成员每人56,000欧元。此外，年度股东大会决定，审计委员会的每位成员将支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席为14000欧元，薪酬和人力资源委员会成员为4000欧元，薪酬和人力资源委员会主席为6000欧元。
此外，居住地在北欧国家的成员将支付750欧元的会议费，居住地在欧洲其他地方的成员将支付1500欧元，居住地在欧洲以外的成员参加的董事会会议(包括董事会委员会的会议)将支付3000欧元。
对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会各委员会的会议，应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，董事会旅行会议应向董事会成员支付1500欧元的会议费。
年度股东大会决议，作为年度薪酬的一个条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以在纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd .)的证券交易所主上市市场公开交易形成的价格购买Valmet Oyj股票。采购将在2021年1月1日至2021年3月31日中期审查公布后的两周内进行。
选举核数师
年度股东大会选举PricewaterhouseCoopers Oy为公司的审计师，任期到下一届年度股东大会结束时届满。负责审核员将是APA的Pasi Karppinen。
周年大会记录
对年度股东大会议程上的7-17项事项进行了预先表决。提前投票的详细结果记录在会议记录中。年度股东大会的会议记录可作为证券交易所发布的附件和公司网站www.blumebaby.com/agm上的附件。
董事会的决定
Valmet Oyj董事会在年度股东大会后召开组织会议。董事会注意到所有董事会成员都独立于公司。除了Aaro Cantell之外，其他董事会成员都独立于公司的大股东。Valmet对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则。
在组织会议上，Valmet Oyj的董事会从其成员中选举了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。
工作人员表示
董事会决定邀请Juha Pöllänen作为Valmet在芬兰的人事小组选出的人事代表参加董事会会议。他将作为受邀专家参加Valmet董事会的会议，其任期与董事会成员的任期相同。
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股东大会与会者须知
年度股东大会的登记和提前投票已于美国东部时间2021年3月16日下午16时结束。
不可能在会议地点亲自参加会议。公司股东只有通过事先表决，事先提出反对议案和问题，才能参加股东大会并行使其权利。
已登记参加会议的股东可通过网络直播在线观看会议。股东应考虑到，仅通过网络直播出席会议不被视为正式参与股东大会，也不可能使股东在股东大会上行使其权利。
2021年2月4日，公司发布了召开年度股东大会的通知，由于COVID-19大流行状况迅速恶化，公司于2021年3月2日取消了该通知。根据先前通知所作的登记或预先投票均无效。
在股东大会记录日(2021年3月11日)在Euroclear芬兰Oy持有的公司股东名册上登记的每位股东都有权参加股东大会。股票登记在其芬兰个人簿记帐户上的股东登记在公司股东登记册上。
股东只能通过亲自或委托代表提前投票的方式参加股东大会。
在本公司股东名册上登记的股东，如果想提前投票参加股东大会，必须在2021年3月16日下午4时之前提前登记并投票，届时必须已收到登记和投票。
持有芬兰簿记账户的股东可在2021年3月8日中午12时至2021年3月16日下午4时之间登记参加会议，并提前对股东大会议程上的某些事项进行投票。
股东要提前投票，必须先在股东大会上登记。提前投票部分可以在同一个注册门户中找到，注册时就可以进行投票，或者股东可以通过同一个链接之后再回来投票。
如果股东通过向Euroclear芬兰Oy提交提前投票的方式参加股东大会，在登记和提前投票期结束前提交提前投票即构成对会议的登记，前提是已提供以下登记和提前投票所需的信息。
登记、提前表决应当提供股东的姓名、身份识别号码或者业务标识码、可能的代理代表或者法定代表的地址、联系电话、姓名、代理代表或者法定代表的身份识别号码等信息。股东向Valmet Oyj或Euroclear Finland Oy提供的个人数据仅用于与年度股东大会和相关注册处理有关的事宜。
被指定注册股份的持有人
提名登记股份的股东有权凭借该等股份参加股东大会，在2021年3月11日股东大会记录日，他/她将有权在Euroclear芬兰Oy持有的公司股东登记册中登记。此外，参加股东大会的权利要求，该股东最迟在2021年3月18日上午10时之前已临时登记在Euroclear芬兰Oy持有的股东登记册中。就被提名的已登记股份而言，这构成股东大会应有的登记。股东持股情况在登记日期后发生变化，不影响股东参加股东大会的权利，也不影响股东的表决权。
被提名注册股份的持有人应立即向其托管银行要求有关临时登记在股东名册、签发代理文件和参加股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须在上述时间之前将有意参加股东大会的被提名注册股份的股东暂时登记在公司股东名册上，并安排代表被提名注册股份的股东提前投票。
表示由代理
股东可以通过委托代表的方式参加年度股东大会。
股东可以委托公司指定的代理人代表股东出席会议。代理代表为Castrén & Snellman律师有限公司的Teresa Kauppila律师或其指定的人士。
授权指定的代理代表不会为股东产生任何成本，不包括代理文件和相关材料可能产生的递送费用。有关指定代理代表的进一步信息，请参阅https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/．
股东也可以另行授权代理代表。委托代表应当提交标有日期的代理文件或者其他可靠的方式证明其代表股东的权利。
英文版代理模板
芬兰语的代理模板
当股东通过数名代表其持有不同证券账户股份的股东参加股东大会时，每名代表代表该股东所持有的股份应在股东大会登记时予以确定。
可能的代理文件要求通过电子邮件发送到该地址anne.grahn-loytanen@valmet.com截止2021年3月16日下午4时，必须收到代理文件。
在注册和提前表决期结束前向公司提交代理文件即构成股东大会的正式注册，但该文件必须包含上述注册所需的信息。股东的代理代表必须按照本网站前面的规定提前投票。然而，如果在注册和提前表决期结束前向本公司提交本公司网站上提供的、收件人为本公司指定的代理代表的代理文件范本，则构成股东大会的正式注册和提前表决，前提是该范本应包含在代理文件范本中要求的信息和投票说明。
网络直播
本公司将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播在线关注会议的机会。
要查看网络直播，股东必须先在股东大会注册。网络广播的注册可以在相同的注册门户中找到。
关于如何跟随网络广播的详细说明可以在这里找到在这里。
要求股东考虑到，通过网络直播参加会议不被视为正式参与股东大会，股东不可能在股东大会上行使他们的权利。
介绍新提议的董事会成员
提名委员会关于委员会的组成和薪酬的建议于2020年11月30日公布股票交易所发行．
拟任新董事会成员:
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每林德伯格(生于1959年)目前是Peymar Holding AB的高级顾问。此前，他于2018-2020年担任Epiroc AB的总裁兼首席执行官。在此之前，他于2012-2017年担任BillerudKorsnäs AB的总裁兼首席执行官，2005-2012年担任Billerud AB的总裁兼首席执行官，2001-2005年担任Korsnäs AB的总裁。2004-2005年，他担任Investment AB Kinnevik的副总裁，1997-2001年在芝加哥的Applied Value Corporation做管理咨询。从1990年到1997年，林德伯格是哥德堡查尔默斯科技大学的副教授。 |
新董事会成员的简历已寄出在这里．另请参阅Valmet的董事会。
重要的日子
| 对所提议的决议提出反提案的截止日期 | 2021年3月5日美国东部时间下午4点 |
| 本网页刊登的可能反对建议 | 2021年3月8日, |
| 开始注册和提前投票 | 2021年3月8日美国东部时间下午12点 |
| 提前提交问题的截止日期 | 2021年3月10日美国东部时间下午4点 |
| 记录年度股东大会的日期 | 2021年3月11日, |
| 对预先提出的问题的回答发表在这个网站上 | 2021年3月12日, |
| 直接注册股东登记及提前投票结束 | 2021年3月16日美国东部时间下午4点 |
| 被提名注册股份持有人的登记及预先表决结束 | 2021年3月18日美国东部时间上午10点 |
| 周年股东大会，下午一时网上直播。 | 2021年3月23日 |
| 录得股息日期 | 2021年3月25日 |
| 股东周年大会的会议记录载于本网页 | 最迟2021年4月6日 |
| 股息付款日期 | 2021年4月7日 |
对所提议的决定提出的反对意见
持有本公司全部股份百分之一以上的股东，有权就提交表决的年度股东大会议程上的决定提案提出反对意见。该公司将不迟于2021年3月8日在公司网站上公布有投票资格的反提案。
股东必须就其在公司的持股情况提交一份陈述书。如果提出反对建议的股东有权出席会议，并在年度股东大会记录日期代表公司至少百分之一的股份，则该反对建议可在年度股东大会上审议。如果反对提案不被采纳，则该反对提案的表决将不记入会议记录。
反提案必须通过电子邮件发送到公司anne.grahn-loytanen@valmet.com不迟于2021年3月5日下午4点。没有收到反对意见。
之前的问题
股东有权根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章的规定，通过电子邮件向以下地址提出关于会议上要审议的事项的问题和要求提供信息ir@valmet.com不迟于2021年3月10日下午4点。芬兰的时间。提问要求股东就其在公司的持股情况提供充分的说明。
公司最迟将于2021年3月12日在本网站公布股东的问题、管理层的答复以及任何不符合投票资格的反提案。没有收到任何问题。
隐私声明
该数据由Valmet Oyj控制和处理，用于2021年年度股东大会的注册。处理的法律依据是控制人在组织会议中所追求的合法利益。注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司。这些数据存储在欧盟，将保存5年。
Valmet将支持适用的数据主体的权利。这些权利包括查阅、纠正或限制有关数据主体的处理的权利，或反对处理的权利。数据主体有权向数据保护机构提出投诉。
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