召开Valmet Oyj年度股东大会的通知

Valmet Oyj于美国东部时间2020年2月5日下午1点05分在证券交易所发布

现通知Valmet Oyj股东，年度股东大会将于2020年3月19日(星期四)下午1点在赫尔辛基Messukeskus (Messuaukio 100520 Helsinki) 101大厅举行。接待已登记参加会议的人士和分发投票票的工作将于中午开始。

(一)年度股东大会议程事项

1. 会议开幕
2. 现在开始开会
3. 选举审查会议记录和核实点票情况的人员
4. 记录会议的合法性
5. 记录出席会议和通过的表决名单
6. 2019年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告的提交
   • 总统和CEO审核
7. 财务报表和合并财务报表的通过
8. 对资产负债表上显示的利润的使用和股息支付的决议

截至2019年12月31日，公司的可分配股本总额为1,165,761,301.98欧元，其中2019年净利润为196,078,447.45欧元。

董事会建议，根据截至2019年12月31日的财年采用的资产负债表，支付每股0.80欧元的股息，其余利润保留并进一步转入公司的不受限制股权。

股息应支付给在2020年3月23日股息记录日已在Euroclear芬兰Oy持有的公司股东名册中登记的股东。红利将于2020年4月3日支付。

9. 关于解除董事会成员、总统和首席执行官责任的决议
10. 介绍理事机构的薪酬政策

该政策可在Valmet的网站上查阅www.blumebaby.com/agm并附在此通知后。

11.关于董事会成员薪酬的决议

Valmet Oyj的提名委员会向年度股东大会提议，向在年度股东大会上选举产生的董事会成员支付至2021年年度股东大会结束的任期的年度薪酬如下:董事会主席11.5万欧元;向董事会副主席支付67500欧元;董事会其他成员每人54,000欧元。

此外，提名委员会建议为审计委员会的每名成员支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席为14000欧元，薪酬和人力资源委员会成员为4000欧元，薪酬和人力资源委员会主席为8000欧元。

此外，提名委员会建议，居住地在北欧国家的成员应支付700欧元的会议费，居住地在欧洲其他地方的成员应支付1400欧元，居住地在欧洲以外的成员出席的董事会会议(包括董事会委员会的会议)应支付2800欧元。

提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的一个条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd)维护的证券交易所主列表上受监管市场公开交易形成的价格，从市场上购买Valmet Oyj股票，并将在2020年1月1日至2020年3月31日中期审查公布后的两周内进行购买。

12.关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名委员会提议，在2021年年度股东大会结束时，董事会成员的数量确定为七(7)人。

13.董事会成员的选举

Valmet Oyj的提名委员会提议Aaro Cantell先生、Pekka Kemppainen先生、Monika Maurer女士、Mikael先生Mäkinen、Eriikka女士Söderström、Tarja Tyni女士和Rogerio Ziviani先生连任董事会成员，任期将于2021年年度股东大会结束时届满。

提名委员会建议Mikael先生Mäkinen再次当选为董事会主席，Aaro Cantell先生再次当选为董事会副主席。

候选人的个人信息和信任职位可在公司网站(www.blumebaby.com)上查询。所有候选人都同意这些任命。

14.关于核数师薪酬的决议

根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的原则和审计员的发票支付审计员的薪酬。

15.选举核数师

根据审计委员会的建议，董事会建议审计公司普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)当选为公司的审计师。普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)已声明，Pasi Karppinen先生(APA)将担任负责审计员。

16.授权董事会决定回购公司本身的股份

董事会建议授权其决定以一个或多个部分回购公司自身的股份。回购的股份最多为10,000,000股，约占公司全部股份的6.7%。根据授权，除按股东持股比例外，公司自身的股份可进行回购(定向回购)。本公司自身的股份可使用本公司的不受限制股权，回购价格为回购当日纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd)所维持的证券交易所主板上受监管市场形成的价格。

公司自身的股份可因发展公司的资本结构、融资或进行收购、投资或其他商业交易的原因而回购，或为用于激励计划而回购，但最多可回购50万股用于激励计划，大约相当于公司所有股份的0.3%。

董事会决定与回购公司自有股份有关的所有其他条款。

该授权将持续有效至下次年度股东大会，并取消2019年3月21日年度股东大会授予的有关回购公司自有股份的授权。

17.授权董事会决定股票的发行以及股票的特别权利的发行

董事会建议，根据芬兰有限责任公司法第10章(1)，授权董事会决定股票发行以及股票特别权利的发行，分为一个或几个部分。股份的发行可以通过发行新股或转让Valmet Oyj持有的库存量股份的方式进行。基于此授权，董事会可以决定偏离股东优先购买权的定向股份发行，以及根据芬兰有限责任公司法中提到的条件授予特殊权利。

根据本授权，董事会可发行的最大新股数量为15,000,000股，约相当于Valmet Oyj所有股份的10.0%。可发行的库存量股票的最大数量为10,000,000股，约相当于Valmet Oyj所有股票的6.7%。

董事会还被授权根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章发放特别权利，使其股东有权获得新股或库务局股份作为对价。根据特别权利可发行的股份最多为1500万股，约占公司全部股份的10.0%。该股数应当包括在前款所列股数的总和中。

新股和库存量股可以对价发行，也可以不对价发行。

Valmet Oyj董事会还应被授权决定向公司发行库存股票而无需对价。可向Valmet Oyj发行的最大股份数量应为10,000,000股，再加上根据授权回购的股份数量。该数字大约相当于本公司所有股份的6.7%。向本公司发行的存货股份不计入前款规定的限额。

董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，决定股份发行的所有其他条款和享有股份的特殊权利。董事会可使用此授权，例如，为发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他商业交易，或将股份用于激励计划，但董事会可发行最多50万股用于激励计划，约相当于公司所有股份的0.3%。

该授权有效期至下一届股东年会上，并取消2019年3月21日股东年会上授予的决定股票发行和股票特别权利发行的授权。

18.会议结束

B.股东大会文件

关于大会议程事项的决定建议以及本通知可在Valmet Oyj的网站上查阅，网址为www.blumebaby.com。Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、综合财务报表、董事会报告和审计报告将不迟于2020年2月27日在上述网站上发布。上述决议提案和其他文件也可在股东大会上查阅，上述文件和本通知的副本将按要求发送给股东。年会纪要最迟于2020年4月2日在上述网站上发布。

C.股东大会与会者须知

1.参与和注册的权利

2020年3月9日在Euroclear芬兰Oy持有的公司股东名册中登记的每位股东都有权参加股东大会。股票登记在其芬兰个人簿记帐户上的股东登记在公司股东登记册上。

在本公司股东名册上登记的股东，如欲参加股东大会，须于2020年3月16日上午10时前提前发出参加大会通知，并登记参加大会。本公司必须在注册期结束前收到该通知。该等通知可发出:

1. 在地址www.blumebaby.com/agm；
2. 致电+358 20 770 6884(工作日上午9时至下午4时);或
3. 将书面通知发送到地址Valmet Oyj, Mirka Pirinen，邮政信箱11,02151，芬兰埃斯波。

股东登记时，必须写明其姓名、身份识别号码或者业务标识码、地址、联系电话、可能担任助理、代理代表或者法定代表的姓名以及代理代表或者法定代表的身份识别号码。股东向Valmet Oyj提供的个人资料仅用于股东大会和相关注册的处理。

如有需要，股东、其授权代表或代理代表必须能够在股东大会上证明其身份和/或代表权。

2.被指定注册股份的持有人

提名登记股份的股东有权凭借该等股份参加股东大会，其在2020年3月9日股东大会记录日将有权在Euroclear芬兰Oy持有的公司股东名册中登记。此外，参加股东大会的权利要求，该股东最迟在2020年3月16日上午10时之前已临时登记在Euroclear芬兰Oy持有的股东名册中。就被提名的已登记股份而言，这构成股东大会应有的登记。股东持股情况在登记日期后发生变化，不影响股东参加股东大会的权利，也不影响股东的表决权。

被提名注册股份的持有人应立即向其托管银行要求有关临时登记在股东名册、签发代理文件和参加股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须在上述时间之前将希望参加股东大会的指定注册股份的股东暂时登记在公司股东名册上。

3.代理代表及授权书

股东可以通过委托代表的方式参加股东大会。委托代表应当提交标有日期的代理文件或者其他可靠的方式证明其代表股东的权利。

当股东通过数名代表其持有不同证券账户股份的股东参加股东大会时，每名代表代表该股东所持有的股份应在股东大会登记时予以确定。

可能的代理文件的正本应在最后注册日期之前交付到地址Valmet Oyj, Mirka Pirinen，邮政信箱11,02151，芬兰埃斯波。

4.其他信息

根据芬兰《有限责任公司法》第5章(25)，出席股东大会的股东有权要求提供有关会议审议事项的信息。

截至2020年2月5日，Valmet Oyj的股票和投票权总数为149,864,619。

2020年2月5日

瓦尔麦特公司股价

董事会

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Rasmus Oksala, Valmet总法律顾问，电话:+358 10 672 0026
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Valmet是全球领先的制浆、造纸和能源行业过程技术、自动化和服务的开发商和供应商。我们的目标是成为为客户服务的全球冠军。

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