Kutsu Valmet Oyj：N varsinaiseenYhtiökokoukseen

Valomet Oyj：NPörssitiedote。赫尔米考杜拉2020 KLO 13:05

Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19。maaliskuuta 2020 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 100520赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00。

A. VarsinisessaYhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat

1. Kokouksen Avaaminen.
   
2. KokouksenJärjestäytyminen.
   
3. PöytäkirjantarkastajienJaÄänntenlaskunvalvojien valitseminen
   
4. Kokouksen Laillisuuden Toteamenen
   
5. LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen
   
6. Vuoden 2019Tilinpäätöksen，Konsernitilinpätöksen，Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen
   
   • Toimitusjohtajan Katsaus.
     
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

Yhtiönjakokelpoinenomapääoma31. joulukuuta 2019 oli 1 165 761 301,98欧元，josta vuoden 2019 Nettotulos Oli 196 078 447,45 Euroa。

Hallitus Ehdottaa，Että31.jäättyneeltätilikaudeltavahvistavan taseen perusteella jaetaan奥斯康莫纳0,80欧洲欧洲欧洲欧洲奥克朗JaetetäätVoitovaratJätetäänVapaaseenomaanPäänaan。

Osinko Maksetaan Osakkeenomistajalle，JokaOssonmaksunTäsmäytyspäivänänänänänänänänänänänänä23.Maaliskuuta2020 OnMerkittynäureoclear芬兰Oy：nPitämäänyhtiönyhtiönosakasluetteloon。OUSONMAKSUPÄIVÄ在3. HUHTIKUUTA 2020。

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
2. ToimielintenPalkitsemisPolitiikanKäslitely.

Politiikka网址:nähtävillä Valmetin internetsivuilla osoitteessawww.blumebaby.com/yhtiokokous.Sekä tämän kutsun liitteenä。

11. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavien hallituksenjäsenten，joiden toimikausipäättyyvarsinaisenyhtiökokouksen2021päättymiseen，vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti：hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa，hallituksen varapuheenjohtajalle 67 500 euroa JA jokaiselle hallituksenjäsenelle54 000 euroa。

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan 7 000 euron palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio，Jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4 000欧元palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000欧元palkkio。

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokoukalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella，2800欧元。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA vuotuisen palkkion saanninedellytyksenähallituksen贾森上velvoitettu suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkimaan 40 prosentillakiinteästävuotuisesta palkkiostaan​​维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy公司：Nylläpitämälläpörssilistallajulkisessakaupankäynnissämuodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessaSiitä，kun Osavuosikatsaus Ajalta 1. Tammikuuta-31。Maaliskuuta 2020在Julkistett。

12. HallituksenJäsentenLukumäästäpäättäminen

Valomet Oyj：N Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäHarlituksenJäsentenLukumääräksiVahvistetaanSeitsemän（7）varsinaisenYhtiökokouksen2021Päättymiseenastijatkuvalle toimikataulle。

13. HallituksenJäsentenValitseminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Mikael Mäkinen, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle。

NimityStoimikunta Ehdottaa，EttäMikaelMäkinen百丽娜Uudelleen Hallituksen Puheenjohtajaksi JaEttäAaroCantellvalitaanuudelleen Hallituksen Varapuheenjohtajaksi。

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot在esitetty yhtiön internetsivuilla (www.blumebaby.com)。Kaikki ehdotetut henkilöt ovat anetet suostumuksensa tehtävään。

14. TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnan esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttätilintarkastajalleMaksetaan Palkio Laskun Ja TarkastusvaliokunnanHyväksymienPeriaatteiden Mukaisesti。

15.Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EettäYhtiönTilintarkastajaksivalitaanTilintarkastusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy，Joka在IlmoittanutYhtiönPäävastuulliseksitilintarkastajaksi Kht Pasi Karppisen。

16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1000 000 osakketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。大阪交易中心(Omia osakkeita voidan valtuutuksen nojala hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakkeiden suhteessa) (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan。

OMIA osakkeita voidaan hankkiayhtiönpääomarakenteenkehittämiseksi，yrityskauppojen，investointien泰muidenyhtiönliiketoimintaan kuuluvienjärjestelyjenrahoittamiseksi泰toteuttamiseksi泰käytettäväksiosanayhtiönkannustinjärjestelmiäkuitenkin siten，ETTA osanayhtiönkannustinjärjestelmiäkäytettäväksivoidaan hankkiaenintään500 000 osaketta，米卡vastaa诺茵0,3 prosenttiayhtiönkaikista osakkeista。

HallitusPäättääMuistaOmien Osakkeiden HankkimiseenLiittyvistäEhdoista。

Voimassa seuraavaan varsinaiseenyhtiökokoukseensaakka，Ja se Kumoaa varsinaisesayhtiökokouksessa21. Maaliskuuta2019päätetynmalienosakkeidenhankkimisvaltuutuksen。

17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeesen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus Ehdottaa，EttähellitusvaltuutettaisiinPäättämäänOsakeannistaJaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien Erityisten Oikeuksien AntamisestaYhdessäaiaeammassaErässä。Osakeanti Voidaan Titeuttaa Joko Uusia Osakkeita Antamalla Tai Valmet Oyj：N Hallussa Olevia Omia Otea Osakkeita Luovuttamalla。Hallitus voi valtuutuksenperusteellapäättää大东北苏南斯蒂eli Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien AntamisestaOsakeyhtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtiölaissamainituin edellytyksin。

Hallitus on Valtuutuksen NojallaOikeutettuPäättämäännintätämäännintäämäännintäänämäänntäänämääännintään10,000Uuden Osakkeen Antamisesta，Mikenta Valula Noin 10,0 Prosenttia Valomet Oyj：N Kaikista Outjista，JAEnintään10000 Valomet Oyj：N Hallussa Olevan阿曼Osakkeen Luovuttamisesta，Mikäpastaan​​oin 6,7 verenttaValomet Oyj：N kaikista Osakkeista。

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeutavat saamaan maksua vastaan uusia osakkeita tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin。

UUDET Oudet Osakkeet Voidaan Anta JAYhtiönHallussaOlevat Omat Osakkeet Luovuttaa Joko Maksua Vastaan​​ Tai Maksutta。

Valomet Oyj：N Hallitus VoiMyösPäättääMaksuttomastaOsakeannistaYhtiölleitselleen。Yhtiölleannettavien osakkeidenlukumäärä沃伊甑yhdessä维美德Oyj公司：LLE valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeidenlukumääränkanssaenintään10 000 000 osaketta，米卡vastaa诺茵6,7 prosenttia维美德Oyj公司：N kaikista osakkeista。YhtiölleAnethaviaOsakkeita ei Huomioida OsanaEdellisissäkappaleissaMainiTujaEnimmäismääriä。

HallitusPättääMuistaOsakeanteihin JaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien erityisten oikeuksien AntamiseenLiittyvistäehdoista。Hallitus沃伊käyttäävaltuutusta esimerkiksiyhtiönpääomarakenteenkehittämiseen，yrityskauppojen，investointien泰muiden liiketoimintaan kuuluvienjärjestelyjenrahoittamiseen泰toteuttamiseen taikkakannustinjärjestelmientoteuttamiseen kuitenkin siten，ETTAkannustinjärjestelmientoteuttamiseen hallitus沃伊antaaenintään500 000 osaketta，米卡vastaa诺茵0,3 prosenttiayhtiönkaikista osakkeista。

Valtuutus上voimassa seuraavaan varsinaiseenyhtiökokoukseensaakka，JA本身kumoaa varsinaisessayhtiökokouksessa21 maaliskuuta 2019päätetynvaltuutuksenpäättääosakeannista SEKA osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。

18.KokouksenPäättäminen

B.Yhtiökokousasiakijat

yhtiökokouksenasialistalla olvatpäätösehdotuksetjatämäkokouskutsuovat saatavilla valmet oyj：n interetsivuilla osoitteessa www.blumebaby.com。维美德Oyj公司：N vuosikertomus，城下sisältääyhtiöntilinpäätöksen，konsernitilinpäätöksen，toimintakertomuksen JA tilintarkastuskertomuksen，在saatavilla mainituilla互联网sivuillaviimeistään27 helmikuuta 2020PäätösehdotuksetJA muutedellämainitut asiakirjat ovatmyössaatavillayhtiökokouksessa，JAniistäSEKAtästäkokouskutsustalähetetäänpyydettäessäjäljennöksetosakkeenomistajille。YhtiökokouksenPöytäkirja在OsakkeenomistajienniennähtävilläEdelläMainituillaIntersetsivuillaViimeistään2。Huhtikuuta 2020 alkaen。

C. Ohjeita Kokoukseen Osallistuville

1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在Osakkeenomistajalla，Joka on 9. Maaliskuuta 2020rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊：npitämännyhtiönyhtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。

Osakasluettoon Merkityn Osakkeenomistajan，Joka Haluaa OsallistuaYhtiökokoukseen，Tulee IlmoittautuaYhtiölleViimeistään16.Maaliskuuta 2020 KLO 10.00Mennessä。ilmoittautumisen在oltavaperillännenilmoittautumisajanpäättymistä上。ilmoittautumen voi tapahtua：

一)osoitteessawww.blumebaby.com/yhtiokokous.;

b）Puhelimitse Numeroon 020 770 6884（ArkipäivisinKLO9.00 JA16.00Välisenäiikana）;泰

c）Kirejeitse Osoitteeseen Valomet Oyj，Mirka Pirinen，PL 11,02151 Espoo。

ilmoittautumisenyhteydessätileeilmoittaa大阪·妥塞纳姆·尼姆，奥泰托，奥斯托，奥斯泰，普赫利诺姆罗·塞克斯·瓦斯塔·亚伯·亚伯·伊斯塔省艾斯塔省尼米·贾安·埃斯塔··艾美·伊斯塔··赫恩·斯蒂朗纳斯。Osakkeenomistajien Valmet Oyj：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。

HallintarekisterödynOsakkeen Omistaja

Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus厄拉merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä9. maaliskuuta 2020 Osallistuminenedellyttäälisäksi，上奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧清芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään16.Maaliskuuta 2020 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。OsakkeeNomistuksessaYhtiökokouksenTämäytyspäivänJälkeenTaptuneetMutokseteIvätvaikuta oikeuteen osallistuayhtiökokoukseeneivätkäosakkeenomistajanäänimäärään。

HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja，Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen，MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。

3.AsiaMiehenKäyttäminenJAVALTAKIRJAT

Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳

Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。

Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenValumal Oyj，Mirka Pirinen，Pl 11,02151 Espoo EnnenIlmoittautumisajanPättymistä。

4. Mut Tiedot.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

Valmet Oyj：Ssäon KokouskutsunPäivänä5.赫尔米康塔2020Yhteensä149864 619 619 619 OsakettaJaäntä。

Espoo 5. Helmikuuta 2020

瓦尔麦特公司股价

Hallitus.

LisätietojaAntaa：
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh。010 672 0026
Pekka Rouhiainen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valomet，Puh。010 672 0020

在johtava prosessitknologian, automaatioratkaisujen toimittaja kehittäjä sellu, paperi- ja energiateollisuudelle。Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa。

Vahvan Teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat，Pehmopaperin-，Kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratakaisut parantavat asiakkaidemme tuotantokessien luotettavuutta jasuorituskykyäsekätehostavatraaka-aineiden JaEnergianKäytttöb。

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa。Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan纳斯达克Helsingissä。

卢lisaawww.valmet.fi.那www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir.

Henkilotietojen kasittely