Valmet Oyj年度股东大会和董事会作出的决定
Valmet Oyj年度股东大会和董事会作出的决定
Valmet Oyj将于2021年3月23日在证券交易所发布4:00点的特点
Valmet Oyj年度股东大会于2021年3月23日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2020年的财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2020财年的责任。在批准《2020年薪酬报告》方面，多数投票反对批准《薪酬报告》。这个决定是建议性的。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份和决定发行股份和发行股票的特别权利的建议。
股息支付
年度股东大会决定在截至2020年12月31日的财政期间支付每股0.90欧元的股息。股息将支付给在2021年3月25日股息记录日登记在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2021年4月7日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为八人，并再次任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席Aaro才能证明担任副董事长。佩Kemppainen,莫妮卡毛雷尔,Eriikka Soderstrom，Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。Per Lindberg被选为董事会新成员。董事会成员的任期将于2022年年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决定支付给董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席118,000欧元;向董事会副主席支付70,000欧元;董事会其他成员每人56,000欧元。此外，年度股东大会决定，将向审计委员会每名成员支付7000欧元的基本费用，向审计委员会主席支付14000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会每名成员支付4000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会主席支付6000欧元的基本费用。
此外，居住在北欧国家的成员将支付750欧元的会议费，居住在欧洲其他国家的成员将支付1500欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员将支付3000欧元的董事会会议费，包括董事会委员会的会议。
对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会委员会的会议，应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，应向董事会成员支付1500欧元的董事会旅行会议会议费。
年度股东大会决议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd)所维护的证券交易所主名单上受监管市场公开交易形成的价格购买Valmet Oyj股票。采购将在2021年1月1日至2021年3月31日中期审查报告发布后的两周内进行。
审计师的选举
年度股东大会选举普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司审计师，任期将于下次年度股东大会结束时届满。负责审计的将是APA的Pasi Karppinen。
周年会员大会记录
股东周年大会议程第7至17项已提前表决。事先投票的详细结果记录在会议记录中。年度股东大会的会议记录可作为本证券交易所发布的附件和公司网站上的附件www.blumebaby.com/agm．
董事会的决定
Valmet Oyj董事会在年度股东大会之后召开了组织会议。董事会指出，所有董事会成员都独立于公司。除了Aaro Cantell之外，董事会成员都独立于公司的大股东。维美德对董事会成员独立性的定义符合《芬兰公司治理准则》。
在组织会议上，Valmet Oyj董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)，Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。
工作人员表示
董事会决定邀请Juha Pöllänen作为维美德芬兰人事小组选举的人事代表参加董事会会议。他将作为特邀专家参加维美德董事会会议，任期与董事会成员任期相同。
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Rasmus Oksala，维美德总法律顾问，电话+358 50 3173 830
Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020
瓦尔麦特公司
Kari Saarinen
首席财务官
佩Rouhiainen
投资者关系总监
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