通知召开维美德公司年度股东大会
Valmet Corporation于2016年2月9日中午12:05 EET在证券交易所发布
特此通知维美德公司股东，年度股东大会将于2016年3月22日(星期二)下午1点在赫尔辛基Messukeskus Helsinki (Messuaukio 100521 Helsinki) 101大厅举行。会议将于中午十二时开始接待已登记的人士及分发投票票。
A.年度股东大会议程事项
1.会议开幕
2.现在开始开会
3.选举审查会议记录及核实点票工作的人员
4.记录会议的合法性
5.记录出席会议及通过表决名单
6.提交2015年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告
-由CEO审核
7.财务报表和合并财务报表的通过
8.对资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议
截至2015年12月31日，公司的可分配股本总额为882,995,368.40欧元，其中2015年的净利润为21,593,211.93欧元。
董事会建议根据截至2015年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付每股0.35欧元的股息，剩余利润保留并进一步纳入公司的无限制股权。
股息应支付给在股息记录日期2016年3月24日登记在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2016年4月6日支付。
9.关于解除董事会成员和首席执行官责任的决议
10.关于董事会成员薪酬的决议
维美德公司提名委员会向年度股东大会提议，由年度股东大会选举产生的董事会成员的任期将于2017年年度股东大会结束时结束，并向其支付以下年度薪酬:董事会主席100,000欧元;董事会副主席和审计委员会主席60,000欧元;董事会其他成员每人48,000欧元。
提名委员会进一步提议，对于董事会或董事会委员会的每次会议，向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元的费用，向居住在其他欧洲国家的董事会成员支付1400欧元的费用，向居住在欧洲以外的董事会成员支付2800欧元的费用。
提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务根据股东大会的决定，将使用固定年度薪酬的40%，以赫尔辛基纳斯达克证券交易所上市交易的价格从市场上购买维美德公司的股票，并将在2016年1月1日至3月31日中期审查公布后的两周内进行购买。
11.关于董事会成员人数的决议
维美德公司的提名委员会建议董事会成员的数量确认为八(8)。
12.二董事会成员之选举
Valmet公司提名委员会建议以下人员连任董事会成员:Bo Risberg先生、Mikael von Frenckell先生、Lone Fønss Schrøder女士、Friederike Helfer女士和Rogerio Ziviani先生。提名委员会进一步提议选举Aaro Cantell先生、Jouko Karvinen先生和Tarja Tyni女士为董事会新成员。
提名委员会建议博·里斯伯格先生再次当选董事会主席，迈克尔·冯·弗兰克尔先生再次当选董事会副主席。
根据公司章程第4条，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。
申请人的个人资料及信任职位可于本公司网站(www.blumebaby.com)查阅。所有候选人都同意这些任命。
提名委员会注意到，在《芬兰事业管理法》规定的限制范围内，人事代表将作为受邀专家参加董事会会议。新一届董事会将在年度股东大会后邀请人事代表作为外部专家参加组织会议。
13.关于审计员薪酬的决议
根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计师的发票和审计委员会批准的原则支付审计师的薪酬。
14.选举核数师
根据审计委员会的建议，董事会建议选举审计公司普华永道为本公司的审计师。PricewaterhouseCoopers Oy已声明Jouko Malinen先生，APA将担任负责审计人员。
15.授权董事会决定回购公司自有股份
董事会建议授权其决定在一次或几次回购公司自己的股份。回购的最大股份数量为10,000,000股，约占公司所有股份的6.7%。公司自己的股份可以按股东持股比例回购(直接回购)。公司自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以回购日期在赫尔辛基纳斯达克证券交易所主上市的受监管市场上形成的价格回购。
公司自身的股份可因发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易，或用于激励计划而被回购。
董事会决定与公司自身股份回购相关的所有其他条款。
该授权将持续有效至下届年度股东大会，并将取消2015年3月27日年度股东大会上关于回购公司自有股份的授权。
16.授权董事会就股票发行以及股票特别权利的发行作出决议
董事会建议授权其决定根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，分一次或几次发行股票以及有权发行股票的特别权利。股票发行可以通过发行新股或转让维美德公司持有的库存股票来进行。基于此授权，董事会可以决定偏离股东优先购买权的定向股票发行，以及根据《芬兰有限责任公司法》中提到的条件授予特别权利。
根据本授权，董事会可发行的最大新股数量为15,000,000股，约占Valmet公司所有股份的10%。可发行的库存量股份的最大数量为10,000,000股，约占公司所有股份的6.7%。
董事会还被授权根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章发行特别权利，使其持有人有权获得新股或库存股以供对价。根据特别权利可发行的最大股份数量为15,000,000股，约占公司全部股份的10%。该股数应当计入前款规定的股数总和。
新股和库存量可以对价发行，也可以不对价发行。
Valmet公司董事会还应被授权就向本公司发行库务局股票的问题作出决议，而无需对价。与根据授权回购的股票数量相结合，可以向维美德公司发行的最大股票数量为10,000,000股。该数字相当于公司所有股份的约6.7%。向本公司发行的库存量股份，不计入前款规定的限额。
董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，就股票发行的所有其他条款和享有股票的特殊权利作出决议。例如，公司可将此授权用于发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易，或将股份用于激励计划。
该授权将持续有效至下届年度股东大会，并取消2015年3月27日年度股东大会所授予的关于决定股票发行以及股票特别权利发行的授权。
17.会议结束
B.股东大会文件
关于股东大会议程事项的决定提案以及本通知可在维美德公司的网站上查阅，网址为www.blumebaby.com。维美德公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，将不迟于2016年2月29日在上述网站上提供。股东大会上也可获得决议提案、财务报表和合并财务报表，上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。年度股东大会记录最迟于2016年4月5日在上述网站发布。
C.股东大会与会者须知
1.参与和注册的权利
2016年3月10日在Euroclear Finland Ltd.持有的公司股东名册上登记的每位股东都有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。
已在本公司股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在不迟于2016年3月17日上午10:00登记参加会议，并提前发出参加通知。该通知必须在注册期结束前由本公司收到。该等通知可发出:
A)在地址www.blumebaby.com/agm；
B)电话:+358 20 770 6884(平日上午9时至下午4时);
C)传真至+358 10 6772 0300;或
d)发送书面通知至Valmet Corporation, Anne Grahn-Löytänen，邮箱11,02151，芬兰埃斯波。
在登记时，股东必须说明其姓名、身份证号或业务代号、地址、电话号码、可能的助理、代理代表或法定代表的姓名以及代理代表或法定代表的身份证号。股东提供给维美德公司的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。
股东、其授权代表或代理代表(如有必要)必须能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
2.记名股份持有人
记名股份的持有人有权凭借该等股份参与股东大会，在2016年3月10日股东大会记录日，他/她将有权在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东登记册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求该股东最迟在2016年3月17日上午10:00临时登记在欧洲结算芬兰有限公司持有的股东登记册中。就被提名的已记名股份而言，这构成股东大会应有的登记。
建议记名股份持有人立即向其托管银行要求有关临时登记于股东名册、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须最迟在上述时间将希望参加股东大会的记名股份持有人临时登记到公司股东名册。
3.代理人及委托书
股东可通过代理代表的方式参加股东大会。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件应在最后注册日期之前，以原件的形式发送到地址Valmet Corporation, Anne Grahn-Löytänen，邮政信箱11,02151 Espoo, Finland。
4.其他信息
根据芬兰有限责任公司法第5(25)章，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议审议事项的信息。
截至本通知日期2016年2月9日，Valmet公司的股份和投票总数为149,864,619。
2016年2月9日，赫尔辛基
瓦尔麦特公司公司
董事会
欲知详情，请联络:
Rasmus Oksala，总法律顾问，维美德，电话:+358 10 672 0026
Hanna-Maria Heikkinen，维美德投资关系副总裁，电话+358 10 672 0007
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