致维美特公司年度股东大会的通知

瓦尔梅特公司股票交易所发布公告美国东部时间2014年2月6日下午4:15

现通知Valmet公司股东，年度股东大会将于2014年3月26日下午3时在芬兰赫尔辛基Messukeskus召开，地址为Messuaukio 1,00520。接待已登记参加会议的人士和分发投票票的工作将于下午二时开始。

(一)年度股东大会议程事项

1.会议开幕

2.现在开始开会

3.选举审查会议记录和核实点票情况的人员

4.记录会议的合法性

5.记录出席会议和通过的表决名单

6.提交2013年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告

-由CEO审核

7.财务报表和合并财务报表的通过

8.对资产负债表上显示的利润的使用和股息支付的决议

截至2013年12月31日，公司可分配股本总额为922,975,599.83欧元，其中2013年净利润为-5,232,145.15欧元。

董事会建议，根据截至2013年12月31日的财政年度的资产负债表，支付每股0.15欧元的股息，其余利润保留并进一步转入公司的不受限制股权。

股息应支付给在2014年3月31日股息记录日已在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中登记的股东。红利将于2014年4月11日支付。

9.关于解除董事会成员和首席执行官责任的决议

10.关于董事会成员薪酬的决议

根据持有公司股份29.9%投票权的股东的建议，董事会向股东大会提议，向将于2015年年度股东大会结束时选举产生的董事会成员支付以下年度薪酬:董事会主席10万欧元;向董事会副主席和审计委员会主席支付60,000欧元;董事会其他成员每人48,000欧元。基于推荐,董事会此外建议,每个董事会会议或董事会的委员会,700欧元的费用是支付给董事会成员居住在北欧国家,1400欧元的费用是支付给董事会成员,驻留在其他欧洲国家和2800欧元的费用是支付给欧洲以外居住的董事会成员。根据该建议，董事会提出，作为年度薪酬的一个条件，董事会成员有义务，直接根据股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以赫尔辛基证券交易所公开交易形成的价格在市场上购买Valmet公司的股票，并将在2014年1月1日至3月31日中期审查公布后的两周内进行购买。

11.关于董事会成员人数的决议

根据持有公司股份所授予投票权总数29.9%的股东的建议，董事会提议董事会成员人数为七(7)人。

12.董事会成员的选举

根据持有公司股份29.9%投票权的股东的建议，董事会提议以下个人连任董事会成员:Jukka Viinanen先生、Mikael von Frenckell先生、Friederike Helfer女士、Pekka Lundmark先生、Erkki Pehu-Lehtonen先生和Rogério Ziviani先生。

基于上述建议，董事会进一步提议选举Lone Fønss Schrøder女士为董事会新成员。

根据建议，建议Jukka Viinanen先生当选为董事会主席，Mikael von Frenckell先生当选为董事会副主席。

根据公司章程第4条，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。

候选人的个人信息和信任职位可在公司网站(www.blumebaby.com)上查询。所有候选人都同意这些任命。

此外，拥有本公司股份所授予投票权总数29.9%的股东在其建议中指出，在董事会任期开始期间，一名人事代表将作为受邀专家参加本公司董事会的会议，但应遵守芬兰《企业管理人事代表法》所规定的限制。新一届董事会将在周年大会后的组织会议上邀请人事代表作为外部专家。

13.关于核数师薪酬的决议

根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的原则和审计员的发票支付审计员的薪酬。

14.选举核数师

根据审计委员会的建议，董事会建议授权会计师普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)当选为本公司的审计师。PricewaterhouseCoopers Oy已声明，Jouko Malinen, APA将担任负责任审计师。

15.授权董事会决定公司股份的回购和/或作为质押

Valmet公司董事会建议授权董事会就回购公司股票和/或将公司股票作为质押作出如下决定:

回购和/或作为质押的股份的最大数量为10,000,000股，约相当于公司全部股份的6.7%。公司股份可以按股东持股比例以外的其他方式回购(定向回购)。公司股票可以用公司不受限制的股本回购，回购价格为回购日赫尔辛基证券交易所证券交易所表中受监管市场形成的价格，或以市场另行确定的价格。

为了发展公司的资本结构、融资或进行收购、投资或其他商业交易，或为了用于激励计划，公司股票可以回购和/或作为质押。回购的股份可以暂时持有、注销或者重新发行。

董事会决定与回购和/或将自己的股份作为质押有关的所有其他条款。

该授权将一直有效到2015年6月30日，它将取消此前由2013年10月1日召开的Metso公司临时股东大会授予Valmet公司董事会的授权。

16.授权董事会就股票发行及股票特别权利的发行作出决议

Valmet公司董事会建议授权董事会根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章就发行新股、库务局股票和特别权利进行决议，具体如下:
可发行的新股的最大数量为15,000,000股，这相当于Valmet公司所有股份的约10%。可发行的库务股的最大数量为10,000,000股，约相当于公司全部股份的6.7%。

董事会还被授权根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章发放特别权利，使其股东有权获得对价的新股或库股。根据特别权利可发行的股份最多为15,000,000股，约相当于公司全部股份的10%。该股数应当包括在前款所列股数的总和中。

新股和库存量股可以对价发行，也可以不对价发行。

Valmet公司董事会还应被授权无需对价就向公司发行库务股作出决定。可向Valmet公司发行的最大股份数量应为10,000,000股，加上基于授权回购的股份数量。该数字大约相当于本公司所有股份的6.7%。公司发行的本公司股份不计入前款规定的限额。

根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，可向股东按其目前在公司的持股比例发行新股、库存量股和特别权利。《芬兰有限责任公司法》第10(1)章所述的新股、公司股和特别权利也可以通过定向发行的方式发行，如果Valmet公司有重要的财务理由这样做，则可以偏离股东的优先购买权。对股东优先购买权的偏离可能会被援引，例如，为了发展公司的资本结构，融资或进行收购、投资或其他商业交易，或为了将股份用于激励计划。只有在Valmet公司有特别重要的财务理由，并考虑到所有股东的利益的情况下，定向发行股票才可在不考虑任何代价的情况下执行。

董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，就发行股票和特别权利的所有其他条款进行决议。

该授权将一直有效到2015年6月30日，它将取消此前由2013年10月1日召开的Metso公司临时股东大会授予Valmet公司董事会的授权。

17.成立股东提名委员会

Valmet公司董事会建议股东大会决定设立一个股东提名委员会，为股东大会准备关于董事会成员选举和薪酬的未来提案。此外，董事会建议股东大会通过作为该建议附录的《股东提名委员会章程》。

根据建议，提名委员会由公司四大股东提名的代表和董事长组成。根据Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册，提名代表的权利应授予每年9月1日由公司所有股份所代表的投票权份额最大的4名公司股东。但是，如果一个股东将他/她的持股分散到几个基金中，并且根据芬兰证券市场法有义务在披露所有权份额变化时考虑这些持股，并且不迟于8月31日向董事会主席提出书面请求，那么该股东在几个基金或登记册中的持股将在计算决定提名权利的选票份额时合并。如果股东不愿行使其提名权，则该权利将转移给第二大股东，否则第二大股东无权提名成员。

提名委员会第一次会议由董事会主席召集，提名委员会从成员中选举主席一人。提名委员会应在每年1月31日之前，在下次年度股东大会之前，向董事会提交其提案。提名委员会的任期在每年新提名委员会任命时结束。

18.会议闭幕

B.股东大会文件

关于股东大会议程事项的决定建议以及本通知可在Valmet公司的网站上查阅，网址为www.blumebaby.com。Valmet公司的年度报告，包括财务报表、综合财务报表、董事会报告和审计报告，将不迟于2014年3月5日在上述网站上发布。决议提案、财务报表和综合财务报表也可在股东大会上索阅，上述文件和本通知的副本将按要求提交给股东。年会纪要最迟于2014年4月9日在上述网站上发布。

C.股东大会与会者须知

1.参与和注册的权利

2014年3月14日在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上登记的每位股东都有权参加股东大会。股票登记在其芬兰个人簿记帐户上的股东登记在公司股东登记册上。

在本公司股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在不迟于2014年3月21日上午10时发出参加会议的事先通知，登记参加会议。本公司必须在注册期结束前收到该通知。该等通知可发出:

A)地址www.blumebaby.com/agm;
B)致电020770 6884(工作日上午九时至下午四时);
C)传真号码:010 6772 0300;或
d)向Anne Valmet公司发送书面通知，地址为Grahn-Löytänen, POB 11, 02151，芬兰埃斯波。

股东登记时，必须写明其姓名、身份识别号码或者业务标识码、地址、联系电话、可能担任助理、代理代表或者法定代表的姓名以及代理代表或者法定代表的身份识别号码。股东向Valmet公司提供的个人资料仅用于股东大会和相关登记的处理。

如有需要，股东、其授权代表或代理代表必须能够在股东大会上证明其身份和/或代表权。

2.被指定注册股份的持有人

提名登记股份的股东有权凭借该等股份参加股东大会，在2014年3月14日股东大会记录日，他/她将有权在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中登记。此外，参加股东大会的权利要求，该股东最迟在2014年3月21日上午10点之前已临时登记在Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册中。就被提名的已登记股份而言，这构成股东大会应有的登记。

被提名注册股份的股东应立即向其托管银行要求有关在股东名册上登记、发出代理文件和参加股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须在上述时间之前将希望参加股东大会的指定注册股份的股东暂时登记在公司股东名册上。

3.代理代表及授权书

股东可以通过委托代表的方式参加股东大会。委托代表应当提交标有日期的代理文件或者其他可靠的方式证明其代表股东的权利。

当股东通过数名代表其持有不同证券账户股份的股东参加股东大会时，每名代表代表该股东所持有的股份应在股东大会登记时予以确定。

可能的代理文件的正本应在最后注册日期之前交付到Valmet公司，Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151 Espoo, Finland。

4.其他信息

根据芬兰《有限责任公司法》第5章(25)，出席股东大会的股东有权要求提供有关会议审议事项的信息。

截至本通知发布日期(2014年2月6日)，Valmet公司的股份和投票权总数为149,864,619股。

2014年2月6日赫尔辛基

瓦尔麦特公司公司
董事会

如欲查询详情，请联络:
Rasmus Oksala, Valmet公司总法律顾问，电话+358 40 586 8997
hannah - maria Heikkinen, Valmet公司投资者关系副总裁，电话+358 10 672 007

Valmet公司是全球领先的纸浆、造纸和能源行业服务和技术的开发商和供应商。我们在全球的11000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。

Valmet的服务涵盖了从维修外包到工厂和工厂改进和备件的一切。我们提供强大的技术，包括整个纸浆厂，纸巾，纸板和纸张生产线，以及生物能源生产的发电厂。

公司拥有200多年的工业历史，2013年12月通过美卓集团剥离纸浆、造纸和电力业务而获得重生。Valmet 2013年的净销售额约为26亿欧元。Valmet的目标是成为为客户服务的全球冠军。

Valmet的总部位于芬兰的埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克OMX有限公司上市。

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