召开年度股东大会通知
Valmet Oyj于2020年4月23日美国东部时间上午11:50在证券交易所发布
通知Valmet Oyj的股东，年度股东大会将于2020年6月16日(星期二)下午1点在赫尔辛基Messukeskus Helsinki (Messuaukio 1,00520 Helsinki) 101大厅举行。下午12时30分开始接待已登记参加会议的人员和分发投票票。
为了降低冠状病毒(COVID-19)疫情造成的感染风险，威美德将尽可能缩短股东大会时间，并限制参会人数。公司董事会和执行团队成员的参与将保持在最低限度。
基于同样的理由，公司诚邀股东认真考虑是否有必要亲自到会场参加股东大会。建议股东主要通过网络直播在线关注会议，并提前投票或通过公司安排的代理代表参与会议。股东还可以提前就年度股东大会议程上的事项提出问题。上述替代方案将在本通知的C部分详细描述。
会议期间不安排餐饮。
Valmet Oyj正在积极监测冠状病毒疫情的发展。会议安排如因上述情况而有任何更改，将于本公司网页(网址www.blumebaby.com/agm．
原定于2020年3月19日(星期四)召开但随后被取消的年度股东大会注册在本次年度股东大会上无效。已登记参加已取消的会议的股东，应按照C节所载的指示登记参加本次会议。
A.年度股东大会议程事项
1.会议开幕
2.现在开始开会
3.选举审查会议记录及核实点票工作的人员
4.记录会议的合法性
5.记录出席会议及通过表决名单
6.提交2019年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告
-总统和CEO评审
7.财务报表和合并财务报表的通过
8.对资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议
截至2019年12月31日，公司的可分配股本总额为1,165,761,301.98欧元，其中2019年的净利润为196,078,447.45欧元。
董事会建议根据截至2019年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付每股0.80欧元的股息，剩余利润保留并进一步纳入公司的无限制股权中。
股息应支付给在2020年6月18日股息记录日登记在欧洲清算芬兰Oy持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2020年6月25日支付。
9.关于解除董事会成员、总统和首席执行官责任的决议
10.介绍理事机构的薪酬政策
该政策可在Valmet Oyj的网站上查阅www.blumebaby.com/agm并随此通知附上。
11.关于董事会成员薪酬的决议
Valmet Oyj的提名委员会向年度股东大会提议，在2021年年度股东大会结束之前，向年度股东大会上选举产生的董事会成员支付的年度薪酬如下:董事会主席115,000欧元;董事会副主席67,500欧元;董事会其他成员每人54,000欧元。
此外，提名委员会建议为审计委员会成员每人支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席每人支付14000欧元，薪酬与人力资源委员会成员每人支付4000欧元，薪酬与人力资源委员会主席每人支付8000欧元。
此外，提名委员会建议，居住在北欧国家的成员应支付700欧元的会议费，居住在欧洲其他地方的成员应支付1400欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员应支付2800欧元的会议费，出席董事会会议，包括董事会委员会的会议。
提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%从市场上购买Valmet Oyj股票，价格在纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd.)维护的证券交易所主名单上的受监管市场公开交易形成。由于召开年度股东大会的事先通知被取消，作为对2019年12月20日提出的提案的减损，此次购买将在2020年4月1日至2020年6月30日中期审查公布后两周内进行。
12.关于董事会成员人数的决议
Valmet Oyj的提名委员会建议确认董事会成员的人数为七(7)人，任期于2021年年度股东大会结束时到期。
13.二董事会成员之选举
Valmet Oyj提名委员会建议Aaro Cantell先生、Pekka Kemppainen先生、Monika Maurer女士、Mikael先生Mäkinen、Eriikka女士Söderström、Tarja Tyni女士和Rogerio Ziviani先生连任董事会成员，任期将于2021年年度股东大会结束时届满。
提名委员会建议Mikael Mäkinen先生再次当选董事会主席，Aaro Cantell先生再次当选董事会副主席。
申请人的个人资料及信任职位可于本公司网站(www.blumebaby.com)查阅。所有候选人都同意这些任命。
14.关于审计员薪酬的决议
根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计师的发票和审计委员会批准的原则支付审计师的薪酬。
15.选举核数师
根据审计委员会的建议，董事会建议选举审计公司普华永道为本公司的审计师。普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)表示，APA的Pasi Karppinen先生将担任负责审计的审计师。
16.授权董事会决定回购公司自有股份
董事会建议授权其决定分一次或几次回购公司自己的股份。回购股份的最大数量为5,000,000股，约占公司全部股份的3.3%。根据授权，公司自己的股份可以按股东持股比例回购(直接回购)。公司自己的股份可以使用公司的不受限制的股权，以在纳斯达克赫尔辛基有限公司维持的证券交易所主名单上的一个受监管的市场上形成的价格回购。
公司自身的股份可因发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易，或用于激励计划而被回购，但最多可回购50万股用于激励计划，相当于公司所有股份的约0.3%。
董事会决定与公司自身股份回购相关的所有其他条款。
该授权将继续有效至下届年度股东大会结束，并将取消2019年3月21日年度股东大会上关于回购公司自有股份的授权。
17.授权董事会决定股票的发行以及股票特别权利的发行
董事会建议授权其决定根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，分一次或几次发行股票以及有权发行股票的特别权利。股票发行可以通过发行新股或转让Valmet Oyj持有的库存股票来进行。基于此授权，董事会还可以决定偏离股东优先购买权的定向股票发行，以及根据《芬兰有限责任公司法》中提到的条件授予特别权利。
根据该授权，最多可发行15,000,000股，约占Valmet Oyj所有股份的10.0%。
新股和库存量可以对价发行，也可以不对价发行。
董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章决定股票发行的所有其他条款和赋予股票的特殊权利。董事会可使用此授权，例如，发展公司资本结构，融资或进行收购、投资或其他业务交易，或将股份用于激励计划，但董事会最多可发行50万股用于激励计划，约相当于公司所有股份的0.3%。
该授权将继续有效至下届年度股东大会结束，并取消2019年3月21日年度股东大会所授予的关于决定股票发行以及股票特别权利发行的授权。
18.会议结束
B.股东大会文件
关于股东大会议程事项的决定提案以及本通知可在维美德Oyj的网站上查阅，地址如下www.blumebaby.com/agm．Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，可在上述网站上查阅。上述决议提案和其他文件也可在股东大会上获得，上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。年度股东大会记录最迟于2020年6月30日在上述网站上提供。
C.股东大会与会者须知
1.参与和注册的权利
2020年6月4日在Euroclear Finland Oy持有的公司股东名册上登记的每位股东都有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。
已在本公司股东名册登记并欲参加股东大会的股东，须于2020年6月11日上午10时前发出参加通知，并登记参加大会。该通知必须在注册期结束前由本公司收到。该等通知可发出:
- 地址是www.blumebaby.com/agm;或
- 电话:+358 20 770 6884(平日上午9时至下午4时)。
在登记时，股东必须说明其姓名、身份证号或业务代号、地址、电话号码和可能的助理、代理代表或法定代表的姓名，代理代表或法定代表的身份证号，以及股东是否亲自到会议地点参加会议的确认书。股东提供给Valmet Oyj的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。
股东、其授权代表或代理代表(如有必要)必须能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。
2.记名股份持有人
记名股份的持有人有权凭借该等股份参加股东大会，在2020年6月4日股东大会记录日，他/她将有权在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求该股东最迟在2020年6月11日上午10点临时登记在欧洲清算芬兰Oy持有的股东登记册中。就被提名的已记名股份而言，这构成股东大会应有的登记。在备案日后发生的股权变动不影响股东出席股东大会的权利，也不影响股东的表决权。
建议记名股份持有人立即向其托管银行要求有关临时登记于股东名册、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须最迟在上述时间将希望参加股东大会的记名股份持有人临时登记到公司股东名册。
3.代理人及委托书
股东可通过代理代表的方式参加股东大会。
鉴于当前冠状病毒疫情，为降低感染风险，建议股东主要通过本C. 3节所述公司安排的代理代表方式参加会议。或按C. 4节规定提前投票。在下面。
股东可以授权公司指定的代理人代表出席股东大会。代理代表将是Castrén & Snellman律师有限公司的工作人员。关于授权公司指定的代理代表的详细说明以及包括投票说明在内的代理文件范本可在公司网站www.blumebaby.com/agm上查阅。
股东也可以另行授权代理代表。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。
当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件应在注册时通知，并要求在最后注册日期之前通过电子邮件发送到mirka.pirinen@valmet.com地址。
4.提前投票
鉴于当前冠状病毒疫情，为降低感染风险，建议股东主要以公司安排的代理代表的方式(详见C. 3节)参加本次会议。上文所述，或按本节规定提前投票。
拥有芬兰簿记账户的股东可通过公司网站提前对年度股东大会议程上的某些项目进行投票www.blumebaby.com/agm2020年4月23日至6月11日上午10:00。除非提前投票的股东将亲自或以代理代表的方式出席股东大会，否则他/她可能无法行使《芬兰公司法》规定的要求信息或投票的权利，如果决定提案在提前投票期开始后发生变化，他/她就该项目投票的可能性可能会受到限制。
有关电子提前投票的条件和说明可在本公司网站查阅www.blumebaby.com/agm．
5.其他信息
本公司将为已登记参加会议的股东安排一个机会，让他们通过网络直播在线观看会议。有关网络广播的详细说明可在公司网站上找到www.blumebaby.com/agm．股东应考虑到，通过网络直播结束会议并不被视为正式参与股东大会，股东也不可能在股东大会上行使其权利。
股东可以就股东大会议程上的事项提前提出问题。问题必须在2020年6月11日上午10点之前通过电子邮件提交到ir@valmet.com。公司将在会议期间尽可能地解决这些问题。
根据芬兰有限责任公司法第5(25)章，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议审议事项的信息。
截至2020年4月23日本通知发布之日，Valmet Oyj的股份和投票权总数为149,864,619。
2020年4月23日
瓦尔麦特公司股价
董事会
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Rasmus Oksala，总法律顾问，维美德，电话:+358 10 672 0026
Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020
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