Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Valomet Oyj：NPörssitiedote23. Huhtikuuta 2020 KLO 11:50
Valomet Oyj：N OokeOmistajat Kutsutaan varsinaiseenYhtiökokoukseen，JokaPidetäntiistaina16.Kesäkuuta2020 KLO 13.00 Alkaen Messukeskuksen Salissa 101，Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基00520赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminenJaäänilippujenjakaminen aloitetaan klo 12.30。
Koronavirustilanteen（Covid-19）Aiheuttaman TartuntariskinPienentämiseksiValmet Oyj Pyrkiipitämäänäänäänäänäänäänäänäänäänääänyhtiökokouksenkestoltaanmahdollisimmanlyhyenäjaosallistujamäältäänajojoitettuna。Kokoukseen Osallistuvien Hallituksen JaJohtoryhmänJäsentenLukumäärärajoitetaanMahdollisimmanPieneksi。
Samasta syystä yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajian harkitsemaan, onko osakkeenomistajan tarpeellista osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti。Osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti yhtiökokouksen seuraamista verkossa videolähetyksen kautta ja äänestämistä enakkoon tai osallistumista yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä。Osakkeenomistajilla网址:myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista。Kaikista edellä mainituista vaihtoehdoista antaan lisätietoa jäljempänä kohdassa C。
KokouksenYhteydessäeijärjestetätarjoiluja。
Valmet Oyj Seuraa Tarkoin Koronavirustilanteenetenemistä。Mahdollisista muista tilanteen aiheuttamista muutoksistakokousjärjestelyihinilmoitetaanyhtiöninteretsivuilla Osoitteessawww.blumebaby.com/yhtiokokous。
Ilmoittautumiset Torstaiksi 19. Maaliskuuta 2020 Koolle Kutsuttuun，Sittemmin Peruttuun varsinaiseenyhtiökokoukseeneivätolevoimassatässäuudelleenkokoonkutsutussavarsinaisessayhtiökokouksessa。Mikäliperuttuun Kokoukseen Ilmoittautunut Osakkeenomistaja HaluaaOsallistuaTähänKokoukseen，TuleeHänenilmoittautuaJäljempänäKohdassaC.NanetujenOhjeiden Mukaisesti。
A. VarsinisessaYhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat
1.Kokouksen avaaminen
2. kokouksenjärjestäytyminen
3.PöytäkirjantarkastajienJaääntenlaskunvalvojien valitseminen
4. Kokouksen Laillisuuden Toteaminen
5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2019Tilinpäätöksen，Konsernitilinpätöksen，Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen
- Toimitusjohtajan Katsaus.
7.TilinpäätöksenJAKonsernitilinpäätöksenVahvistaminen
8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksuta päättäminen
Yhtiönjakokelpoinenomapääoma31. joulukuuta 2019 oli 1 165 761 301,98欧元，josta vuoden 2019 Nettotulos Oli 196 078 447,45 Euroa。
Hallitus ehdottaa, että 31。Joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0.80 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18。kesäkuuta 2020在merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön大阪luetteloon。Osingon maksupäivä， 25页。kesakuuta 2020。
9.VastuuvapauteaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle
10.Toimielinten palkitsemispolitiikan kasittely
Politiikka在NähtävilläValmetOyj：N Internetsivuilla Osoitteessawww.blumebaby.com/yhtiokokousSekätämänkutsunliitteenä。
11. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen
维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavien hallituksenjäsenten，joiden toimikausipäättyyvarsinaisenyhtiökokouksen2021päättymiseen，vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti：hallituksen puheenjohtajalle 115 000 euroa，hallituksen varapuheenjohtajalle 67 500 euroa JA jokaiselle hallituksenjäsenelle54 000 euroa。
Nimitystoimikunta ehdottaamyös，ETTA peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenellemaksetaan 7 000 euron palkkio，tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio，jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenellemaksetaan 4 000 euron palkkio SEKA palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle maksetaan 6 000 euron palkkio。
Lisäksinimitystoimikunta ehdottaa，ETTA niille hallituksenjäsenille，joiden kotipaikka上Pohjoismaissa，maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta，niillejäsenille，joiden kotipaikka上muualla Euroopassa，1 400 euroa kokoukselta JA niillejäsenille，joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella，2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntienKokoukset。
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA vuotuisen palkkion saanninedellytyksenähallituksen贾森上velvoitettu suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkimaan 40 prosentillakiinteästävuotuisesta palkkiostaan维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy公司：Nylläpitämälläpörssilistallajulkisessakaupankäynnissämuodostuvaan hintaan。Aiemmin Koolle KutsutunYhtiökokouksen秘鲁武士学院约翰斯图，Poiketen 20. joulukuuta 2019Tehdystäehdotuksesta，Hankinta Toteuteaan Kahden Viikon KuluessaSiitä，kun Osavuosikatsaus Ajalta 1. Huhtikuuta-30。Kesäkuuta2020在Julkistett。
12. HallituksenJäsentenLukumäästäpäättäminen
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle。
13. HallituksenJäsentenValitseminen
维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa，ETTA Aaro Cantell，佩卡Kemppainen，莫妮卡毛雷尔，的Mikael马基宁，Eriikka瑟德斯特伦塔里娅Tyni JA罗杰里奥Ziviani valitaan uudelleen hallituksenjäseniksivarsinaisenyhtiökokouksen2021päättymiseen阿斯蒂jatkuvalle toimikaudelle。
NimityStoimikunta Ehdottaa，EttäMikaelMäkinen百丽娜Uudelleen Hallituksen Puheenjohtajaksi JaEttäAaroCantellvalitaanuudelleen Hallituksen Varapuheenjohtajaksi。
Hallitukseen Ehdolla OlevienHenkilöidenHenkilö-JALuottamustehtävätiedotesitettyyhtiönintersetsivuilla（www.blumebaby.com）。kaikki ehdotetuthenkilötovatantanet suostumuksensatehtävään。
14. TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminen
Hallituksen Tarkastusvaliokunnan esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttätilintarkastajalleMaksetaan Palkio Laskun Ja TarkastusvaliokunnanHyväksymienPeriaatteiden Mukaisesti。
15. Tilintarkastajan Valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen。
16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus Ehdottaa，EttäHarlitusvaltuutettaisiinPäättämänänyhtiönMoienOsakkeidenHankkimisestaYhdessäTaiUseammassaErässä。Valtuutuksen Nojalla Hankittavien Omien OsakkeidenMääräyhteensänintäänn5 000 000奥塔卡塔，Mikäpastaa-诺林3,3 verenttiayhtiönkaikista Osakkeista。Omia Osakkeita Voidaan Valtuutuksen Nojalla Hankkia Muuten Kuin OsakkeeNomistajien omistamien Osakkeiden Suhteessa（超行u汉文塔）。Omia Osakkeita Voidaan Hankkia VapaallaOmallaPääomallaOsakkeidenHankintapäivänäSäännellylämallinalla纳斯达克赫尔辛基奥伊：nYlläpitämälläpörssilistallamuodostuvaan hintaan。
OMIA osakkeita voidaan hankkiayhtiönpääomarakenteenkehittämiseksi，yrityskauppojen，investointien泰muidenyhtiönliiketoimintaan kuuluvienjärjestelyjenrahoittamiseksi泰toteuttamiseksi泰käytettäväksiosanayhtiönkannustinjärjestelmiäkuitenkin siten，ETTA osanayhtiönkannustinjärjestelmiäkäytettäväksivoidaan hankkiaenintään500 000 osaketta，米卡vastaa诺茵0,3 prosenttiayhtiönkaikista osakkeista。
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista。
Vohtimassa Seuraavan varsinisenisenyhtiökokouksenpättymiseensaakka，Ja se Kumoaa varsinaisessayhtiökokouksessa21. Maaliskuuta 2019PäätetynMäätetynMalienOsakkeiden Hankkimisvaltuutuksen。
17. HallituksenvaltuuttaminenPäättämäänOsakeannistaJa Osakkeeen Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta
Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä。我的意思是说，我们要在大阪制作一种橄榄油，在大阪制作一种橄榄油。感谢您对我们的尊敬päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen为我们倾听oikeuksien的声音osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin。
Valtuutuksen Nojalla Voidaan AntaAnintään15000 000 Osaketta，Mikäpastaa-诺伊州10,0 valenttia Valomet Oyj：n kaikista Osakkeista。
Uudet osakkeet voidan antaja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksuta。
HallitusPättääMuistaOsakeanteihin JaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien erityisten oikeuksien AntamiseenLiittyvistäehdoista。Hallitus沃伊käyttäävaltuutusta esimerkiksiyhtiönpääomarakenteenkehittämiseen，yrityskauppojen，investointien泰muiden liiketoimintaan kuuluvienjärjestelyjenrahoittamiseen泰toteuttamiseen taikkakannustinjärjestelmientoteuttamiseen kuitenkin siten，ETTAkannustinjärjestelmientoteuttamiseen hallitus沃伊antaaenintään500 000 osaketta，米卡vastaa诺茵0,3 prosenttiayhtiönkaikista osakkeista。
Vovoimassa seuraavan varsinisenisenisenyhtiökokouksenpättymiseenaakka，Ja Se Kumoaa varsinaisessaYhtiökokouksessa21. Maaliskuuta 2019PäätetynValtuutuksenPäättääÁsakeannistaSekäÁsakkeeenOikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisisten Oikeuksien Antamisisten Oikeuksien Antamisisten Oikeuksien Antamisisten oikeuksien erityisten
18.KokouksenPäättäminen
B.Yhtiökokousasiakijat
yhtiökokouksenasialistalla olvatpäätösehdotuksetjatämäkokouskutsuovat saatavilla valmet oyj：n interetsivuilla osoitteessa www.blumebaby.com。Valomet Oyj：N Vuosikertomus，JokaSisältääätöksen，Konsernitilinpätöksen，Toimintakertomuksen Ja Tilintarkastuskertomuksen，Saatavilla Mainituilla Interetsivuilla。PäätösehdotuksetJa MuutEdelläMainitutasiakirjat ovatmyössaatavillayhtiökokouksessa，janiistäsekätästäkokouskutsustalähetetäänbähetetäänydettäessäjäljennöksetosakkeenomistajille。YhtiökokouksenPöytäkirja在OsakkeenomistajienniennähtävilläEdelläMainituillaIntersetsivuillaViimeistään30.Kesäkuuta2020 alkaen。
C. Ohjeita Kokoukseen Osallistuville
1. Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen在osakkeenomistajalla, joka在4。kesäkuuta 2020 rekisteröitynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön大阪luetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoo - osuustilileen, rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。
大阪luetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 11。Kesäkuuta 2020 klo 10.00 mennessä。Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisjan päättymistä。Ilmoittautuminen voi tapahtua:
a）Osoitteessa.www.blumebaby.com/yhtiokokous;泰
b）Puhelimitse Numeroon 020 770 6884（ArkipäivisinKLO9.00 JA 16.00Välisenäiikana）。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y- tunus, osoite, puhel盲sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus sekä tieto siitä，Aikooko sakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。
HallintarekisterödynOsakkeen Omistaja
Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus甑merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä4.kesäkuuta2020 Osallistuminenedellyttäälisäksi，在奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧洲结算系统芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluettoonviimeistään11.Kesäkuuta2020 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。OsakkeeNomistuksessaYhtiökokouksenTämäytyspäivänJälkeenTaptuneetMutokseteIvätvaikuta oikeuteen osallistuayhtiökokoukseeneivätkäosakkeenomistajanäänimäärään。
HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja，Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen，MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。
3.AsiaMiehenKäyttäminenJAVALTAKIRJAT
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ja tartuntariskin pienentämiseksi osakkeenomistajille suositellaan sisisijaisesti osallistumista yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä tässä kohdassa C. 3。esitetyllä tavalla tai äänestämistä ennakkoon jäljempänä kohdassa C. 4。esitetylla tavalla。
Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianjotoimisto Castrén & Snellman Oy:n palveluksessa oleva henkilö。Yksityiskohtaiset ohjeet yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamiseksi ja valtakirjamalli äänestysohjeineen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessawww.blumebaby.com/yhtiokokous。
Osakkeenomistaja Saa HalutessaanNimetäyösMuunAsiaMiehen。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳
Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。
Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä， ja valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen mirka.pirinen@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä。
Änänestäminennakkoon
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi JA tartuntariskinpienentämiseksiosakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti osallistumistayhtiökokoukseenyhtiönosoittaman asiamiehenvälitykselläedelläkohdassa C. 3.esitetyllätavalla泰äänestämistäennakkoon TASSA kohdassa C. 4.esitetyllätavalla。
Osakkeenomistajat，Joilla在Suomalainen Arvo-Osuustiili，VoivatäänestäännakkoonTiettyjenYhtiökokouksenAsialistalla Olevien Asiakohtien OsaltaYhtiönIntersetsivujenwww.blumebaby.com/yhtiokokousVälityksellä 23.4.2020 - 11.6.2020 klo 10 välisenä爱假名。enakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä， ja hänen mahdollisutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muutuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu，Ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen。
Sähköisen ennakkoäänestyksen tiedot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuillawww.blumebaby.com/yhtiokokous。
5.Muut tiedot
Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta。Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla yhtiön internetsivuillawww.blumebaby.com/yhtiokokous。Osakkeenomistajiapyydetäänhomioimaan，ettäkokouksenseuraaminenvideolähetyksenkauttaei tarkoita OsallistumistaYhtiökokoukseen，eikäkokoukseen，eikämahdollista大阪Oiskkeenomistajanoikeuksienkäyttämistäyhtiökouksessa。
Osakkeenomistajilla在MahdollisuusesittääetukäteenkysymyksiäyhtiökokouksessaKäsiteltävistäSioista。Kysymykset tulee toimittaasähköpostitseosoitteeseen re@valmet.com，ja niiden tulee ollaperilläviimeistään11.6.2020Kello 10Mennessä。YhtiöPyrkiiMahdollisuuuksien Mukaan Vastaamanan Kysymyksiin Kokouksessa。
YhtiökokouksessaLäsnäLevallaOsakkeeNomistajalla在YhtiökokouksessaOsakeyhtiölain5 Luvun 25§：n Mukainen KyselyoikeusKokouksessaKäsiteltävistäioista。
Valomet Oyj：SsäonKokouskutsunPäivänä23.Huhtikuuta2020Yhteensä149864 619 619 619 OsakettaJaÄnntä。
Espoo 23. Huhtikuuta 2020
Valomet Oyj.
Hallitus
LisätietojaAntaa：
Rasmus Oksala，Lakiasiainjohtaja，Valmet，Puh。010 672 0026
Pekka Rouhiainen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valomet，Puh。010 672 0020
Valmet在Maailman Johtava ProssiteKnologian，Automaatioratkaisujen JA Palvelujen Toimittaja JaKehittäjäSellu-，Paperi- JA EnergiateLisuudelle。Tavoiteemme在Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidemme Palvelussa。
我们的研究人员对我们的论文进行了详细的分析，并对我们的论文进行了详细的分析。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoproessien rotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。
valmedin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia Euroa。Yli 13 000 AmmattilaistammeYmpäriMaailmaaTyöskenteleeLähelläSealkaitamme，西部亚洲亚洲梅斯特克服梅斯泰森Edistämiseen - JokaPäivä。ValmetinPääkonttoriSijaitseeEspoossa JA Sen Osakkeet Nooterataan纳斯达克赫尔辛西斯州。
Luelisää.www.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal.
Seuraa Valmetin SijoittajasuhteitaTwitterissäwww.twitter.com/valmetir