维美德提名委员会关于董事会组成和薪酬的提案

Valmet Oyj于2017年1月16日美国东部时间下午4:30在证券交易所发布

关于董事会组成的建议

维美德提名委员会向计划于2017年3月23日举行的下一届年度股东大会提议，截至2018年年度股东大会结束，董事会成员人数将为7人

• Bo Risberg, Lone Fønss Schrøder, Rogerio Ziviani, Aaro Cantell, Jouko Karvinen和Tarja Tyni再次当选董事会成员，
• Eriikka Söderström被选为董事会新成员。

提名委员会提议，博·里斯伯格再次当选为董事会主席，朱可·卡尔文宁当选为董事会副主席。

维美德董事会成员Mikael von Frenckell和Friederike Helfer已通知维美德提名委员会，他们将不会参加下一届年度股东大会的董事会选举。Mikael von Frenckell(出生于1947年)，2010-2013年担任美卓董事会成员，2012-2013年担任副董事长。自分拆(2013年12月31日)以来，他一直担任维美德董事会副主席。Friederike Helfer, 1976年出生，自分拆(2013年12月31日)以来一直担任维美德董事会成员。

提名委员会注意到，在芬兰法律规定的限制范围内，人事代表将作为受邀专家参加委员会会议。新一届董事会将邀请人事代表作为外部专家参加年度股东大会后的组织会议。

“在一个非常全球化的公司，比如维美德，董事会应该有非常丰富的经验，拥有广泛的知识。我相信，提名委员会所提议的董事会提名人，远远超出了这一雄心，”提名委员会主席Kari Järvinen说。

提议的新董事会成员

Eriikka Soderstrom他目前是Comptel Corporation的董事会成员和审计委员会主席。她曾担任通力公司(Kone Corporation)和伟肯公司(Vacon Plc)等公司的首席财务官，并在财务、公司和业务控制方面担任多个高级职位。

关于董事会薪酬的提案

提名委员会向年度股东大会建议，在2018年年度股东大会结束前，应向在年度股东大会上选出的董事会成员支付的年度薪酬如下:

• 董事长10万欧元，
• 董事会副主席6万欧元，
• 每位董事会成员48,000欧元。

此外，提名委员会建议为审计委员会成员每人支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席每人支付14000欧元，薪酬与人力资源委员会成员每人支付4000欧元，薪酬与人力资源委员会主席每人支付6000欧元。

此外，提名委员会建议，居住在北欧国家的成员应支付700欧元的会议费，居住在欧洲其他地方的成员应支付1400欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员应支付2800欧元的董事会会议费，包括董事会委员会的会议。

提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，将使用固定年度薪酬的40%，以赫尔辛基纳斯达克证券交易所上市交易的价格从市场上购买维美德股票，并将在2017年1月1日至2017年3月31日中期审查发布后的两周内进行购买。

提名委员会


Kari Järvinen(固化Oy董事总经理)担任提名委员会主席。提名委员会的成员是Risto Murto (Varma Mutual Pension Insurance Company首席执行官)，Roger Hagborg(投资顾问专业人士，Solero LuxCo S.à r.l.， Triton提供咨询的基金)，Satu Huber (Elo Mutual Pension Insurance Company首席执行官)和Bo Risberg作为Valmet董事会主席的专家成员。

维美德董事会将把这些建议纳入2017年年度股东大会的通知中，该通知预计将于2017年2月8日发布。

欲知详情，请联络:
Kari Järvinen, Valmet提名委员会主席，电话+358 40 548 3995
Rasmus Oksala，总法律顾问，维美德，电话:+358 10 672 0026

瓦尔麦特公司

Kari Saarinen
首席财务官

Calle Loikkanen
投资者关系总监

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