Valmet Oyj年度股东大会和董事会作出的决定
Valmet Oyj于美国东部时间2020年6月16日下午4点在证券交易所发布
Valmet Oyj年度股东大会于2020年6月16日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2019年的财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2019财年的责任。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份和决定发行股份和发行股票的特别权利的建议。年度股东大会还批准了理事机构的薪酬政策。
股息支付
年度股东大会决定在截至2019年12月31日的财政期间支付每股0.80欧元的股息。股息将支付给在2020年6月18日股息记录日登记在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2020年6月25日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为7人，并再次任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员的任期将于2021年年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决定支付给董事会成员的年度薪酬如下:董事会主席115,000欧元;董事会副主席67,500欧元;董事会其他成员每人54,000欧元。此外，年度股东大会决定，将向审计委员会每名成员支付7000欧元的基本费用，向审计委员会主席支付14000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会每名成员支付4000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会主席支付6000欧元的基本费用。
此外，居住在北欧国家的成员将支付700欧元的会议费，居住在欧洲其他国家的成员将支付1400欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员将支付2800欧元的董事会会议费，包括董事会委员会的会议。
年度股东大会决议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd)所维护的证券交易所主名单上受监管市场公开交易形成的价格购买Valmet Oyj股票。购买将在2020年4月1日至2020年6月30日中期审查发布后的两周内进行。
审计师的选举
年度股东大会选举普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)为公司审计师，任期将于下次年度股东大会结束时届满。负责审计的将是APA的Pasi Karppinen。
周年会员大会记录
年度股东大会的会议记录将于2020年6月30日在公司网站www.blumebaby.com/agm上提供。
董事会的决定
Valmet Oyj董事会在年度股东大会之后召开了组织会议。董事会指出，所有董事会成员都独立于公司。除了Aaro Cantell之外，董事会成员都独立于公司的大股东。维美德对董事会成员独立性的定义符合《芬兰公司治理准则》。
在组织会议上，Valmet Oyj董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)，Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。
薪酬和人力资源委员会的成员是Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。
工作人员表示
董事会决定邀请Riina Vilander作为维美德在芬兰的人事小组选举的人事代表参加董事会会议。她将作为特邀专家参加维美德董事会会议，任期与董事会成员任期相同。
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瓦尔麦特公司
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佩Rouhiainen
投资者关系总监
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