Valmet Oyj年度股东大会和董事会组织会议作出的决定
Valmet Oyj年度股东大会和董事会组织会议作出的决定
Valmet Oyj将于2022年3月22日美国东部时间下午4点在证券交易所发布
Valmet Oyj年度股东大会("瓦尔麦特公司或“公司)于2022年3月22日在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2021年的财务报表，并解除了董事会成员、总统和首席执行官对2021财年的责任。年度股东大会通过了理事机构的薪酬报告。这个决定是建议性的。年度股东大会批准了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份和决定发行股份和发行股票的特别权利的建议。
股息支付
年度股东大会决定在截至2021年12月31日的财政期间支付每股1.20欧元的股息。股息将支付给在股息记录日期2022年3月24日在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中登记的股东。股息将于2022年3月31日支付。
董事会的组成
年度股东大会确认董事会成员人数为八(8)，然而，在Valmet和Neles Corporation完成合并之前(“nel)(“生效日期)，董事会成员人数为六(6)名。年度股东大会决定根据提名委员会的建议确认
- Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen和Eriikka Söderström再次当选董事会成员，
- Jaakko Eskola和Anu Hämäläinen将有条件当选为董事会新成员，任期自生效日期开始
- Mikael Mäkinen再次当选董事会主席，Aaro Cantell再次当选董事会副主席，直至生效日期，自生效日期起，Jaakko Eskola将担任董事会副主席。
董事会成员的任期将于2023年年度股东大会结束时届满。
董事会的报酬
年度股东大会决定，在Valmet和Neles合并完成后，董事会成员的年度薪酬将为:自生效日起，向董事会主席支付145,000欧元;向董事会副主席支付80,000欧元;董事会其他成员每人64,000欧元。
在生效日期之前，董事会的年度薪酬将保持在2021年的水平。有条件当选的董事会成员的年薪酬将与其任期长短成比例支付。
此外，年度股东大会决定，将向审计委员会每名成员支付7000欧元的基本费用，向审计委员会主席支付16,000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会每名成员支付4,000欧元的基本费用，向薪酬和人力资源委员会主席支付8,000欧元的基本费用。
此外，居住在北欧国家的成员将支付750欧元的会议费，居住在欧洲其他国家的成员将支付1500欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员将支付3000欧元的董事会会议费，包括董事会委员会的会议。
对于董事会成员通过远程连接参加的会议，包括董事会委员会的会议，应向董事会成员支付750欧元的会议费。此外，应向董事会成员支付1500欧元的董事会旅行会议会议费。
年度股东大会决议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用固定年度薪酬的40%，以纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd)在证券交易所主名单上的监管市场上公开交易形成的价格购买维美德股票。并于生效日期后首次中期覆核公布后两周内进行有关购买。
审计师
年度股东大会再次选举普华永道会计师事务所为公司审计师，任期将于下次年度股东大会结束时届满。负责审计的将是APA的Pasi Karppinen。核数师的报酬将按照核数师的发票和审计委员会批准的原则支付。
决定回购本公司自有股份的授权
年度股东大会决议授权董事会决定在一次或几次中回购不超过7,500,000股公司自有股份。根据授权，公司自身股份可以按股东持股比例以外的比例进行回购(定向回购)。公司自己的股份可以使用公司的无限制股权，以回购日期在纳斯达克赫尔辛基有限公司官方名单上的受监管市场形成的价格或以其他市场形成的价格回购。
该授权将继续有效至下届年度股东大会结束，并将取消上届年度股东大会所授予的有关回购公司自有股份的授权。
决定股票发行和股票特别权利的授权
年度股东大会决议授权董事会决定发行股票以及发行一次或几次股票的特别权利。股票发行可以通过发行新股或转让维美德持有的库存股票来进行。基于此授权，董事会还可以决定偏离股东优先购买权的定向股票发行和授予特别权利。根据该授权，最多可发行15,000,000股。
授权有效期至下届股东周年大会结束，并取消上届股东周年大会关于决定股票发行及股票特别权利的授权。
修订提名委员会章程
年度会员大会决议修订提名委员会章程。提议的修正案包括一项修正案，即根据Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记册，每年7月1日(目前为9月1日)，提名代表的权利应授予拥有公司所有股份所代表的最大投票权的四个股东，以及某些其他技术修正案。
周年会员大会记录
股东周年大会议程第7至18项已提前表决。事先投票的详细结果记录在会议记录中。年度股东大会的会议记录最迟于2022年4月5日在公司网站上提供。
委员会的决定组织召开董事会会议
Valmet Oyj董事会在年度股东大会之后召开了组织会议。董事会指出，所有董事会成员都独立于公司。除Aaro Cantell外，董事会成员独立于公司的重要股东。维美德对董事会成员独立性的定义符合《芬兰公司治理准则》。
在组织会议上，董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬与人力资源委员会的成员。
审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席)、Pekka Kemppainen和Mikael Mäkinen(生效日期前)，之后Anu Hämäläinen将取代Mikael Mäkinen成为审计委员会成员。
薪酬及人力资源委员会的成员为Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer．
工作人员表示
董事会决定邀请Juha Pöllänen作为维美德芬兰人事小组选举的人事代表参加董事会会议。他将作为特邀专家参加维美德董事会会议，任期与董事会成员任期相同。
如需进一步资料，请联络:
Rasmus Oksala，维美德总法律顾问，电话+358 50 3173 830
Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020
瓦尔麦特公司
Kari Saarinen
首席财务官
佩Rouhiainen
投资者关系总监
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