通知召开Valmet Oyj年度股东大会

Valmet Oyj于2018年2月6日美国东部时间下午12:35在证券交易所发布

通知Valmet Oyj的股东，年度股东大会将于2018年3月21日星期三下午1点在赫尔辛基Messukeskus赫尔辛基101大厅(Messuaukio 1,00520赫尔辛基)举行。会议将于中午十二时开始接待已登记的人士及分发投票票。

A.年度股东大会议程事项

1. 会议开幕
   
2. 现在开始开会
   
3. 选举审查会议记录及核实点票工作的人员
   
4. 记录会议的合法性
   
5. 记录出席会议及通过表决名单
   
6. 2017年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告的提交
   • CEO评审
     
7. 财务报表和合并财务报表的通过
   
8. 对资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

截至2017年12月31日，公司的可分配股本总额为981,381,144.37欧元，其中2017年的净利润为95,536,639.34欧元。

董事会建议根据截至2017年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付每股0.55欧元的股息，剩余利润保留并进一步纳入公司的无限制股权。

股息应支付给在2018年3月23日股息记录日登记在欧洲清算芬兰有限公司持有的公司股东登记册中的股东。股息将于2018年4月5日支付。

9. 关于解除董事会成员和首席执行官责任的决议
   
10. 关于董事会成员薪酬的决议

Valmet Oyj的提名委员会向年度股东大会提议，在2019年年度股东大会结束之前，向年度股东大会上选出的董事会成员支付的年度薪酬如下:董事会主席10万欧元;董事会副主席60,000欧元;董事会其他成员每人48,000欧元。
此外，提名委员会建议为审计委员会成员每人支付7000欧元的基本费用，审计委员会主席每人支付14000欧元，薪酬与人力资源委员会成员每人支付4000欧元，薪酬与人力资源委员会主席每人支付6000欧元。

此外，提名委员会建议，居住在北欧国家的成员应支付700欧元的会议费，居住在欧洲其他地方的成员应支付1400欧元的会议费，居住在欧洲以外的成员应支付2800欧元的会议费，出席董事会会议，包括董事会委员会的会议。

提名委员会提出的年度股东大会上,作为年度薪酬条件,董事会的成员有义务,直接根据年度股东大会的决定,使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票市场价格形成的公共交易和收购将在两周内公布的临时检查的1月1日2018年3月31日2018.

11. 关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名委员会建议确认董事会成员的人数为七(7)人，任期于2019年年度股东大会结束时到期。

12. 二董事会成员之选举

Valmet Oyj提名委员会建议Bo Risberg先生、Aaro Cantell先生、Eriikka女士Söderström、Tarja Tyni女士和Rogerio Ziviani先生连任董事会成员，Monika Maurer女士和Pekka Kemppainen先生当选为董事会新成员，任期将于2019年年度股东大会结束时届满。

提名委员会建议博·里斯伯格先生连任董事会主席，阿罗·坎特尔先生当选董事会副主席。

Valmet Oyj董事会副主席Jouko Karvinen先生和Valmet Oyj董事会成员Lone Fønss Schrøder女士已通知Valmet Oyj提名委员会，他们将不会参加下一届年度股东大会的董事会选举。

申请人的个人资料及信任职位可于本公司网站(www.blumebaby.com)查阅。所有候选人都同意这些任命。

13. 关于审计员薪酬的决议

根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计师的发票和审计委员会批准的原则支付审计师的薪酬。

14. 选举核数师

根据审计委员会的建议，董事会建议选举审计公司普华永道为本公司的审计师。普华永道表示，Jouko Malinen APA先生将担任负责审计的审计师。

15. 授权董事会决定回购公司自有股份

董事会建议授权其决定在一次或几次回购公司自己的股份。

回购的最大股份数量为10,000,000股，约占公司所有股份的6.7%。公司自己的股份可以按股东持股比例回购(直接回购)。公司自己的股份可以使用公司不受限制的股权，以纳斯达克赫尔辛基有限公司支持的股票交易所主上市的受监管市场上形成的价格回购。

公司自身的股份可因发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易，或用于激励计划而被回购。

董事会决定与公司自身股份回购相关的所有其他条款。

该授权将持续有效至下届年度股东大会，并将取消2017年3月23日年度股东大会上关于回购公司自有股份的授权。

16. 授权董事会就股票发行以及股票特别权利的发行作出决议

董事会建议授权其决定根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，分一次或几次发行股票以及有权发行股票的特别权利。股票发行可以通过发行新股或转让Valmet Oyj持有的库存股票来进行。基于此授权，董事会可以决定偏离股东优先购买权的定向股票发行，以及根据《芬兰有限责任公司法》中提到的条件授予特别权利。

董事会根据本授权可发行的最大新股数量为15,000,000股，约占Valmet Oyj所有股份的10.0%。可发行的库存量股份的最大数量为10,000,000股，约占公司所有股份的6.7%。

董事会还被授权根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章发行特别权利，使其持有人有权获得新股或库存股以供对价。根据特别权利可发行的最大股份数量为15,000,000股，约占公司所有股份的10.0%。该股数应当计入前款规定的股数总和。

新股和库存量可以对价发行，也可以不对价发行。

还应授权Valmet Oyj董事会就向本公司发行库务局股票的问题作出决议，而无需对价。与根据授权回购的股票数量相结合，可向Valmet Oyj发行的最大股票数量为10,000,000股。该数字相当于公司所有股份的约6.7%。向本公司发行的库存量股份，不计入前款规定的限额。

董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章的规定，就股票发行的所有其他条款和享有股票的特殊权利作出决议。例如，公司可将此授权用于发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易，或将股份用于激励计划。

该授权将持续有效至下届年度股东大会，并将取消2017年3月23日年度股东大会所授予的关于决定股票发行以及股票特别权利发行的授权。

17. 会议结束

B.股东大会文件

关于股东大会议程事项的决定提案以及本通知可在Valmet Oyj的网站上查阅，地址为www.blumebaby.com。Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告，将不迟于2018年2月28日在上述网站上提供。股东大会上也可获得决议提案、财务报表和合并财务报表，上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。年度股东大会记录最迟于2018年4月4日在上述网站提供。

C.股东大会与会者须知

1. 参与和注册的权利

2018年3月9日在Euroclear Finland Ltd.持有的公司股东名册上登记的每位股东都有权参加股东大会。股份登记在其芬兰个人簿记账户上的股东登记在公司股东名册上。

已在本公司股东名册登记并欲参加股东大会的股东，须于2018年3月16日上午10时前发出参会通知，并登记参加股东大会。该通知必须在注册期结束前由本公司收到。该等通知可发出:

A)在地址www.blumebaby.com/agm；

B)电话:+358 20 770 6884(平日上午9时至下午4时);

C)传真至+358 10 6772 0300;或

d)通过发送书面通知到地址Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen，邮政信箱11,02151，芬兰埃斯波。

在登记时，股东必须说明其姓名、身份证号或业务代号、地址、电话号码、可能的助理、代理代表或法定代表的姓名以及代理代表或法定代表的身份证号。股东提供给Valmet Oyj的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理。

股东、其授权代表或代理代表(如有必要)必须能够证明其身份和/或在股东大会上的代表权。

2. 记名股份持有人

记名股份的持有人有权凭借该等股份参与股东大会，在2018年3月9日股东大会记录日，他/她将有权在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东登记册中登记。此外，股东参加股东大会的权利要求该股东最迟在2018年3月16日上午10:00临时登记在欧洲结算芬兰有限公司持有的股东登记册中。就被提名的已记名股份而言，这构成股东大会应有的登记。

建议记名股份持有人立即向其托管银行要求有关临时登记于股东名册、发出代理文件及参与股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须最迟在上述时间将希望参加股东大会的记名股份持有人临时登记到公司股东名册。

3. 代理人及委托书

股东可通过代理代表的方式参加股东大会。代理代表应提交注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。

当股东通过在不同证券账户持有股份的代表该股东的多名代理代表参加股东大会时，每名代理代表代表该股东的股份应在股东大会登记时予以识别。
可能的代理文件应在最后注册日期之前，以原件的形式送达地址Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen，邮政信箱11,02151 Espoo, Finland。

4. 其他信息

根据芬兰有限责任公司法第5(25)章，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议审议事项的信息。

截至2018年2月6日本通知发出之日，Valmet Oyj的股份和投票权总数为149,864,619。

埃斯波2018年2月6日

瓦尔麦特公司股价

董事会

欲知详情，请联络:
Rasmus Oksala，总法律顾问，维美德，电话:+358 10 672 0026
Calle Loikkanen, Valmet投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020

维美德是全球领先的造纸、造纸和能源行业过程技术、自动化和服务的开发商和供应商。我们的目标是成为服务客户的全球冠军。

维美德强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及用于生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，提高了原材料和能源的有效利用。

维美德2017年的净销售额约为32亿欧元。我们在世界各地的12,000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。维美德的总部位于芬兰埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。

阅读更多www.blumebaby.com，www.twitter.com/valmetglobal

在Twitter上关注维美德IRwww.twitter.com/valmetir