Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 6。helmikuuta 2018 klo 12:35

Valomet Oyj：N Oyjistajat Kutsutaan varsinaiseenYhtiökokoukseen，JokaPidetänkeskiviikkona21. Maaliskuuta 2018 KLO 13.00 Alkaen Messukeskuksen Salissa 101，Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基。Kokoukseen IlmoittaUtuneiden VastAanottaminenJaäänilippujenJakaminenAloiteTaan Klo 12.00。

A. VarsinisessaYhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat

1. Kokouksen avaaminen
   
2. Kokouksen jarjestaytyminen
   
3. PöytäkirjantarkastajienJaÄänntenlaskunvalvojien valitseminen
   
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
5. LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen
   
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   
   • Toimitusjohtajan katsaus
     
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

Yhtiönjakokelpoinenomapääoma31. joulukuuta 2017 oli 981 381 144,37 Euroa，Josta Vuoden 2017 Nettotulos Oli 95 536 639,34 Euroa。

Hallitus ehdottaa, että 31。joulukuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,55 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。

Osinko Maksetaan Osakkeenomistajalle，JokaOsesonmaksunTäsmäytyspäivänä23.Maaliskuuta 2018年在Merkittynäureoclear芬兰奥伊·奥地恩·威斯·斯卡基·普雷翁ossonmaksupäiväon 5. Huhtikuuta 2018。

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavien hallituksenjäsenten，joiden toimikausipäättyyvarsinaisenyhtiökokouksen2019päättymiseen，vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti：hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa，hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa JA jokaiselle hallituksenjäsenelle48 000 euroa。

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan 7 000 euron palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio，jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4000 euron palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6000 euron palkkio。

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella，2 800欧元的kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuisen palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsen on velvoitettu suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkimaan 40 prosentilla kiinteästä vuotuisesta palkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita markkinalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan，ja että hankinta totetetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta-31。maaliskuuta 2018在julkistettu。

11. HallituksenJäsentenLukumäärästäpäättäminen

Valomet Oyj：N Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäHarlituksenJäsentenLukumäräksiVahvistetaanSeitsemän（7）varsinaisenyhtiökokouksen2019Päättymiseenastijatkuvalle toimikaudelle。

12. Hallituksen jasenten valitseminen

维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa，ETTA博Risberg编写，Aaro Cantell，Eriikka瑟德斯特伦塔里娅Tyni JA罗杰里奥Ziviani valitaan uudelleen hallituksenjäseniksiJA ETTA莫妮卡·毛雷尔JA佩卡Kemppainen valitaan hallitukseen uusinajäseninävarsinaisenyhtiökokouksen2019päättymiseen阿斯蒂jatkuvalle toimikaudelle。

Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäBoRisberg百丽娜Uudelleen Hallituksen Puheenjohtajaksi JaEttäAaroCantellvalitaan Hallituksen Varapuheenjohtajaksi。

valittaessa varapuheenjohtaja, Jouko Karvinen ja Valmet Oyj:n hallitukessa jäsen Fønss Schrøder, ovat ilmoittaneet Valmet Oyj:n nimitystoimikunnalle, että他eivät ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa。

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot在esitetty yhtiön internetsivuilla (www.blumebaby.com)。Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään。

13. TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnan esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttätilintarkastajalleMaksetaan Palkio Laskun Ja TarkastusvaliokunnanHyväksymienPeriaatteiden Mukaisesti。

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen Tarkastusvaliokunnannan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EttäYhtiönTilintarkastajaksivalitaanTilintarkastusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy，Joka On IlmoittanutYhtiönPäävastuulliseksiTilintarkastajaksi Kht Jouko Malisen。

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useamassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien大阪经济网määrä on yhteensä enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista大阪经济网。您的名字是什么?您的名字是什么?您的名字是什么?您的名字是什么?Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla muodostuvaan hintaan。

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investintien tai muiden yhtiön like iketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteutamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen liittyvistä ehdoista。

valtutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23。maaliskuuta 2017 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen。

16. 请原谅我的错误päättämään请原谅我的错误

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettutujen osakkeesseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useamassa erässä。大阪神的孩子们会把大阪keita antamalla tai Valmet Oyj:n hallussa olevia omia大阪keita luovuttamalla。请把你的名字念给我，我的名字念给你，我的名字念给你，我的名字念给你，我的名字念给你，我的名字念给你，我的名字念给你，我的名字念给你，我的名字念给你，我的名字念给你，我的名字念。

valusutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeutavat saamaan maksua vastaan uusia大阪keita tai Valmet Oyj:n hallussa ole-via omia大阪keita。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyihin osakkeiden enimmäismääriin。

我们住在大阪，祝你平安yhtiön祝你平安。

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen。Yhtiölle annettavien大阪经济联合会lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien大阪经济联合会lukumäärän kanssa enintään 10 000 000大阪，mikä vastaa noin 6、7 Valmet Oyj:n大阪经济联合会。Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappalissa mainittuja enimmäismääriä。

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeesseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisseen liittyvistä ehdoista。欢迎您käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investintien tai muiden like iketoimtaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteutamiseen taikkannustinjärjestelmien toteutamiseen。

valtutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 23。maaliskuuta 2017 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeesee oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。

17. Kokouksen paattaminen

B.Yhtiökokousasiakijat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmet Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.blumebaby.com。Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28。helmikuuta 2018。Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4。huhtikuuta 2018 alkaen。

C. Ohjeita Kokoukseen Osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在Osakkeenomistajalla，Joka on 9. Maaliskuuta 2018年rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊：npitämännyhtiönohtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16。maaliskuuta 2018 klo 10.00 mennessä。Ilmoittautumisen on oltava perillä enen ilmoittautumisjan päättymistä。Ilmoittautuminen voi tapahtua:

一)osoitteessawww.blumebaby.com/yhtiokokous;

b）Puhelimitse Numeroon 020 770 6884（ArkipäivisinKLO9.00 JA16.00Välisenäiikana）;

c) faksilla numeroon 010 672 0300;大

d）Kiregeitse Osoitteeseen Valomet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，Pl 11,02151 Espoo。

ilmoittautumisenyhteydessätileeilmoittaa大阪·妥塞纳姆·尼姆，奥泰托，奥斯托，奥斯泰，普赫利诺姆罗·塞克斯·瓦斯塔·亚伯·亚伯·伊斯塔省艾斯塔省尼米·贾安·埃斯塔··艾美·伊斯塔··赫恩·斯蒂朗纳斯。Osakkeenomistajien Valmet Oyj：Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。

2. Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla，joiden perusteellahänelläolisi oikeus厄拉merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä9. maaliskuuta 2018 Osallistuminenedellyttäälisäksi，上奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧清芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja：NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään16.Maaliskuuta 2018 KLO 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。

HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja，Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen，MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳

Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteesee Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo enen ilmoittautumisjan päättymistä。

4. muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänähelmikuuta 2018 yhteensä 149 864 619大阪田子ääntä。

埃斯波6。helmikuuta 2018

瓦尔麦特公司股价

Hallitus

LisätietojaAntaa：
Rasmus Oksala，Lakiasiainjohtaja，Valmet，Puh。010 672 0026
Calle Loikkanen，Sijoittajasuhdejohtaja，Valmet，Puh。010 672 0020

Valmet在Maailman Johtava ProssiteKnologian，Automaatioratkaisujen JA Palvelujen Toimittaja JaKehittäjäSellu-，Paperi- JA EnergiateLisuudelle。Tavoiteemme在Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidemme Palvelussa。

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-， kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratisut parantavat asiakkaidemme tuotantoproessien lotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。

valmedin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia Euroa。12 000 AmmattilaistammeYmpäriMaailmaaTyöskenteleeLähelläSealkaitamme，西部亚洲亚洲梅斯塔伦Edistämiseen - JokaPäivä。ValmetinPääkonttoriSijaitseeEspoossa JA Sen Osakkeet Nooterataan纳斯达克赫尔辛西斯州。

卢lisaawww.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir