Varsinainen yhtiökokous 2021

Kokousmateriaalit

• Yhtiokokouksen paatokset
• Yhtiokokouksen poytakirja
• Toimitusjohtaja Pasi Laineen esitys yhtiökokouksessa
• Kutsu yhtiokokoukseen
• Yhtiokokouksen esityslista
• Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
• 诚挚的ehdotetusta hallituksen jäsenestä
• Palkitsemispolitiikka
• Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavillataalla。

Ohjeita kokoukseen osallistuville

• ossallistumisoikeus, ilmoittintinen ja äänestäminen ennakkoon
• Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
• Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
• Videolahetys
• Tarkeita paivamaaria
• Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin
• Kysymysten esittäminen ennakkoon
• Tietosuoja

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23。马里斯库塔2021 klo 16:00

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 23。maaliskuuta 2021。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020。Palkitsemisraportin 2020 hyväksymisen osalta äänten enemmistö vastusti Palkitsemisraportin hyväksymistä。Päätös在neuvoa-antava。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31。Joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,90欧osakkeelta。Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat ossingonmaksun täsmäytyspäivänä 25。maaliskuuta 2021 merkittyinä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osinko maksetaan 7。huhtikuuta 2021。

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin。哈利图克森jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani。Per Lindberg valittiin halitukseen uutena jäsenenä。哈利图克森jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 118,000 euroa, varapuheenjohtajalle 70000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 56000 euroa vuodessa。Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on pohjojoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta。Hallituksen matkakokouksesta maksetaan Hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500欧。

Yhtiokokous paatti,埃特vuosipalkkion saannin edellytyksena hallituksen jasenen tulee suoraan yhtiokokouksen paatokseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteasta vuosipalkkiostaan瓦尔麦特公司Oyj): n osakkeita saannellylla markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy: n yllapitamalla porssilistalla julkisessa kaupankaynnissa muodostuvaan hintaan, ja埃特hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siita,库恩osavuosikatsaus ajalta 1。塔米库塔- 31。Maaliskuuta 2021在julkistettu。

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi普华永道Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen。

Yhtiokokouksen poytakirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-17 pidettiin ennakkoäänestys。Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan。Yhtiökokouksen pöytäkirja上tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.blumebaby.com/yhtiokokous。

Hallituksen paatokset

Valmet Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。halitus totesi, että kaikki halituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä。Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista。Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia。

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet。

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja)， Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen。

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja)， Aaro Cantell ja Monika Maurer。

Henkiloston edustaja

halitus päätti kutsua Juha Pölläsen Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana halituksen kokouksiin。Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi。

-----

ossallistumisoikeus, ilmoittintinen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoittinen ja ennakkoäänestys上päättynyt 16.3.2021 klo 16.00。

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla。Yhtiön osakkeenomistajat voivat ossallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä enakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä enakkoon。

Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta。osakkeenomistaia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa。

Yhtiö julkistiHelmikuuta 2021 kutsun yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka yhtiö perui 2。maaliskuuta 2021 nopeasti huonontuneen covid -19- panmiatilanteen vuoksi。Aiemmin julkistetun kokouskutsun perusteella tedyt ilmoitteuturiset tai antut ennakkoäänet eivät ole voimassa。

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen在osakkeenomistajalla, joka在yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11。maaliskuuta 2021 rekisteröitynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä nannakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä。大阪lueteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen äänestämällä enakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää enakkoon viimeistään 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittisen ja äänten on oltava perillä。

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittaautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8。马里斯库塔2021克朗12.00 - 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00 välisenä aikana。

Ennakkoäänestys löytyy samasta palvelusta kuin ilmoittinen ja äänestämisen voi tehdä ilmoittisen yhteydessä tai siihen voi palata saman linkin kautta myöhemmin。

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear芬兰Oy:lle， äänten toimittaminen ennen ilmoittiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen，昆汉siitä ilmenevät jäljempänä mainitut ilmoittiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot。

ilmoituturisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhel盲o sekä mahdollisten valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle tai Euroclear芬兰Oy:lle luovutamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oakkeiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisisoikeus olla merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11。maaliskuuta 2021。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18。马里斯库塔2021克朗10.00。hallinarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen。Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään。

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ossallistumista koskevat ohjeet。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa ossallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta。

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämä henkilö。

Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihen liittyvän aineiston toimittamiseen liittyviä kustannuksia。Lisätietoja yhtiön osoittamasta asiamiehestä对saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/。

Valtakirja ja äänestysohjeet suomeksi
Valtakirja ja äänestysohjeet englanniksi

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen。Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。

Valtakirjapohja suomeksi
Valtakirjapohja englanniksi

Jos osakkeenomistaju yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitutisen yhteydessä ilmoititttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseenanne.grahn-loytanen@valmet.com埃嫩伊莫伊特姆扎扬päättymistä 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä。

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittisajan päättymistä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittiseen vaadittavat tiedot。Osakkeenomistajan asiamiehen äänestettävä ennagkoon aiemmin tällä silvulla esitetyllä tavalla。Yhtiön osoittamalle asiamiehelle osoitittun, näillä sivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa saatavilla olevan valtakirjamallin mukaisen valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittisajan päättymistä katsotaan kuitenkin sekä ilmoittiseksi yhtiökokoukseen että ennakkoäänestämiseksi, kunhan siitä ilmenevät valtakirjamallissa pyydetyt tiedot ja äänestysohjeet。

Videolahetys

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta。

Videolähetyksen大阪基诺米斯塔瓦滕图利恩伊莫塔图亚yhtiökokoukseen。Videolähetykseen ilmoitt秋天löytyy samasta palvelusta kuin yhtiökokoukseen ilmoitt秋天。

Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuramista varten löytyvättaalta。

Linkki videolahetykseen。

osakkeenomistaia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa。

诚挚的ehdotetusta hallituksen jäsenestä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta julkaistiinporssitiedotteella30.marraskuuta 2020。

edotettu uusi jäsen:

每林德伯格(1959年)toimii vanhempana neuvonanttajana Peymar Holding AB:ssa。Aiemmin hän työskenteli Epiroc AB:n toimitusjohtajana 2018-2020。Tätä ennen Lindberg oli toimitusjohtajana BillerudKorsnäs AB:lla 2012-2017, Billerud AB:lla 2005-2012 ja Korsnäs AB:lla 2001-2005。Hän toimi johtajana投资公司Kinnevikillä 2004-2005 ja teki johdon konsultointia应用价值公司:lla芝加哥1997-2001。Vuosina 1990-1997 Lindberg toimi副教授-tehtävässä Göteborgin teknillisellä yliopistolla。

CV ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyytaalta．Katso myoValmetin hallitus。

Tarkeita paivamaaria

Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille	5.3.2021
Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä silvulla	8.3.2021
ilmoittinen ja ennakkoäänestys alkaa:	8.3.2021克朗12.00
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille	10.3.2021 klo 16.00
Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä:	11.3.2021
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä silvulla	12.3.2021
ilmoittinen ja ennakkoäänestys päättyy:	16.3.2021 klo 16.00
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittinen päättyy	18.3.2021 klo 10.00 mennessä
Yhtiökokous，网络直播lähetys klo 13.00	23.3.2021
Osingonmaksun tasmaytyspaiva:	25.3.2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä silvulla viimeistään:	6.4.2021
Osingon maksupaiva:	7.4.2021

Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin。8. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistäänmaaliskuuta 2021。

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien esitettävä Vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan。Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä， että osakkeenomistajalla on oikeus ossallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista。Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta antut äänet jäävät ottamatta huomionon。

Tällaiset vastaehdotukset oli toimititttava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseenanne.grahn-loytanen@valmet.comviimeistaan 5。马里斯库塔2021克朗16.00。Vastaehdotuksia ei tullut。

Kysymysten esittäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 10。Maaliskuuta 2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseenir@valmet.com。Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan。

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä sivulla viimeistään 12。maaliskuuta 2021。Kysymyksiä ei saapunut。

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2021 rekisteröintiä varten。Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi。Valmet käyttää Euroclear芬兰有限公司:n ratkaisua rekisteröinnissä。Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta。

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia。Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä Niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä。Rekisteröidyllä在oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle。

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaantietosuojalomakkeella．