varsinainenyhtiökokous2019.
Valomet Oyj:N varsinainenYhtiökokous2019 Pidettiin Torstaina 21. Maaliskuuta 2019 Kello 13.00 Alkaen Messukeskuksen Salissa 101,Osoitteessa Messuaukio 1,00520。
- ilmoittautuminen.
- kokousmateriaalit
- 斯蒂特·埃德托斯塔UudestaHallituksenJäsenestä
- Kokouspaikan Tiedot.
- TärkeitäPäivämäääriä.
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Tietosuoja.
kokousmateriaalit
- YhtiökokouksenPöytäkirja.
- YhtiökokouksenPäätökset.
- Toimitusjohtaja Pasi Laineen EsitysYhtiökokouksessa
- Yhtiökokouskutsu.
- Hallituksen Ehdotukset.
- Esityslista
KatsoMyösValmetinVuoden 2018 Vuosikatsaus,TilinpäätösJASelvitys Hallinto- JaOhjausjärjestelmästä。
维美德Oyj公司:N varsinaisenyhtiökokouksenJA hallituksenpäätökset
Valomet Oyj:NPörssitiedote21.Maaliskuuta 2019 KLO 16:30
维美德Oyj公司:N varsinainenyhtiökokouspidettiinHelsingissätänään21. maaliskuuta 2019Yhtiökokousvahvisti vuoden 2018tilinpäätöksenSEKAmyönsivastuuvapauden hallituksenjäsenilleJA toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018Yhtiökokoushyväksyihallituksen ehdotukset,jotka koskivat hallituksen valtuuttamistapäättämäänomien osakkeiden hankkimisesta SEKA osakeannista JA erityisten oikeuksien antamisesta。
奥苏西蒙苏
YhtiökokousPäättiMaksaaOsinkoa 31. Joulukuuta2018PäättyneeltäTilikaudelta0,65 Euroa Osakkeelta。Osinko maksetaan osakkaalle,城下的osingonmaksuntäsmäytyspäivänä25 maaliskuuta 2019merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司:Npitämäänyhtiönosakasluetteloon。Osinko Maksetaan 4. Huhtikuuta 2019。
Hallituksen Kokoonpano
YhtiökokousVahvisti HallituksenJäsentenLukumääräksiSeitsemänJaValitsiValmet Oyj:N Hallituksen Puheenjohtajaksi MikaelMäkisenJaVarapuheenjohtajaksiAaro Cantellin。HallituksenJäseninäJatkavatPekkaKemppainen,Monika Maurer,EriikkaSöderström,Tarja Tyni JaRogérioZiviani。HallituksenJäsentenToimikausiKestääVuoden2020 varsinaisenyhtiökokouksenloppuun。
Hallituksen Palkkiot
YhtiökokousPäätti,ettähellituksenpuheenjohtajalle Maksetaan Palkkiona 110 000 Euroa,Varapuheenjohtajalle 66 000 Euroa Ja MuilleJäsenille52 800 Euroa Vuodessa。Lisäksiyhtiökokouspäätti,ETTA peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenelle,14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle,4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenelleSEKA 6 000 euroa palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle。
塔曼lisäksiniille hallituksenjäsenille,joiden kotipaikka上Pohjoismaissa,maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta,JAjäsenille,joiden kotipaikka上muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta,JA niillejäsenille,joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。
Yhtiökokouspäätti,ETTA palkkion saanninedellytyksenähallituksenjäsenentulee suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkia 40 prosentillakiinteästävuosipalkkiostaan维美德Oyj公司:N osakkeitasäännellyllämarkkinalla muodostuvaan hintaan,JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessasiitä,坤osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2019上Julkistettu。
Tilintarkastajan Valinta.
yhtiökokousvalitsiyhtiöntilintarkastajaksitilintarkastusyhteisösmentwaterhousecoopersoy:n seuraavan varsinaisenyhtiökokouksenloppuun asti。YhteisönPäävastuullisenaTilintarkastajanaToimii Kht Jouko Malinen。
YhtiökokouksenPöytäkirja.
YhtiökokouksenPöytäkirjaon 4. Huhtikuuta 2019年Alkaen LuettavissaYhtiön互联网互联网Osoitteessa www.blumebaby.com/yhtiokous。
HallituksenPäätökset.
Valomet Oyj:N Hallitus在PitänytJärjestäytytymiskouksensavarsinaisenyhtiökokouksenjälkeen。Todennut的Hallitus,EttäKaikkiHallituksenJäsenetOvatRiippumattiaYhtiöstä。Aaro Cantellia Lukuun Ottamatta Muut HallituksenJäsenetOvatRiippumattiaMerkittävistäOsakkeenomistajista。Valmet Noudattaa HallituksenJäsenenRiippumattomuudenMäärittelyssädhtiödenHallinnointikoodia。
Valomet Oyj:n Hallitus在Järjestäytymiskokouksessaanvalinnut Keskuudestaan TarkastusvaliokunnanSekäPalkitsemis-JaHenkilöstövaliokunnanJäsenet。
Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan KuuluvatEriikkaSöderström(Puheenjohtaja),Tarja Tyni Ja Pekka Kempainen。
Hallituksen Palkitsemis- JaHenkilöstövaliokuntaanKuuluvatMikaelMäkinen(Puheenjohtaja),Aaro Cantell Ja Monika Maurer。
henkilöstönedustaja.
Hallitus在PäättänytKutsuariinaVilanderin valmetin umomenhenkilöstryhmienvalitsemanahenkilöstönedustajana hallituksen Kokouksiin。HänSallistuuValmetin Hallituksen Kokouksiin Kutsuttuna Asiantuntijana,JAHänenToimikautensa在Sama Kuin HallituksenJäsentenToimikausi。
Yhtiökokoukseenilmoittautumenen
Yhtiökokoukseenilmoittautumenen onPättynyt18.3.2018KLO 10.00(Suomen Aikaa)。
Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua:
- Puhelimitse Numeroon 020 770 6884(ArkipäivisinKLO9.00 JA 16.00Välisenäiikana);泰
- Kirejeitse Osoitteeseen Valmet Oyj,Anne Grahn-Löytänen,PL 11,02151埃斯波。
ilmoittautumisenyhteydessätuleeilmoittaa
- osakkeenomistajan NIMI,henkilötunnus/ Y-tunnus,osoite,puhelinnumero
- SekäMahdollisenAvustajan,ValtuuteTun AsiamiehenTailakimääräisen埃斯塔省尼米·贾阿西省泰埃斯塔省亨基纳斯。
Osakkeenomistajan,HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
Osakkeenomistajien Valmet Oyj:Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。
斯蒂特利特斯塔HallituksenJäsenestä
nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen KokoonPanosta Ja Palkitsemisesta JulkaistiinPörssitiedotteella24. Tamkuuta 2019。
Ehdotettu UusiJäsen:
MikaelMäkinen.(1956年)在Työskennellyt劳斯莱斯 - 罗伊斯普尔克:N海洋 - Liiketoiminnan Johtajana Vuodesta2014.Hän在Rolls-RoycenJohtoryhmänJäsen。Tätänennenmäkinentoimi macgregorin toimitusjohtajana 2012-2014 Ja Cargotec Oyj:n toimitusjohtajana 2006-2012。HänTyöskenteliumersisa eritehtävissäwärtsilällävuosina1982-2006。
Cv ehdotetusta Uudesta HallituksenJäsenestäLöytyyTäältä.。卡索伊尔默尔斯valmetin Hallitus。
Kokouspaikan Tiedot.
Messukeskus sijaitsee赫尔辛因帕萨拉萨Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基。
- Raitiovaunu 7PysähtyyMessukeskuksenEteläisenSisäänkäynninEdessä。Raitiovaunu 9PysähtyyPasilan股票。Kaikki Kauko-JaLähijunatPysähtyvätPasilanSealala,Josta Noin 300MetrinKävelymatkaMesukeskukseen。Matka Helsingin Kesustasta Pasilaan JunallaKestääviisiminuuttia。
- Bussilinjat 506 JA 69PysähtyvätMesukeskuksenLuona。Linja 551 Kulkee Espoosta pasilan牛疹。
- 赫尔辛基 - VantaanLentokentältä上Messukeskukseen 13Kilometriä。I- JA P-JunatLiikennövätLentokentältäPasilan牛马牛。诺宁·普利蒂亚·贾尼亚·贾尼恩·朱罗维艾利10米卢蒂蒂亚·艾克拉Taksimatka vie noin minuuttia。
- Museukeskuksessa在Myöspysäköintitalo。Kuten Aiempinakin Vuosina,Valmet MaksaaYhtiökokoukseenOsallistuvien Parkkimaksut Messukeskuksessa。ilmoitathan saapuessasi autosi rekisterinumero messukeskuksenvaatesäilytkseenja rekisterinumero kirjataan eureallin tap&park -sovelluksen。Rekisteröinninjälkeenjärjestelmätunnistaa rekisterinumeron ulosajonyhteydessä,礼mitäänpysäköintilipukettaEI ENAA tarvita。
- Taksiasema Sijaitsee MessukeskuksenEteläisenSisäänkäynninEdessä。
LisääTietoa.Messukeskuksen Sivuilla。
varsinaisenyhtiökokouksenjälkeentarjotaankahvi,Tee JaPieteäSuolaistaJa Makeaa。ValmetinKestävänKehityksenPeriaatteiden Mukaisesti TarjoilutOvatPääosinSuomalaista JAOsittainLähituotettua若瓜。
TärkeitäPäivämäääriä.
ilmoittautumenen anala`: |
7.2.2019 |
YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä: |
11.3.2019. |
ilmoittautumenenPäättyy: | 18.3.2019 |
Yhtiökokouspäivä: |
21.3.2019 |
ossonmaksuntäsmäytyspäivä: |
25.3.2019. |
YhtiökokouksenPöytäkirjaLuettavissaTälläSivullaViimeistään: |
4.4.2019 |
奥斯蒙·麦苏佩韦维: |
4.4.2019 |
OsakkeeNomistajilla OnOsakeyhtiölainMukaisestiOikeus SaadaYhtiökokoukselleKuuluva AsiaYhtiökokouksenKäsiteltäväksi。PyyntötästätuleeLähettääKirjallisestiHallitukselleNiinHyvissäAjoin,Että亚洲VoidaanSisällytääKokouskutsuun。OsakkeeNomistajan Tuli Toimittaa MahdollinenPyyntösaadayhtiökokouksenesityslistalleviimeistäänmaanantaina21.1.2019。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳
Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä,Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla,IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet,Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjatpyydetääntoimittamaanalkuperäisinäosoitteeseen维美德Oyj公司,安妮Grahn的-Löytänen,PL 11,02151埃斯波,ennen ilmoittautumisajanpäättymistä。
Valtakirjapohja.
Tietosuoja.
Valomet Oyj Hallinnoi JaKäsitteleeTietojaYhtiökokouksen2019年rekisteröintiävarten。Käsittelynoikeusperusteen muodostavatrekisterinpitäjänoikeutetutedutkokouksenjärjestämiseksi。ValometKäyttää欧洲欧盟芬兰有限公司:N RatkaisuaRekisteröinniss。Tietojasäilytäänänän欧盟:SSA JANiitäSäilyetetäänviisiVuotta。
Valmet Noudattaa Asiaankuuluviarekisteröidynoikeuksia。Niihin Kuuluu Oikeus Tarkastaa OmatHenkilötiedot,TehdäniihinOikaisuja,Rajoittaa Tai VastaStaaNiidenKäsittelyä。rekisteröidyllä在oikeustehdävirtustietosuojaviranomaiselle。
Jos Sinulla在Kysyttävääääääääääääääääävavapaperiasta,OtaYhteyttävalmetinTietosuojavastaavaanTietosuojalomakkeella.。