Yhtiökokous2018.
- kokousmateriaalit
- ilmoittautuminen.
- 斯蒂特·ehdotetuista uusistahallituksenjäsenistä
- Kokouspaikan Tiedot.
- Tarkeita paivamaaria
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Tietosuoja.
kokousmateriaalit
- YhtiökokouksenPöytäkirja
- YhtiökokouksenPäätökset.
- Toimitusjohtaja Pasi Laineen EsitysYhtiökokouksessa
- Yhtiökokouskutsu.
- Hallituksen Ehdotukset.
- Esityslista
卡索伊尔默尔斯Valmetin Vuoden 2017 Vuosikatsaus，TilinpätösJASelvitysHallinto- JaOhjausjärjestelmästä。
Valmetin varsinisenyhtiökokouksenJaHallituksenPäätökset
Valomet Oyj：npörssitiedote21.maaliskuuta 2018年klo 16:20
维美德Oyj公司：N varsinainenyhtiökokouspidettiinHelsingissätänään21. maaliskuuta 2018Yhtiökokousvahvisti vuoden 2017tilinpäätöksenSEKAmyönsivastuuvapauden hallituksenjäsenilleJA toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017Yhtiökokoushyväksyihallituksen ehdotukset，jotka koskivat hallituksen valtuuttamistapäättämäänomien osakkeiden hankkimisesta SEKA osakeannista JA erityisten oikeuksien antamisesta。
奥苏西蒙苏
YhtiökokousPäättiMaksaaOsinkoa 31. joulukuuta2017PäättyneeltäTilikaudelta0,55 Euroa Osakkeelta。Osinko maksetaan osakkaalle，城下的osingonmaksuntäsmäytyspäivänä23 maaliskuuta 2018merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänyhtiönosakasluetteloon。Osinko Maksetaan 5. Huhtikuuta 2018。
Hallituksen Kokoonpano
YhtiökokousVahvisti HallituksenJäsentenLukumääräksiSeitsemänJaValitsiValmet Oyj：N Hallituksen Puheenjohtajaksi Bo Risbergin Ja Varapuheenjohtajaksi Aaro Aaro Cantellin。Hallituksen UusiksiJäseniksivalittin Monika Maurer Ja Pekka Kemppainen。HallituksenJäseninäJatkavatRogérioZiviani，Tarja Tyni JaErikkaSöderström。HallituksenJäsentenToimikausiKestääVuoden2019 VarsinaisenYhtiökokouksenLoppuun。
Hallituksen Palkkiot
YhtiökokousPäätti，ettäHallituksenPuheenjohtajalle Maksetaan Palkkiona 100 000 Euroa，Varapuheenjohtajalle 60 000 Euroa Ja MuilleJäsenille48 000 Euroa Vuodessa。Lisäksiyhtiökokouspäätti，ETTA peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenelle，14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle，4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenelleSEKA 6 000 euroa palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle。
塔曼lisäksiniille hallituksenjäsenille，joiden kotipaikka上Pohjoismaissa，maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta，JAjäsenille，joiden kotipaikka上muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta，JA niillejäsenille，joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。
Yhtiökokouspäätti，ETTA palkkion saanninedellytyksenähallituksenjäsenentulee suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkia 40 prosentillakiinteästävuosipalkkiostaan维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla muodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessasiitä，坤osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018上Julkistettu。
Tilintarkastajan Valinta.
yhtiökokousvalitsiyhtiöntilintarkastajaksitilintarkastusyhteisösmentwaterhousecoopersoy：n seuraavan varsinaisenyhtiökokouksenloppuun asti。YhteisönPäävastuullisenaTilintarkastajanaToimii Kht Jouko Malinen。
YhtiökokouksenPöytäkirja
YhtiökokouksenPöytäkirjaon 4. Huhtikuuta 2018 Alkaen LuettavissaYhtiön互联网 - Sivuilla Osoitteessawww.blumebaby.com/yhtiokokous.。
Hallituksen paatokset
Valmet Oyj:n hallitus pitänyt järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。Hallitus on todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä。Aaro Cantellia lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista。Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia。
Valmet Oyj:n hallitus järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet。
Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan KuuluvatEriikkaSöderström（Puheenjohtaja），Tarja Tyni Ja Pekka Kempainen。
Hallituksen Palkitsemis- JAHenkilöstövaliokuntaanKuuluvatBo Risberg（Puheenjohtaja），Aaro Cantell Ja Monika Maurer。
henkilöstönedustaja.
valmetin umomenhenkilöstöryhmienvalitsemanahenkilöstönedustajana hallituksen Kokouksiin Osallistuu Riina Vilander。HänSallistuuValmetin Hallituksen Kokouksiin Kutsuttuna Asiantuntijana，JAHänenToimikautensa在Sama Kuin HallituksenJäsentenToimikausi。
Yhtiokokoukseen ilmoittautuminen
yhtiökokoukseenilmoittautumenen onPättynyt16.3.2018klo 10.00（卸芬·艾卡瓦）。
Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua：
- Puhelimitse Numeroon 020 770 6884（ArkipäivisinKLO9.00 JA 16.00Välisenäiikana）;
- Faksilla编号010 6720 0300;大
- Kirejeitse Osoitteeseen Valmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，PL 11,02151埃斯波。
ilmoittautumisenyhteydessätuleeilmoittaa
- osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinos
- SekäMahdollisenAvustajan，ValtuuteTun AsiamiehenTailakimääräisen埃斯塔省尼米·贾阿西省泰埃斯塔省亨基纳斯。
Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
斯蒂特利·埃德塔省哈蒂卢克森·詹森斯德
nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen KokoonPanosta Ja Palkitsemisesta JulkaistiinPörssitiedotteella24. Tammikuuta 2018。
EhdotetutUudetJäsenet：
Monika Maurer.（S.1956）Toimi Aiemmin Nokian Operatiivisena Johtajana JAInnen诺基亚固定网络-LiikeToimintaryhmänOwneratiivisenaJohtajana。Vuodesta 1985LähtiienHänonMyösTyöskennellytiriTehtävissäAlcatel-Lucentilla Ja Alcatel AG：Llä，库滕阿尔科利尔-Lucentin固定网络-Liiketoiminnan Operatiivisena Johtajana 2012-2016。
佩Kemppainen（S.1954）Toimi Aiemmin Kone电梯澳大利亚ToimitusJohtajana。Vuodesta 1984Hän在Työskennellyteritehtävissäkoneoyj：Ssä，库滕帕尔佛利尼基替涅米尼南托米特朱霍塔雅娜2010-2017 Ja Aasian Ja Tyynenmeren aluejohtajana 2004-2010。
CVT Ehdotetuista Uusista HallituksenJäsenistäLöytyvätTäältä.。卡索伊尔默尔斯valmetin Hallitus。
Liikenneyhteydet kokouspaikalle
Messukeskus sijaitsee赫尔辛因帕萨拉萨Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基。
- Raitiovaunut 7 ja 9 pysähtyvät messukesksen eteläisen sisäänkäynnin edessä。Kaikki kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemala, josta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen。Matka Helsingin keskustasta Pasilaan junalla kestää viisi minuuttia。
- Bussilinjat 506 JA 69PysähtyvätMesukeskuksenLuona。Linja 551 Kulkee Espoosta pasilan牛疹。
- 赫尔辛基- vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä。我- ja P-junat liikennöivät lentokentältä Pasilan asmalle。Matka-aika junalla on noin puoli tuntia ja junien vuoroväli 10分钟。15分钟后，我就会回到这里。
- Museukeskuksessa在Myöspysäköintitalo。
- Taksiasema Sijaitsee MessukeskuksenEteläisenSisäänkäynninEdessä。
LisääTietoa.Messukeskuksen Sivuilla.。
Tarkeita paivamaaria
ilmoittautumenen anala`： |
6.2.2018 |
YhtiökokoukseenOsallistumisenTäsmäytyspäivä： |
9.3.2018 |
| ilmoittautumenenPäättyy： | 16.3.2018 |
Yhtiökokouspäivä： |
21.3.2018 |
Osingonmaksun tasmaytyspaiva: |
23.3.2018 |
YhtiökokouksenPöytäkirjaLuettavissaTälläSivullaViimeistään： |
4.4.2018 |
奥斯蒙·麦苏佩韦维： |
5.4.2018 |
OsakkeeNomistajilla OnOsakeyhtiölainMukaisestiOikeus SaadaYhtiökokoukselleKuuluva AsiaYhtiökokouksenKäsiteltäväksi。PyyntötästätuleeLähettääKirjallisestiHallitukselleNiinHyvissäAjoin，Että亚洲VoidaanSisällytääKokouskutsuun。Osakkeenomistajan Tuli Toimittaa MahdollinenPyyntösaadayhtiökokouksenesityslistalleviimeistäänperjantaina19.1.2018。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳
Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä，Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla，IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet，Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteesee Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä。
Valtakirjapohja
Tietosuoja.
Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Valmet Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi。Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään。Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen。Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear芬兰Oy。Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear芬兰Oy:n palvelimelle on SSL-salattu。