Varsinainen yhtiokokous 2021
Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 23。maaliskuuta 2021 kllo 13.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 1400130赫尔辛基。
kokousmateriaalit
- YhtiökokouksenPäätökset.
- Yhtiokokouksen poytakirja
- 托米图·约塔哈·帕西·莱宁的网址是yhtiökokouksessa
- Kutsu yhtiokokoukseen
- Yhtiokokouksen esityslista
- Hallituksen ehdotukset yhtiokokoukselle
- 斯蒂特利特斯塔HallituksenJäsenestä
- Palkitsemispolitiikka
- Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavillataalla。
Ohjeita Kokoukseen Osallistuville.
- Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
- HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja.
- AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
- Videolahetys
- Tarkeita paivamaaria
- VastaehdotuksetYhtiökokouksenAsialistallaOleviinPäätösehdotuksiin
- KysymystenEsittäminennnakkoon
- Tietosuoja.
Valmet Oyj：N varsinaisenYhtiökokouksenJAHallituksenPäätökset
Valomet Oyj：NPörssitiedote23. Maaliskuuta 2021 KLO 16:00
维美德Oyj公司：N varsinainenyhtiökokouspidettiinHelsingissätänään23. maaliskuuta 2021Yhtiökokousvahvisti vuoden 2020tilinpäätöksenJAmyönsivastuuvapauden hallituksenjäsenilleJA toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 Palkitsemisraportin 2020hyväksymisenosaltaääntenenemmistövastusti Palkitsemisraportinhyväksymistä。纳瓦瓦岛纳沃瓦 - 阿尔塔瓦。Yhtiökokoushyväksyihylituksenehdotukset koskien hallituksenvaltuuttamistapäättämääänäääänäänäänänäänäänänääänänmäänänmäänänmäämäänmäienosakkeidenHankkimisesta，Osakeannista Ja Erityisten Oikeuksien Antamisesta。
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti maksaajoulukuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,90 euroa osakkeelta。Osinko maksetaan osakkayle, jotka ovat ossingonmaksun täsmäytyspäivänä 25。maaliskuuta 2021 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osinko maksetaan 7。huhtikuuta 2021。
Hallituksen Kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin。Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani。Per Lindberg valittiin hallitukseen uuna jäsenenä。Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 118 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 56 000 euroa vuodessa。Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。
Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。
Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750欧元kokouspakkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta。Hallituksen matkakokouksesta maksetaan Hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1500欧元。
Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq赫尔辛基Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan，ja että hankinta totetetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 1。tammikuuta - 31所示。maaliskuuta, 2021年在julkistettu。
Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen。
Yhtiokokouksen poytakirja
Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-17 pidettiin ennakkoäänestys。Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattin kokouksen pöytäkirjaan。Yhtiökokouksen pöytäkirja on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.blumebaby.com/yhtiokokous。
Hallituksen paatokset
Valmet Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat rippumattomia yhtiöstä。Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista。Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia。
Valomet Oyj：n Hallitus在Järjestäytymiskokouksessaanvalinnut Keskuudestaan TarkastusvaliokunnanSekäPalkitsemis-JaHenkilöstövaliokunnanJäsenet。
Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja)， Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen。
Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja)， Aaro可以告诉ja Monika Maurer。
Henkiloston edustaja
HallitusPäättiKutsuajuhapölläsenvalmetin umomenhenkilöstryhmienvalitsemanahenkilöstönedustajana hallituksen Kokouksiin。HänSallistuuValmetin Hallituksen Kokouksiin Kutsuttuna Asiantuntijana，JAHänenToimikautensa在Sama Kuin HallituksenJäsentenToimikausi。
-----
Osallistumisoikeus, ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys上päättynyt 16.3.2021 klo 16.00。
YhtiöJulkisti4. Helmikuuta 2021 KutsunYhtiönvarsinaiseenyhtiökokoukseen，JonkaYhtiö秘鲁2. Maaliskuuta 2021 Nopeasti Huonontuneen Covid-19-Pandemiatilanteen Vuoksi。Aiemmin Julkistetun Kokouskutsun Perusteella Tehdyt Ilmoittautumiset TaiNneTutEnnakkoääneteivätOleVoimassa。
Oikeus osallistuayhtiökokoukseen上osakkeenomistajalla，城下的yhtiökokouksentäsmäytyspäivänä11 maaliskuuta 2021rekisteröitynä欧洲结算系统芬兰Oy公司：Npitämäänyhtiönosakasluetteloon。Osakkeenomistaja，Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen，Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä enakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä。Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä enakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää enakkoon viimeistään 16。maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten上oltava perillä。
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää enakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8。maaliskuuta 2021 klo 12.00 - 16。maaliskuuta 2021 klo 16.00 välisenä aikana。
EnnakkoäänestysLöytyyAlvelustaKuinilmoittautumenjaÄnnestämisenvoitehdäimoittautumisenyhteydessätaihen voi palata saman linkinkauttamyöhemmin。
乔斯osakkeenomistaja osallistuuyhtiökokoukseentoimittamallaennakkoäänet欧洲结算系统芬兰Oy公司：LLE，ääntentoimittaminen ennen ilmoittautumiselle JAennakkoäänestämisellevaratun阿贾恩päättymistäkatsotaan ilmoittautumiseksiyhtiökokoukseen，kunhansiitäilmenevätjäljempänämainitut ilmoittautumiseen JAennakkoäänestämiseenvaadittavat细节一般。
Ilmoittautumisen ja ennakkoaanestamisen yhteydessa tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilotunnus / y-tunnus osoite, puhelinnumero时mahdollisten valtuutetun asiamiehen tai lakimaaraisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilotunnus。osakkeomistajien Valmet Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle loovutamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11maaliskuuta 2021。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18。maaliskuuta 2021克朗10.00。hallintarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen。Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään。
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta。
AsiamiehenKäyttäminenJAValtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。
Osakkeenomistaja voinimetäaimiehekseenyhtiönosoittamanasiamiehen，asianjaja teresa kauppila asisajotoimistocastrén＆snellman oy：Stätaimänmääräämähenkilö。
yhtiönosoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu Osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihenliittyvänalineiston toimittamiseenliittyviäkustannuksia。Lisätietojayhtiönosoittamastaasiamiehestä在saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/
Valtakirja ja äänestysohjeet suomeksi
Valtakirja ja äänestysohjeet englanniksi
Osakkeenomistaja saa halutesaan nimetä myös muun asiamiehen。Asiamiehen在esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。
Valtakirjapohja suomeksi.
Valtakirjapohja englanniksi
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteesseenAnne.grahn-loytanen@valmet.com.请留言päättymistä 16。maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä。
Valtakirjan toimittaminen yhtiölle enen ilmoittautumisjan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot。Osakkeenomistajan asiamiehen在äänestettävä enakkoon aiemmin tällä sivulla esitetyllä tavalla。Yhtiön osoittamalle asiamiehelle osoitetun, näillä sivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa saatavilla olevan valtakirjamallin mukaisen valtakirjan toimittaminen yhtiölle enen ilmoittatautumisajan päättymistä katsotaan kuitenkin sekä ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen että ennakkoäänestämiseksi，kunhan siitä ilmenevät valtakirjamallissa pyydetyt tiedot ja äänestysohjeet。
Videolahetys
YhtiöJärjestääKokoukseenilmoittautune大阪Mahdollisuuden SeurataYhtiökokoustaVerkossaVideolähetyksenKautta。
Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen。Videolähetykseen ilmoittautuminen löytyy samasta palvelusta kuin yhtiökokoukseen ilmoittautuminen。
YKSityiskohtaiset OhjeetVideolähetyksenSeuraamistaVartenLöytyvättaalta。
Linkki videolahetykseen。
Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa。
斯蒂特利特斯塔HallituksenJäsenestä
nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen KokoonPanosta Ja Palkitsemisesta JulkaistiinPörssitiedotteella30.marraskuuta 2020。
Ehdotettu uusi jasen:
 |
每林德伯格(1959年起)toimii vanhempana neuvonantajana Peymar Holding AB:ssa。Aiemmin hän työskenteli Epiroc AB:n toimitusjohtajana 2018-2020。Tätä enen Lindberg oli toimitusjohtajana BillerudKorsnäs AB:lla 2012-2017, Billerud AB:lla 2005-2012 ja Korsnäs AB:lla 2001-2005。Hän toimi johtajana Investment AB Kinnevikillä 2004-2005 ja teki johdon konsultointia Applied Value Corporation:lla Chicagossa 1997-2001Vuosina 1990-1997 Lindberg toimi副教授-tehtävässä Göteborgin teknillisellä yliopistolla。 |
CV ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyytaalta。Katso myoValmetin hallitus。
Tarkeita paivamaaria
| MääräaikaOsakkeeNomistajienPastaehdotuksille. | 5.3.2021 |
| Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä sivulla | 8.3.2021 |
| Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa: | 8.3.2021 KLO 12.00 |
| Maaraaika osakkeenomistajien kysymyksille | 10.3.2021 klo 16.00 |
| Yhtiokokoukseen osallistumisen tasmaytyspaiva: | 11.3.2021 |
| Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä sivulla | 12.3.2021 |
| Ilmoittautumen jaennakkoäänestyspäättyy： | 16.3.2021 klo 16.00 |
| Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen päättyy | 18.3.2021 KLO 10.00Mennessä |
| Yhtiökokous，网络直播lähetys klo 13.00 | 23.3.2021 |
| Osingonmaksun tasmaytyspaiva: | 25.3.2021 |
| Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään: | 6.4.2021 |
| Osingon maksupaiva: | 7.4.2021 |
VastaehdotuksetYhtiökokouksenAsialistallaOleviinPäätösehdotuksiin
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin。Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 8。maaliskuuta 2021。
Vastaehdotuksen Tekevien Osakkeenomistajien在esitettäväpastaehdotuksentoimittamisenyhteydessäselvitysomistuksestaan。VastaehdoTusoTetaanKäsiteltäväksiyhtiökokouksessasilläedellytyksellä，ettäodellytykeellä，että大阪托纳姆省On Orikeus OsallistuaYhtiökokoukseenja Osakkeenomistaja omistaaYhtiökokouksenTäsmäytyspäivänävähintäänänänänvähintäänyhdensoSoSanYhtiönKaikistaOsakkeista。JOS Vastaehdotusta eiotetaKäsiteltäväksiyhtiökokouksessa，瓦斯塔努克森普威斯塔·安纳丁·奥地特·哈默西
Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteesseenAnne.grahn-loytanen@valmet.com.viimeistaan 5。maaliskuuta, 2021 klo, 16.00。Vastaehdotuksia ei tullut。
KysymystenEsittäminennnakkoon
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 10。maaliskuuta 2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteesseeingir@valmet.com。Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan。
Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä sivulla viimeistään 12。maaliskuuta 2021。Kysymyksia ei saapunut。
Tietosuoja.
Valomet Oyj HallinnoiJaKäsitteleeTietojaYhtiökokouksen2021rekisteröintiävarten。Käsittelynoikeusperusteen muodostavatrekisterinpitäjänoikeutetutedutkokouksenjärjestämiseksi。ValometKäyttää欧洲欧盟芬兰有限公司：N RatkaisuaRekisteröinniss。Tietojasäilytäänänän欧盟：SSA JANiitäSäilyetetäänviisiVuotta。
Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia。Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä Niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä。Rekisteröidyllä上oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle。
Jos Sinulla在Kysyttävääääääääääääääääävavapaperiasta，OtaYhteyttävalmetinTietosuojavastaavaanTietosuojalomakkeella.。