Varsinainen yhtiökokous 2021

Kokousmateriaalit

• Yhtiokokouksen paatokset
• Yhtiokokouksen poytakirja
• Toimitusjohtaja Pasi Laineen esitys yhtiökokouksessa
• Kutsu yhtiokokoukseen
• Yhtiokokouksen esityslista
• Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
• esittly ehdotetusta hallituksen jäsenestä
• Palkitsemispolitiikka
• Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkit半israportti ovat saatavillataalla。

Ohjeita kokoukseen osallistuville

• Osallistumisoikeus, ilmoittautumn inen ja äänestäminen ennakkoon
• Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
• Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
• Videolahetys
• Tarkeita paivamaaria
• Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla olviin päätösehdotuksiin
• Kysymysten esittäminen ennakkoon
• Tietosuoja

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23。Maaliskuuta 2021 klo 16:00

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 23。maaliskuuta 2021。Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020。palkitsemi raportin 2020 hyväksymisen osalta äänten enemmistö vastusti palkitsemi raportin hyväksymistä。Päätös在neuvoa-antava。Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta。

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31。Joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,90 euroa osakkeelta。Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25。maaliskuuta 2021 merkittyinä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osinko maksetaan 7。huhtikuuta 2021。

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin。哈里图克森jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani。Per Lindberg valittiin hallitukseen uutena jäsenenä。哈里图克森jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun。

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 118000欧元，varapuheenjohtajalle 70000欧元ja muille hallituksen jäsenille 56000欧元vuodessa。Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7000欧元jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14000欧元tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4000欧元jokaiselle palkitsemi - ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6000欧元palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle。

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750欧元kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta。Hallituksen matkakokouksesta maksetaan Hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1500欧元。

Yhtiokokous paatti,埃特vuosipalkkion saannin edellytyksena hallituksen jasenen tulee suoraan yhtiokokouksen paatokseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteasta vuosipalkkiostaan瓦尔麦特公司Oyj): n osakkeita saannellylla markkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy: n yllapitamalla porssilistalla julkisessa kaupankaynnissa muodostuvaan hintaan, ja埃特hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siita,库恩osavuosikatsaus ajalta 1。Tammikuuta - 31岁。Maaliskuuta 2021在julkistettu。

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi普华永道Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti。Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen。

Yhtiokokouksen poytakirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-17 pidettiin ennakkoäänestys。Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan。Yhtiökokouksen pöytäkirja on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.blumebaby.com/yhtiokokous。

Hallituksen paatokset

Valmet Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstäAaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista。Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia。

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet。

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja)， Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen。

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen (puheenjohtaja)， Aaro Cantell ja Monika Maurer。

Henkiloston edustaja

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin。Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi。

-----

Osallistumisoikeus, ilmoittautumn inen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoitt秋inen ja ennakkoäänestys在päättynyt 16.3.2021 klo 16.00。

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla。Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä enakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä enakkoon。

Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta。osakkeenomistaja pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa。

Yhtiö julkistiHelmikuuta 2021库特孙yhtiön瓦西奈辛yhtiökokoukseen, jonka yhtiö perui 2。2019冠状病毒病大流行@ maaliiskuuta 2021Aiemmin julkstetun kokouskutsun perusteella tedyt ilmoitt秋iset tai annetut ennakkoäänet eivät ole voimassa。

Oikeus ossallistua yhtiökokoukseen在osakkeenomistajalla, joka在yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11。maaliskuuta 2021 rekisteröitynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä enakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä。Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoitt秋isen ja äänten on oltava perillä。

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olvien asiakohtien ossalta 8。Maaliskuuta 2021 klo 12.00 - 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00 välisenä aikana。

Ennakkoäänestys löytyy samasta palvelusta kuin ilmoittautumn inen ja äänestämisen voi tehdä ilmoittautumn isen yhteydessä tai siihen voi palata saman linkin kautta myöhemmin。

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear芬兰Oy:lle， äänten toimittaminen ennen ilmoitt秋季iselle ja ennakkoäänestämiselle varatun ajan päättymistä katsotaan ilmoitt秋iseksi yhtiökokoukseen，昆汉siitä ilmenevät jäljempänä mainitut ilmoitt秋季iseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot。

伊尔莫伊特茂伊森佳ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee伊尔莫伊塔雅pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhel不计其数sekä mahdollisten valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle tai Euroclear芬兰Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11。maaliskuuta 2021。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18。Maaliskuuta 2021 klo 10点。Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden ossalta tämä katsotaan ilmoitt秋iseksi yhtiökokoukseen。Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään。

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta。

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa ossallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämä henkilö。

Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihen liittyvän aineiston toimittamiseen liittyviä kustannuksia。Lisätietoja yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila/。

Valtakirja ja äänestysohjeet suomeksi
Valtakirja ja äänestysohjeet englniksi

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen。Asiamiehen上esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin洛泰塔瓦拉塔瓦拉塔瓦拉osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。

Valtakirjapohja suomeksi
Valtakirjapohja englanniksi

joisosakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitt秋色en yhteydessä ilmoitttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseenanne.grahn-loytanen@valmet.com埃南伊尔莫特秋伊萨詹päättymistä 16。Maaliskuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä。

瓦尔塔基詹托伊米塔米宁yhtiölle埃尼恩伊莫itt秋伊萨简päättymistä katsotaan伊莫itt秋伊萨西yhtiökokoukseen，昆汉siitä ilmenevät edellä mainitut伊莫itt秋伊辛瓦阿迪塔瓦特蒂多。Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon aiemmin tällä sivulla esitetyllä tavalla。Yhtiön osoittamalle asiamiehelle osoitetun, näillä sivuilla viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa saatavilla olevan valtakirjamallin mukaisen valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoitt秋利萨扬päättymistä katsotaan kuitenkin sekä ilmoitt秋利萨yhtiökokoukseen että ennakkoäänestämiseksi，昆汉siitä ilmenevät valtakirjamallissa pyydetyt tiedot ja äänestysohjeet。

Videolahetys

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta。

Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen。Videolähetykseen ilmoitt秋inen löytyy samasta palvelusta kuin yhtiökokoukseen ilmoitt秋inen。

Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten löytyvättaalta。

Linkki videolahetykseen。

osakkeenomistaja pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoita osallistista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa。

esittly ehdotetusta hallituksen jäsenestä

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkit半isesta julkaistiinporssitiedotteella30.marraskuuta 2020。

Ehdotettu uusi jäsen:

每林德伯格(1959年)toimii vanhempana neuvonantajana Peymar Holding AB:ssa。Aiemmin hän työskenteli Epiroc AB:n toimitusjohtajana 2018-2020。Tätä enen Lindberg oli toimitusjohtajana BillerudKorsnäs AB: la 2012-2017, Billerud AB: la 2005-2012 ja Korsnäs AB: la 2001-2005。Hän toimi johtajana投资公司Kinnevikillä 2004-2005 ja teki johdon konsultointia应用价值公司:la chicago 1997-2001。Vuosina 1990-1997 Lindberg toimi副教授-tehtävässä Göteborgin teknillisellä yliopistolla。

CV ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyytaalta．Katso myoValmetin hallitus。

Tarkeita paivamaaria

Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille	5.3.2021
Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä sivulla	8.3.2021
ilmoitt秋inen ja ennakkoäänestys alkaa:	8.3.2021 klo 12.00
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille	10.3.2021 klo 16.00
Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä:	11.3.2021
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä sivulla	12.3.2021
ilmoitt秋inen ja ennakkoäänestys päättyy:	16.3.2021 klo 16.00
Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitt秋inen päättyy	18.3.2021 klo 10.00 mennessä
Yhtiökokous，网络直播lähetys klo 13.00	23.3.2021
Osingonmaksun tasmaytyspaiva:	25.3.2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään:	6.4.2021
Osingon maksupaiva:	7.4.2021

Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla olviin päätösehdotuksiin

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla olviin päätösehdotuksiin。Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 8。maaliskuuta 2021。

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien esitettävä Vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan。Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä， että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista。Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomion。

Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseenanne.grahn-loytanen@valmet.comviimeistaan 5。Maaliskuuta 2021 klo 16.00。Vastaehdotuksia ei tullut。

Kysymysten esittäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 10。Maaliskuuta 2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseenir@valmet.com。Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan。

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä sivulla viimeistään 12。maaliskuuta 2021。Kysymyksiä ei saapunut。

Tietosuoja

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja yhtiökokouksen 2021 rekisteröintiä varten。Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut kokouksen järjestämiseksi。Valmet käyttää Euroclear芬兰有限公司:n ratkaisua rekisteröinnissä。Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta。

Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia。Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä Niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä。Rekisteröidyllä上oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle。

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaantietosuojalomakkeella．