Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
美卓Oyj:n pörssitiedote 6.2.2020 klo 9:05 paikallista aikaa
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
美卓Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetäänperjantaina 20。Päivänä maaliskuuta 2020 klo 14.00alkaen Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13e, 00100赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittaautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaanklo 13.00。
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1.Kokouksen avaaminen
2.Kokouksen jarjestaytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8.Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma31.12.2019Oli 896 966 651,74欧元，josta vuoden 2019 tilikauden tulos Oli 107 844 991,97欧元。
Hallitus ehdottaa, että31.12.2019Päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,47欧洲大阪。Siltä osin kuin maksettavan osingon määrä ylittää 31.12.2019 päättyneen tilikauden tuloksen, maksetaan jäljelle jäävä määrä aikaisempien tilikausien kertyneistä voittovaroista。Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2020 on merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。2020年3月31日，奥辛贡maksupäivä。Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon。
9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10.Palkitsemispolitiikan esittely
- Hallituksen puheenjohtajan katsaus
11.哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen
Metso Oyj - Hallituksen palkkiot
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella。Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden垂体后叶seuraavista vuosipalkkioista:
Puheenjohtaja 12万欧元
Varapuheenjohtaja, 66000欧
Muut jäsenet 53000 euroa kullekin
哈利图克森jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan saman suuruisia lisäpalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella。Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden垂体后叶seuraavista vuosipalkkioista:
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2万欧元
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10 000 euroa kullekin
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 10 000欧元
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 euroa kullekin
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että kiinteät vuosipalkkiot maksettaisiin hallituksen jäsenille käteisenä kahden viikon sisällä hallituksen toimikauden päättymisen jälkeen。
Neles Oyj - Hallituksen palkkiot
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat kiinteät vuosipalkkiot。Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden垂体后叶seuraavista vuosipalkkioista:
Puheenjohtaja 115000欧
Varapuheenjohtaja 65000欧
Muut jäsenet 5万欧库利金
哈利图克森jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan lisäpalkkioita。Maksettavat palkkiot laskettaisiin suhteessa toimikauden垂体后叶seuraavista vuosipalkkioista:
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 15 000欧元
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 7 500 euroa kullekin
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 7 500欧
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 3 750 euroa kullekin
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä on, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen jäsenen tulee, suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen perustuen, hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Neles Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä，kun Metso Oyj:n osittaisjakisen täytäntöönpanon rekisteröimistä seuraavan kauden osavuosikatsaus on julkistettu。
Kokouspalkkiot
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että kokouspalkkiot maksettaisiin seuraavasti: kustakin Metso Oyj:n ja Neles Oyj:n hallituksen sekä näiden valiokuntien kokouksesta maksettaisiin niille jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3 200 euroa kokoukselta。
12.哈利图克森jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Metso Oyj:n ja Metso Oyj:n osittaisjakisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen Neles Oyj:n hallituksissa olisi seitsemän jäsentä。
13.哈利图克森jäsenten valitseminen
美卓Oyj)
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Mikael Lilius valitaan uudelleen puheenjohtajaksi, Christer Gardell varapuheenjohtajaksi sekä Lars Josefsson, Antti Mäkinen, Kari Stadigh, ja Arja Talma uudelleen hallituksen jäseniksi。Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavan Emanuela Speranza。哈利图克森尼基宁jäsen彼得·卡尔森对伊莫塔努特，埃泰伊hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten。
Emanuela Speranzan ansioluettelo, tämän yhtiökokouskutsun liitteenä。
Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy Metso Oyj:n osittaisjakisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen。
Kaikki hallitusehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi hallitukseen ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakkeenomistajasta。
Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena henkilöstön edustaja ossallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin Suomen lain mukaisin rajoituksin。美卓Oyj:n uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan järjestäytymiskokoukseensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen。
nel Oyj)
Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan ehdotukseen perustuen, että Jukka Moisio valitaan puheenjohtajaksi, Mark Vernon varapuheenjohtajaksi sekä Britta Giesen, Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi ja Petter Söderström hallituksen jäseniksi。
Hallitusehdokkaiden简历:t ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä。
Kaikki hallitusehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituksi hallitukseen ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström ja Niko Pakalén, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakkeenomistajasta。
Neles Oyj:n hallituksen toimikausi alkaa Metso Oyj:n osittaisjakisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä ja jatkuu Neles Oyj:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka。
14.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti。
15.Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen halitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö安永Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksiKHT Mikko JärventaustanMetso Oyj:n osittaisjakisen täytäntöönpanon rekisteröimiseen asti, minkä jälkeen Neles Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana toimiiKHT哈洛宁托尼．
16.Hallituksen valtuutttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti。
Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeiden。Yhtiön omia大阪京他voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin大阪京诺米斯塔吉安omistamien大阪京他suhteessa (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan。
大阪凯塔voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä。
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä， mitätöidä tai luovuttaa edelleen。
Hallitus päättää muista omien osaka keiden hankkimiseen liittyvistä精工。沃伊马萨上的瓦尔图图斯30.6.2021Saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen25.4.2019Antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen。Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä valtuutus soveltuu Neles Oyj:hin Metso Oyj:n osittaisjakisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen。
17.Hallituksen valtuutaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti。
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovutamisesta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。
Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja)。Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 10 000 000 kappaleta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeiden。Tämä enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappalessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai luovuttamisen enimmäismäärään。
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta。
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen。Yhtiölle annettavien大阪keiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien omien大阪keiden lukumäärän kanssa enintään 5 000 000大阪，mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista大阪keiden。Yhtiölle mahdollisesti annettavien大阪lukumäärä ei vähennä annettavien ja luovtettavien大阪enimmäismääriä， jotka todetaan toisessa kappaleessa。
Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy。Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupojen, investintien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää。Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kanalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy。
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista。
Tämä沃伊马萨上的valtuutus30.6.2021Saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen25.4.2019antaman valtuutuksen。Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä valtuutus soveltuu Neles Oyj:hin Metso Oyj:n osittaisjakisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen。
18.Kokouksen paattaminen
b . Yhtiokokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Metso Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/yk。美卓Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään28.2.2020．Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään3.4.2020alkaen。
C. Ohjeita kokoukseen osallistuville
1.Osallistumisoikeus ja ilmoitt秋天
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on10.3.2020rekisteröitynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。
大阪lueteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaautua yhtiölle viimeistään17.3.2020 klo 10mennessa。ilmoittisen on oltava perillä ennen ilmoittisajan päättymistä。ilmoittinen voi tapahtua:
A) osoitteessa www.metso.com/yk;
B) puhelimitse numereroon010 808 300(arkipäivisin klo 8.00 ja 18.00 välisenä aikana);
C) sähköpostitse osoitteeseen tuula.alanen@metso.com;大
d) kirjeitse osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220, 00101赫尔辛基。
ilmoituturisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhel盲o sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Metso Oyj:lle luovutamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa。
2.Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaya
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osakkeiden nojalla on oakasluetteloon yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisisoikeus olla merkittynä欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä10.3.2020．Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty欧洲清算芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään17.3.2020klo 10.00mennessa。hallinarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittiseksi yhtiökokoukseen。
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen ossallistumista koskevat ohjeet。
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa ossallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。
3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。
Jos osakkeenomistaju yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitutisen yhteydessä ilmoititttava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Metso Oyj, Yhtiökokous, PL 1220,00101赫尔辛基ennen ilmoittisajan päättymistä。
4.Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。
Metso Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 6.2.2020 yhteensä 150 348 256 osaketta ja ääntä。Tästä määrästä 272 088 osaketta yhtiön hallussa。Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole äänioikeutta。
赫尔辛基6.2.2020
美卓OYJ)
Hallitus
Lisatietoa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh。020 484 5132, sähköposti:juha.rouhiainen@metso.com
Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh。020 484 3212, sähköposti:helena.marjaranta@metso.com
美卓Oyj)
jakelu:
纳斯达克赫尔辛基
Tiedotusvalineet
Metso kuuluu allallaan mailman johtaviin teollisuusyrityksiin。Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-， kivenmurskaus-， kierrätys- ja prosessiteollisuudessa。Ainutlaatuinen saamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta。Metson osakkeet在listattu纳斯达克Helsingissä。Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019。梅特索拉在yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa。