Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 7。Helmikuuta 2019 klo 13:05

Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21。maaliskuuta 2019 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio 100520赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00。

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
   
2. Kokouksen jarjestaytyminen
   
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
   
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
   
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   
   • Toimitusjohtajan katsaus
     
7. TilinpäätöksenJAKonsernitilinpäätöksenVahvistamen
   
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksuta päättäminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31。Joulukuuta 2018 oli 1 066 506 132,12欧元，josta vuoden 2018 nettotulos oli 168 055 709,75欧元。

Hallitus ehdottaa, että 31。Joulukuuta 2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0.65 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan。

Osinko Maksetaan OsakkeeNomistajalle，JokaOseonmaksunTäsmäytyspäivänänänänänänänänänän5.Maaliskuuta2019年在Merkittynäureoclear芬兰奥伊：NPitämännyhtiönohtiönohtiönosakasluetteloon。OneononMaksupäiväon 4. Huhtikuuta 2019。

9. VastuuvapaudestaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle
   
10. 哈利图克森jäsenten palkkioista päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen, vuotuisen palkion toteutuu seuraavasti:Hallituksen puheenjohtajalle 11万欧元，Hallituksen varapuheenjohtajalle 66万欧元jokaiselle Hallituksen jäsenelle 52 800欧元。

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että peruspalkkiona jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan 7 000 euron palkkio, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 14 000 euron palkkio，Jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle maksetaan 4 000欧元palkkio sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000欧元palkkio。

Lisäksinimitystoimikunta ehdottaa，ETTA niille hallituksenjäsenille，joiden kotipaikka上Pohjoismaissa，maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta，niillejäsenille，joiden kotipaikka上muualla Euroopassa，1 400 euroa kokoukselta JA niillejäsenille，joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella，2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntienKokoukset。

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA vuotuisen palkkion saanninedellytyksenähallituksen贾森上velvoitettu suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkimaan 40 prosentillakiinteästävuotuisesta palkkiostaan​​维美德Oyj公司：N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基Oy公司：Nylläpitämälläpörssilistallajulkisessakaupankäynnissämuodostuvaan hintaan，JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessaSiitä，kun Osavuosikatsaus Ajalta 1. Tammikuuta-31。Maaliskuuta 2019年在Julkistett。

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle。

12. Hallituksen jasenten valitseminen

Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Mikael Mäkinen valitaan hallitukseen utena jäsenenä varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle。

Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäMikaelMäkinen百丽娜哈尼克森Puheenjohtajaksi JaEttäAaroCantellvalitaanuudelleen Hallituksen Varapuheenjohtajaksi。

Valmet Oyj:n nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa。

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot在esitetty yhtiön internetsivuilla (www.blumebaby.com)。Kaikki ehdotetut henkilöt ovat anetet suostumuksensa tehtävään。

13. Tilintarkastajan palkkiosta paattaminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti。

14. Tilintarkastajan Valitseminen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen。

15. HallituksenValtuuttaminenPäättämämännMoienOsakkeiden Hankkimisesta

Hallitus Ehdottaa，EttäHarlitusvaltuutettaisiinPäättämänänyhtiönMoienOsakkeidenHankkimisestaYhdessäTaiUseammassaErässä。Valtuutuksen Nojalla Hankittavien Omien OsakkeidenMäärä在Yhteensänenintään10000 000奥塔卡塔，Mikäpastaa-诺林6,7 verenttiayhtiönKaikistaOsakista Osakkeista。Omia Osakkeita Voidaan Valtuutuksen Nojalla Hankkia Muuten Kuin OsakkeeNomistajien omistamien Osakkeiden Suhteessa（超行u汉文塔）。Omia Osakkeita Voidaan Hankkia VapaallaOmallaPääomallaOsakkeidenHankintapäivänäSäännellylämallinalla纳斯达克赫尔辛基奥伊：nYlläpitämälläpörssilistallamuodostuvaan hintaan。

Omia Osakkeita Voidaan HankkiaYhtiönPääomarakenteenKehittämiseksi，Yrityskauppojen，Investointienskauppojen，Investointienskauppojen，Investointien Tauppojen，LiketoimintaanKuuluvienJärjestelyjenRahoittamiseksiTotettamiseksi ToteTamiseksiTaikäytettäväksiOsanaYhtiönKannustinjärjestelmäää。

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista。

Voimassa Seuraavaan varsinaiseen valtuutusyhtiökokoukseensaakka，Ja se Kumoaa varsinaisessaYhtiökokouksessa21. Maaliskuuta 2018PäätetynM​​äätetynM​​äätetynM​​alienOsakkeiden Hankkimisvaltuutuksen。

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeesen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä。我的意思是说，我们要在大阪制作一种橄榄油，在大阪制作一种橄榄油。感谢您对我的尊敬päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen的信任osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin。

Hallitus on valtutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1500 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista, ja enintään 1000 000 Valmet Oyj:n hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。

LisäksiHallitusOn Oikeutettu AntamaanOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujaerityisiäoikeuksia，Jotka Oikeuttavat Saamaan Maksua Vastaan​​ Uusia Osakkeita Tai Valmet Oyj：N Hallussa Olevia Omia Ookita。Erityisten Oikeuksien Perusteella Annettavien OsakkeidenEnimmäismäärä在15 000 000 kappaletta，Mikäpastaa中诺林10,0 ProsenttiaYhtiönKaikistaOsakista Osakkeista。TämäenimmäismäärältyyEdellisessäKappaleessaesitettyihin OsakkeidenEnimmäismääriin。

Uudet osakkeet voidan antaja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksuta。

Valmet Oyj:n hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle its selleen。Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä Valmet Oyj:lle valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1000 000 osakketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia Valmet Oyj:n kaikista osakkeista。Yhtiölle annettavia osakkeita ei huomioida osana edellisissä kappalissa mainittuja enimmäismääriä。

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista。Hallitus voi käyttää valtutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden likitoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamisen。

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21。Maaliskuuta 2018 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。

17. Kokouksen paattaminen

b . Yhtiokokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Valmet Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.blumebaby.com。Valmet Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, saatavilla mainituilla互联网-sivuilla viimeistään 27。helmikuuta 2019。Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsuta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4。huhtikuuta 2019 alkaen。

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen在osakkeenomistajalla, joka在11。maaliskuuta 2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaka luetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoo - osuustilileen, rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

Osakasluettoon Merkityn Osakkeenomistajan，Joka Haluaa OsallistuaYhtiökokoukseen，Tulee IlmoittautuaYhtiölleViimeistään18.Maaliskuuta2019 KLO 10.00Mennessä。ilmoittautumisen在oltavaperillännenilmoittautumisajanpäättymistä上。ilmoittautumen voi tapahtua：

1. Osoitteessa.www.blumebaby.com/yhtiokokous;
   
2. Puhelimitse Numeroon 020 770 6884（ArkipäivisinKLO9.00 JA 16.00Välisenäiikana）;泰
   
3. kirjeitse osoitteeseen Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo。

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/ y - tunus, osoite, puhel盲sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。

2. Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11。maaliskuuta 2019。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18。Maaliskuuta 2019 klo 10.00。Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen。

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä， valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。asiamieen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava oevansa oikeutettu edustamaan osakkeenistajaa。

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenValmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，Pl 11,02151 Espoo EnnenIlmoittautumisajanPättymistä。

4. Muut tiedot

YhtiökokouksessaLäsnäLevallaOsakkeeNomistajalla在YhtiökokouksessaOsakeyhtiölain5 Luvun 25§：n Mukainen KyselyoikeusKokouksessaKäsiteltävistäioista。

Valmet Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 7。Helmikuuta 2019 yhteensä 149 864 619 osaka ja ääntä。

埃斯波7。helmikuuta 2019

Valomet Oyj.

Hallitus

Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala，Lakiasiainjohtaja，Valmet，Puh。010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh。010 672 0020

Valmet在Maailman Johtava ProssiteKnologian，Automaatioratkaisujen JA Palvelujen Toimittaja JaKehittäjäSellu-，Paperi- JA EnergiateLisuudelle。Tavoiteemme在Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidemme Palvelussa。

我们的研究人员对我们的论文进行了详细的分析，并对我们的论文进行了详细的分析。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoproessien rotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa。12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan纳斯达克Helsingissä。

Luelisää.www.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal.

Seuraa Valmetin SijoittajasuhteitaTwitterissäwww.twitter.com/valmetir