Korjaus:Kutsu Valmet Oyj:N varsinaiseenYhtiökokoukseen
Valmet Oyj:npörssitiedote.18:14:30Helmikuuta 2017 KLO
ValmetinTänäänKLO12:05PörssitiedottiDoteenaJulkaisemassaYhtiökokouskutsussa亚洲科技码头奥里·奥林·弗莱赫滕。AllaPörssitiedoteKokonaisuudessaanKorjattuna。
Kutsu Valmet Oyj:N varsinaiseenYhtiökokoukseen
Valomet Oyj:n Osakkeenomistajat Kutsutaan varsinaiseenYhtiökokoukseen,JokaPidetäänTorstaina23.PäivänäMaaliskuuta2017 KLO 12.00 Alkaen Mesukukekuksen Salissa 101,Osoitteessa Messuaukio 1,00520赫尔辛基00520赫尔辛基。Kokoukseen IlmoittaUtuneiden VastAanottaminenJaäänilippujenjakaminen aloitetaan klo 11.00。
一种。varsinisessayhtiökokouksessakäsiteltävätasiat
1. Kokouksen Avaaminen.
2. kokouksenjärjestäytyminen
3.PöytäkirjantarkastajienJaääntenlaskunvalvojien valitseminen
4. Kokouksen Laillisuuden Toteaminen
5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen
6. Vuoden 2016Tilinpäätöksen,Konsernitilinpätöksen,Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen
- ToimitusJohtajan Katsaus.
7.TilinpäätöksenJAKonsernitilinpäätöksenVahvistaminen
8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen
YhtiönJakokelpoinenOmaPääoma31.12.2016 Oli 944 614 474,21 Euroa,Josta Vuoden 2016 Nettotulos Oli 113 648 799,98 Euroa。
Hallitus Ehdottaa,Että11.12.2016PäättyneeltäTilikaudeltaVahvistettavan Taseen Perusteella jaetaan Osinkona 0,42 Euroa Osakkeelta JaEttäjäljelleJäävätVoittovaratJätetäänVapaaseenomaanPäänaan。
Osinko Maksetaan Osakkeenomistajalle,JokaOseonmaksunTäsmäytyspäivänänänänänänänänänänänän27.3.2017OUSEONMAKSUPÄIVÄ在6.4.2017
9.VastuuvapauteaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle
10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen
维美德Oyj公司:N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle,ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavan,varsinaisenyhtiökokouksen2018päättymiseen阿斯蒂toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa JA jokaiselle hallituksenjäsenelle48 000 euroa。
Lisäksinimitystoimikunta ehdottaa,ETTA peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnanjäsenelle,14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle,4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanjäsenelleSEKA 6 000 euroa palkitsemis- JAhenkilöstövaliokunnanpuheenjohtajalle。
Nimitystoimikunta ehdottaamyös,ETTA niille hallituksenjäsenille,joiden kotipaikka上Pohjoismaissa,maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta,niillejäsenille,joiden kotipaikka上muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta JA niillejäsenille,joiden kotipaikka上Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset。
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle,ETTA palkkion saanninedellytyksenähallituksenjäsenentulee suoraanyhtiökokouksenpäätökseenperustuen hankkia 40 prosentillakiinteästävuosipalkkiostaan维美德Oyj公司:N osakkeitasäännellyllämarkkinalla纳斯达克赫尔辛基pörssilistallamuodostuvaan hintaan,JA ETTA hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessasiitä,坤osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017在julkistett。
11. HallituksenJäsentenLukumäärärästäpäättäminen
Valmet Oyj:N Nimitystoimikunta Ehdottaa,EttäHarlituksenJäsentenLukumääräksiVahvistetaanSeitsemän(7)varsinaisenYhtiökokouksen2018PäättymiseenAsti。
12. HallituksenJäsentenvalitseminen
Valomet Oyj:N Nimitystoimikunta Ehdottaa,EttäBoRisberg,leonefønssSchrøder,罗杰利·Ziviani,Aaro Cantell,Jouko Karvinen Ja Tarja Tyni valitaan Uudelleen HallituksenJäseniksiJAEttäirikkaSöderströmvalitaan HallitukseenuutenaJäsenenäuutenaJäsenenä。
Nimitystoimikunta Ehdottaa,EttäBoRisberg百丽娜Uudelleen Hallituksen Puheenjohtajaksi JaEttäJoukoKarvinenvalitaan Hallituksen Varapuheenjohtajaksi。
Valumet Oyj:N HallituksenJäsenet,Mikael Von Frenckell Ja Friederike Helfer,Ovat Ilmoittaneet Valomer Oyj:N Nimitystoimikunnalle,EettäHeEivätOleKäytettävissäHallituksenValinnassaSeuraavassavarsinaisessaYhtiökokouksessa。
Yhtiöjärjestyksen4§:N mukaan hallituksenjäsenentoimikausipäättyyensimmäisenvaalia seuraavan varsinaisenyhtiökokouksenpäättyessä。
Hallitukseen Ehdolla OlevienHenkilöidenHenkilö-JALuottamushtävätiedotesitettyyhtiönintersetsivuilla(www.valmet.fi)。kaikki ehdotetuthenkilötovatantanet suostumuksensatehtävään。
Nimitystoimikunta Toteaa,EttäHenkilöstönEdustajaOsallistuu Hallituksen Kokouksiin Kutsuttuna Asiantuntijana Yritysten Hallinnosta Annetun Suomen Lain Mukaisin Rajoituksin。Uusi Hallitus KutsuuHenkilöstönEdustajanJärjestäytymiskokoukseensaulkoiseksiAsiantuntijakseen varsinaisenYhtiökokouksenJälkeen
13.TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminen
Hallituksen Tarkastusvaliokunnan esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa,EttätilintarkastajalleMaksetaan Palkio Laskun Ja TarkastusvaliokunnanHyväksymienPeriaatteiden Mukaisesti。
14. Tilintarkastajan Valitseminen.
Hallituksen Tarkastusvaliokunnannan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa,EttäYhtiönTilintarkastajaksivalitaanTilintarkastusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy,Joka On IlmoittanutYhtiönPäävastuulliseksiTilintarkastajaksi Kht Jouko Malisen。
15. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta
Hallitus Ehdottaa,EttäHarlitusvaltuutettaisiinPäättämänänyhtiönMoienOsakkeidenHankkimisestaYhdessäTaiUseammassaErässä。Valtuutuksen Nojalla Hankittavien Omien OsakkeidenMäärä在Yhteensänenintään10000 000奥塔卡塔,Mikäpastaa-诺林6,7 verenttiayhtiönKaikistaOsakista Osakkeista。Omia Osakkeita Voidaan Valtuutuksen Nojalla Hankkia Muuten Kuin OsakkeeNomistajien omistamien Osakkeiden Suhteessa(超行u汉文塔)。Omia Osakkeita Voidaan Hankkia VapaallaOmallaPääomallaOsakkeidenHankintapäivänäSäänellylämarkkinalla纳斯达克赫尔辛因林PörssilistallaMuodostuvaan Hintaan。
Omia Osakkeita Voidaan HankkiaYhtiönPääomarakenteenKehittämiseksi,Yrityskauppojen,Investointienskauppojen,Investointienskauppojen,Investointien Tauppojen,LiketoimintaanKuuluvienJärjestelyjenRahoittamiseksiTotettamiseksi ToteTamiseksiTaikäytettäväksiOsanaYhtiönKannustinjärjestelmäää。
HallitusPäättääMuistaOmien Osakkeiden HankkimiseenLiittyvistäEhdoista。
Voimassa Seuraavaan varsinaiseen valtuutusyhtiökokoukseensaakka,ja se Kumoaa varsinaisessaYhtiökokouksessa22.3.2016PäätetynMalienOsakkeiden Hankkimisvaltuutuksen。
16. HallituksenValtuuttaminenPäättämämäänÁakeannistaJa Osakkeeen Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta
Hallitus Ehdottaa,EttähellitusvaltuutettaisiinPäättämäänOsakeannistaJaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§:SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien Erityisten Oikeuksien AntamisestaYhdessäaiaeammassaErässä。Osakeanti Voidaan Titeuttaa Joko Uusia Osakkeita Antamalla Tai Valmet Oyj:N Hallussa Olevia Omia Otea Osakkeita Luovuttamalla。Hallitus voi valtuutuksenperusteellapäättää大东北苏南斯蒂eli Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien AntamisestaOsakeyhtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtihtiölaissamainituin edellytyksin。
Hallitus On Valtuutuksen NojallaOikeutettuPäättämäänNintätämäänntätäämäänntäätämäänntätään15000 000 Uuden Osakkeen Antamisesta,Mikäpastaa诺伊州10 verenttia Valomet Oyj:N Kaikista Osakkeista,JAEnintään10000 Valomet Oyj:N Hallussa Olevan阿曼奥卡伦·卢瓦特特拉姆·奥克伦·莫斯塔文6,7普拉斯塔瓦诺伊:n kaikista Osakkeista。
LisäksiHallitusOn Oikeutettu AntamaanOsakeyhtiölain10 Luvun 1§:SsäTarkoitettujaerityisiäoikeuksia,Jotka Oikeuttavat Saamaan Maksua Vastaan Uusia Osakkeita Tai Valmet Oyj:N Hallussa Olevia Omia Ookita。Erityisten Oikeuksien Perusteella Annettavien OsakkeidenEnimmäismäärä在15 000 000 kappaletta,Mikäpastaa-诺林10 ProsenttiaYhtiönKaikistaOsakista Osakista Osakkeista。TämäenimmäismäärältyyEdellisessäKappaleessaesitettyihin OsakkeidenEnimmäismääriin。
UUDET Oudet Osakkeet Voidaan Anta JAYhtiönHallussaOlevat Omat Osakkeet Luovuttaa Joko Maksua Vastaan Tai Maksutta。
Valomet Oyj:N Hallitus VoiMyösPäättääMaksuttomastaOsakeannistaYhtiölleitselleen。Yhtiölleannettavien osakkeidenlukumäärä沃伊甑yhdessä维美德Oyj公司:LLE valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeidenlukumääränkanssaenintään10 000 000 osaketta,米卡vastaa诺茵6,7 prosenttia维美德Oyj公司:N kaikista osakkeista。YhtiölleAnethaviaOsakkeita ei Huomioida OsanaEdellisissäkappaleissaMainiTujaEnimmäismääriä。
HallitusPättääMuistaOsakeanteihin JaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§:SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien erityisten oikeuksien AntamiseenLiittyvistäehdoista。HallitusVoiKäyttääValtuutustaEsimerkiksiYhtiönPääomarakenteenKehittämiseen,Yrityskauppojen,Investointienskauppojen,Investointienskauppojen,Investointienskauppojen,Investointienskauppojen,Investointien Tauiden LiketoimintaanKuuluvienJärjestelyjenRahoittamiseenTai Titeuttamiseen Toteuttamiseen Titottamiseen Titeuttamiseen Toteutamiseen。
valtuutus在Voimassa seuraavaan varsiniseeniseenyhtiökokoukseensaakka,Ja se Kumoaa varsinaisessaYhtiökokouksessa22.3.2016PäätetynValtuutuksenPäättääÁsakeannistaSekäÁsakkeeenOikeuttavienerityisten Oikeuksien Antamisesta。
17.KokouksenPäättäminen
B.Yhtiökokousasiakijat
yhtiökokouksenasialistalla olvatpäätösehdotuksetjatämäkokouskutsuovat saatavilla valmet oyj:n Iternetsivuilla Osoitteessa www.valmet.fi。Valmet Oyj:N Vuosikertomus,JokaSisältäääätöksen,Toimintakertomuksen Ja Tilintarkastuskertomuksen,Saatavilla Mainituilla Internet-SivuillaViimeistään2.3.2017。Päätösehdotuksetjatilinpätösasiakirjatovatmyössaatavillayhtiökokouksessa,janiistäsekätästäkokouskutsustalähetetäänbydettäessäjäljennökset大阪Osakkeenomistajille。YhtiökokouksenPöytäkirja在OsakkeenomistajiennähtävilläEdelläMainItuillaIntersetsivuillaViimeistään6.4.2017 Alkaen。
C. Ohjeita Kokoukseen Osallistuville
1. Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen
Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseen在Osakkeenomistajalla,joka 13.3.3.217.2017rekisteröitynäureoclear芬兰奥伊:npitämännyhtiönyhtiönosakasluettoon。Osakkeenomistaja,Jonka Osakkeet在MerkittyHänenHenkilökohtaiselleSuomalaiselle Arvo-Osuustilleen,Rekisteröityyhtiön大阪豪斯豪森。
Osakasluettoon Merkityn Osakkeenomistajan,Joka Haluaa OsallistuaYhtiökokoukseen,Tulee IlmoittautuaYhtiölleViimeistään20.3.2017KLO10.00Mennessä。ilmoittautumisen在oltavaperillännenilmoittautumisajanpäättymistä上。ilmoittautumen voi tapahtua:
a)Osoitteessa www.blumebaby.com/yhtiokokous;
b)Puhelimitse Numeroon 020 770 6884(ArkipäivisinKLO9.00 JA16.00Välisenäiikana);
c)Faksilla Numeroon 010 672 0300;泰
d)Kiregeitse Osoitteeseen Valomet Oyj,Anne Grahn-Löytänen,Pl 11,02151 Espoo。
ilmoittautumisenyhteydessätileeilmoittaa大阪·妥塞纳姆·尼姆,奥泰托,奥斯托,奥斯泰,普赫利诺姆罗·塞克斯·瓦斯塔·亚伯·亚伯·伊斯塔省艾斯塔省尼米·贾安·埃斯塔··艾美·伊斯塔··赫恩·斯蒂朗纳斯。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。
Osakkeenomistajan,HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
HallintarekisterödynOsakkeen Omistaja
HallintarekisteröityjenOsakkeiden Omistajalla On Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseenNiidenOsakkeiden Nojalla,Joiden PerusteellaHänelläOlisi Oikeus OllaMerkittynäureoclear芬兰奥伊·奥克萨列省YhtiömännOsakasluettoonYhtiökokouksenTäsmäytyspäivänänänänänänänänänäloivänänänänävävänänänämäytypäivänäng17.3.2017OsallistumenenEdellytääääääläksi,ettäOsakkeenomistaja OnNäidenOsakkeiden NojallaTilapäisestiMerkittyEuroclear芬兰Oy:NPimeistään0.3.2017KLO10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。
HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja,Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen,MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。
3.AsiaMiehenKäyttäminenJAVALTAKIRJAT
Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenasiamiehenvälityksellä。埃斯特泰塔·埃斯特塔·佩里亚特瓦塔基亚泰莫岛洛提汀奥托蒂泰蒂塔瓦·奥维亚萨奥克拉·埃斯塔拉·奥克萨诺·奥克萨纳奥克萨诺莫斯塔哈纳
Jos OsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAniehenVälityksellä,Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaArvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla,IlmoittautumisenYhteydessäILMoitettavaNe Osakkeet,Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。
Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenValmet Oyj,Anne Grahn-Löytänen,Pl 11,02151 Espoo EnnenIlmoittautumisajanPättymistä。
4. Mut Tiedot.
YhtiökokouksessaLäsnäLevallaOsakkeeNomistajalla在YhtiökokouksessaOsakeyhtiölain5 Luvun 25§:n Mukainen KyselyoikeusKokouksessaKäsiteltävistäioista。
Valomet Oyj:Ssäon KokouskutsunPäivänä8.2.2017Yhteensä149864 619 619 619 OsakettaJaÄnntä。
Espoossa Helmikuun8.Päivänä2017
Valomet Oyj.
Hallitus.
LisätietojaAntaa:
Rasmus Oksala,Lakiasiainjohtaja,Valmet,Puh。010 672 0026
Calle Loikkanen,Sijoittajasuhdejohtaja,Valmet,Puh。010 672 0020
Valmet在Maailman Johtava ProssiteKnologian,Automaatioratkaisujen JA Palvelujen Toimittaja JaKehittäjäSellu-,Paperi- JA EnergiateLisuudelle。Tavoiteemme在Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidemme Palvelussa。
Vahvan Teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat,Pehmopaperin-,Kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratakaisut parantavat asiakkaidemme tuotantokessien luotettavuutta jasuorituskykyäsekätehostavatraaka-aineiden JaEnergianKäytttöb。
Valmetin Liikevaihto Vuonna 2016 Oli Noin 2,9 Miljardia Euroa。12 000 AmmattilaistammeYmpäriMaailmaaTyöskenteleeLähelläSealkaitamme,西部亚洲亚洲梅斯塔伦Edistämiseen - JokaPäivä。ValmetinPääkonttoriSijaitseeEspoossa JA Sen Osakkeet Nooterataan纳斯达克赫尔辛西斯州。
Luelisää.www.valmet.fi.那www.twitter.com/valmetglobal.
Seuraa Valmetin SijoittajasuhteitaTwitterissäwww.twitter.com/valmetir.