Muutos Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen yhtiökokouskutsuun
Valmet Oyj:n hallitus päättänyt muuttaa perjantaina 27。Päivänä maaliskuuta pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen alkamisajankohdaksi klo 14.00 sijasta klo 15.00。
Vastaavasti kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00 klo 13.00 sijasta。
Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on seuraava:
Kutsu Valmet Oyj：N varsinaiseenYhtiökokoukseen
Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27。päivänä maaliskuuta 2015 klo 15.00 alkaen芬兰-talon A-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00。
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen Avaaminen.
2.Kokouksen jarjestaytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen
6.Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
——Toimitusjohtajan katsaus
7.TilinpäätöksenJAKonsernitilinpäätöksenVahvistaminen
8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen
Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2014 oli 904 322 050,83欧洲，josta vuoden 2014 nettotulos oli 3 818 389,61欧洲。
Hallitus Ehdottaa，Että11.12.2014PäättyneeltäTilikaudeltaVahvistettavan Taseen Perusteella Jaetaan Osinkona 0,25 Euroa Osakkeelta JaEttäjäljelleJäävätVoittovaratJätetäänVapaaseenomaanPäänaan。
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015在merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään yhtiön大阪luetteloon。Osingon maksupäivä于2015年4月10日。
9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen
维美德Oyj公司：N nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselleyhtiökokoukselle，ETTA varsinaisessayhtiökokouksessavalittavan，varsinaisenyhtiökokouksen2016päättymiseen阿斯蒂toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti：hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa，hallituksen varapuheenjohtajalle JA tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa JA muille hallituksenjäsenille48 000 euroa。
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille，joiden kotipaikka在欧洲的ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta的lukien valiokuntien kokoukset。
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentila kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan，Ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä， kun osavuosikatsaus ajalta 2015年1月1日至3月31日于julkistettu。
11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Valmet Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän(7)。
12. HallituksenJäsentenvalitseminen
Valomet Oyj：N Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäMikaelvon Frenckell，LoneFønssSchrøder，Friederike Helfer，Pekka Lundmark，Erkki Pehu-Lehtonen JA Rogerio Ziviani valitaan Uudelleen HallituksenJäseniksiJA·罗伊贝里纳·哈提库克森UutenaJäsenenä。
Nimitystoimikunta Ehdottaa，EttäBoRisberg百丽娜哈尼克斯伦Puheenjohtajaksi JaEttäMikaelvon Frenckell valitaan Uudelleen Hallituksen Varapuheenjohtajaksi。
Yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot在esitetty yhtiön internetsivuilla (www.valmet.fi)。Kaikki ehdotetut henkilöt ovat anetet suostumuksensa tehtävään。
Nimitystoimikunta Toteaa，EttäHenkilöstönEdustajaOsallistuu Hallituksen Kokouksiin Kutsuttuna Asiantuntijana Yritysten Hallinnosta Annetun Suomen Lain Mukaisin Rajoituksin。Uusi Hallitus KutsuuHenkilöstönEdustajanJärjestäytymiskokoukseensaUlkoisena AsiantuntijanaanananisenisenisenYhtiökokouksenJälkeen。
13.Tilintarkastajan palkkiosta paattaminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti。
14.Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen Tarkastusvaliokunnan Esitykseen Perustuen Hallitus Ehdottaa，EettäYhtiönTilintarkastajaksivalitaanKht-YhteisösmentwaterhouseCoopersOy，Joka在IlmoittanutYhtiönPäävastuulliseksitilintarkastajaksi Kht Jouko Malisen。
15.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että Hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä。Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1000 000 osakketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista。大阪交易中心(Omia osakkeita voidan valtuutuksen nojala hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakkeiden suhteessa) (suunnattu hankinta)。Omia osakkeita voidan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla muodostuvaan hintaan。
Omia osakkeita voidan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön likitoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää。
HallitusPäättääMuistaOmien Osakkeiden HankkimiseenLiittyvistäEhdoista。
Vohtuutus在Voimassa seuraavaan varsinaiseenyhtiökokoukseensaakka，Ja se Kumoaa varsinaisessayhtiökokouksessa26.3.2014PäätetynMäätetynMeienOsakkeiden Hankinta-Ja / Tai Pantiksiottamisvaltuutuksen。
16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeesen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus Ehdottaa，EttähellitusvaltuutettaisiinPäättämäänOsakeannistaJaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien Erityisten Oikeuksien AntamisestaYhdessäaiaeammassaErässä。Osakeanti Voidaan Titeuttaa Joko Uusia Osakkeita Antamalla Tai Valmet Oyj：N Hallussa Olevia Omia Otea Osakkeita Luovuttamalla。Hallitus voi valtuutuksenperusteellapäättää大东欧大阪苏宁斯蒂eli Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien Antamisesta莱萨·莱梅托金
Hallitus On Valtuutuksen NojallaOikeutettuPäättämäänNintätämäänntätäämäänntäätämäänntätään15000 000 Uuden Osakkeen Antamisesta，Mikäpastaa诺伊州10 verenttia Valomet Oyj：N Kaikista Osakkeista，JAEnintään10000 Valomet Oyj：N Hallussa Olevan阿曼奥卡伦·卢瓦特特拉姆·奥克伦·莫斯塔文6,7普拉斯塔瓦诺伊：n kaikista Osakkeista。
LisäksiHallitusOn Oikeutettu AntamaanOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujaerityisiäoikeuksia，Jotka Oikeuttavat Saamaan Maksua Vastaan Uusia Osakkeita Tai Valmet Oyj：N Hallussa Olevia Omia Ookita。Erityisten Oikeuksien Perusteella Annettavien OsakkeidenEnimmäismäärä在15 000 000 kappaletta，Mikäpastaa-诺林10 ProsenttiaYhtiönKaikistaOsakista Osakista Osakkeista。TämäenimmäismäärältyyEdellisessäKappaleessaesitettyihin OsakkeidenEnimmäismääriin。
Uudet osakkeet voidan antaja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksuta。
Valomet Oyj：N Hallitus VoiMyösPäättääMaksuttomastaOsakeannistaYhtiölleitselleen。Yhtiölleannettavien osakkeidenlukumäärä沃伊甑yhdessä维美德Oyj公司：LLE valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeidenlukumääränkanssaenintään10 000 000 osaketta，米卡vastaa诺茵6,7 prosenttia维美德Oyj公司：N kaikista osakkeista。YhtiölleAnethaviaOsakkeita ei Huomioida OsanaEdellisissäkappaleissaMainiTujaEnimmäismääriä。
HallitusPättääMuistaOsakeanteihin JaOsakeyhtiölain10 Luvun 1§：SsäTarkoitettujenOsakkeeen Oikeuttavien erityisten oikeuksien AntamiseenLiittyvistäehdoista。HallitusVoiKäyttääValtuutustaEsimerkiksiYhtiönPääomarakenteenKehittämiseen，Yrityskauppojen，Investointienskauppojen，Investointienskauppojen，Investointienskauppojen，Investointienskauppojen，Investointien Tauiden LiketoimintaanKuuluvienJärjestelyjenRahoittamiseenTai Titeuttamiseen Toteuttamiseen Titottamiseen Titeuttamiseen Toteutamiseen。
Valtuutus上voimassa seuraavaan varsinaiseenyhtiökokoukseensaakka，JA本身kumoaa varsinaisessayhtiökokouksessa2014年3月26日päätetynvaltuutuksenpäättääosakeannista SEKA osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。
17.Kokouksen paattaminen
b . Yhtiokokousasiakirjat
yhtiökokouksenasialistalla olvatpäätösehdotuksetjatämäkokouskutsuovat saatavilla valmet oyj：n Iternetsivuilla Osoitteessa www.valmet.fi。Valomet Oyj：N Vuosikertomus，JokaSisältääYhtiönTilinpätöksen，Toimintakertomuksen Ja Tilintarkastuskertomuksen，Saatavilla Mainituilla Internet-SivuillaViimeistään6.3.2015。Päätösehdotuksetjatilinpätösasiakirjatovatmyössaatavillayhtiökokouksessa，janiistäsekätästäkokouskutsustalähetetäänbydettäessäjäljennökset大阪Osakkeenomistajille。YhtiökokouksenPöytäkirja在OsakkeenomistajiennähtävilläEdelläMainItuillaInteretsivuillaViimeistään10.4.2015 Alkaen。
C. Ohjeita kokoukseen osallistuville
1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoo - osuustilileen, rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。
大阪luetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24.3.2015 klo 10 mennessä。Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisjan päättymistä。Ilmoittautuminen voi tapahtua:
) osoitteessa www.blumebaby.com/yhtiokokous;
B) puhelimitse numeroon 020 770 6884 (arkipäivisin klo 9.00 ja 16.00 välisenä ai假名);
C) faksilla numeroon 010 6720 0300;大
d）Kiregeitse Osoitteeseen Valomet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，Pl 11,02151 Espoo。
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/ y - tunus, osoite, puhel盲sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen edustajan henkilötunnus。Osakkeenomistajien Valmet Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。
Osakkeenomistajan，HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。
2.Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja
HallintarekisteröityjenOsakkeiden Omistajalla On Oikeus OsallistuaYhtiökokoukseenNiidenOsakkeiden Nojalla，Joiden PerusteellaHänelläOlisi Oikeus OllaMerkittynäureoclear芬兰奥伊·奥克萨列州YhtiömännOsakasluettoonYhtiökokouksenTäsmäytspäivänänänänänänänaivävänänämäytypäivänä17.3.2015OsallistumenenEdellytääLisäksi，EttäOsakkeenomistaja OnNäidenOsakkeiden NojallaTilapäisestiMerkittyEuroclear芬兰Oy：NPimeistään2.3.2015KLO10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。
HallintarekisteröidynOsakkeen Omistajaa kehotetaanpyytämännhyvissäjaltämännhoitajaltaantilapäistä大阪豪斯省雷卡斯托·瓦斯·瓦斯塔基·安塔坦斯塔·奥斯坦斯州斯坦奥斯金斯塔姆斯塔·科斯克·沃尔霍斯Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajan Tulee IlmoittaaHallintareKisterödynOsakkeen omistaja，Joka Haluaa Osallistua varsiniseeniseeniseenyhtiökokoukseen，MerkittäväksiTilapäisestiYhtiönOsakasluettoonViimeistäänEdelläMainityUunAjankohtaanMennessä。
3.AsiaMiehenKäyttäminenJAVALTAKIRJAT
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä。asiamieen在esitettävä päivätty valtakirja tai mutoin lotettavalla tavalla osoitettava oevansa oikeutettu edustamaan osakkeenistajaa。
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä， jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteesee Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, PL 11, 02151 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä。
4.Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。
Valomet Oyj：Ssäon KokouskutsunPäivänä9.2.2015Yhteensä149864 619 619 619奥卡泰塔JaÄnntä。
埃斯波9.2.2015
瓦尔麦特公司股价
Hallitus.
Lisatietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasianjohtaja, Valmet Oyj, puh。010 672 0026
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
我们在johtava sellu, paperateollisuuden和teknologiatoimittaja。10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。
Valmetin asiakailleen tarjoamat palvelut kattavat kunnossapidon ulkoistuksesta ttaiden voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin。我们为您提供了一种有效的生物能源。
valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia Euroa。Valmetin Tavoitteena在Tulla Maailman Parhaaksi Asiakkaidensa Palvelussa。
Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan纳斯达克OMX赫尔辛基Oy:ssä。
卢lisaawww.valmet.fi.那www.twitter.com/valmetglobal
Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissäwww.twitter.com/valmetir.