通知召开Valome Oyj的年度股东大会

Valome Oyj的证券交易所2019年2月7日在01:05下午01:05发布欧洲东部时间

通知Valomet Oyj的股东，即2019年3月21日星期四下午1点举行的股东大会将于2019年3月21日举行。在Messukeskus Helsinki，Messuaukio 1,00520 Helsinki的大厅101。接待已经注册会议的人和投票票分配的人将于中午12:00开始。

A.关于股东大会议程的事项

1. 开幕
   
2. 召集会议
   
3. 选举人员审查分钟并验证票数的计数
   
4. 记录会议的合法性
   
5. 记录出席会议和表决名单的通过情况
   
6. 介绍财务报表，综合财务报表，董事会报告及2018年的审计员报告'
   
   • 总统兼首席执行官审查
     
7. 通过财务报表和综合财务报表
   
8. 关于使用资产负债表上所示的利润和支付股息的决议

该公司截至2018年12月31日的分销权股权为1,066,506,132.12欧元，其中2018年的净利润为168,055,709.75欧元。

董事会提出，根据截至2018年12月31日止财政年度的资产负债表，并在本公司不受限制的股权中股权表将根据财政年度采用的资产负债表向每股股息0.65欧元。

股息应支付给在股息记录日期2019年3月25日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东。股息将于2019年4月4日支付。

9. 关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议
   
10. 关于董事会成员薪酬的决议

瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出年度薪酬支付的年度股东大会董事会的成员在年度股东大会上选举产生,任期直到结束2020年年度股东大会是如下:董事会主席的110000欧元;给董事会副主席66000欧元;以及董事会的其他成员每人52,800欧元。

此外，提名委员会提出，审计委员会每个成员支付7,000欧元的基本费用，审计委员会主席为14,000欧元，薪酬和人力资源委员会的每位成员4,000欧元,,6,000欧元薪酬和人力资力委员会主席。

此外，提名委员会提出的提出会费2欧元的会议费用为700欧元的成员，这些成员应支付北欧国家的成员，为那些居住地的成员1,400欧元，欧洲其他地方，而那些居住地的其他成员则为2,800欧元成员在欧洲之外的居住地，为董事会会议出席，包括董事会委员会会议。

提名委员会向年度股东大会提出，作为年度报酬的条件，董事会成员直接根据年度股东大会的决定，使用40％的固定年度报酬购买VALMETOYJ以公开交易在公开交易的价格上市的价格，由纳斯达克赫尔辛基有限公司追求的证券交易所主要名单，并在1月1日期间出版中期审查的出版后两周内进行购买，2019年至2019年3月31日。

11. 关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名董事会建议在2020年年度股东大会结束时确认董事会成员人数为七(7)人。

12. 选举董事会成员

Valomet Oyj的提名委员会提出了艾鲁卡·塞默勒（Tarja Tyni）Msika Maurer女士，埃里科·莫尔斯议员，罗哈卡议员和罗格雷奥·Ziviani先生作为董事会的成员被选为新的董事会成员于2020年年度股东大会收盘期限到期。

提名委员会建议Mikael Mäkinen先生当选为董事会主席，Aaro Cantell先生再次当选为董事会副主席。

Valmet Oyj董事会主席Bo Risberg先生已告知Valomet Oyj的提名委员会，他将在下一个年度股东大会中选举董事会选举。

本公司网站（www.blumebaby.com）提供拟议个人的个人信息和职位。所有候选人都同意约会。

13. 审计师薪酬的决议

根据审计委员会的提议，董事会提出审计师的报酬按照审计员发票和审计委员会核准的原则支付。

14. 选举审计员

基于审计委员会的提案，董事会提出审计公司普华永道EOCOUPERS OY是本公司的审计师。PricewaterhouseCoopers Oy表示，Jouko Malinen APA先生将作为负责任的审计员。

15. 授权董事会决定回购本公司的股份

董事会建议授权其决定回购公司自己的股份的一个或几个部分。

要回购的最大股份数量应为10,000,000股，其占公司所有股份的约6.7％。可以以与股东股权（定向回购）的股权成比例地回购公司自己的股份。公司本公司的股份可以在纳斯达克赫尔辛基有限公司在回购日期，以在证券交易所主要名单上制定的股票交易所主要名单上形成的价格。

由于制定公司的资本结构，融资或开展收购，投资或其他业务交易，或者以奖励计划使用的股份，可以回购公司自己的股票。

董事会决定与回购本公司股份有关的所有其他条款。

该授权应持续有效至下一次年度股东大会，并取消在2018年3月21日的年度股东大会上授予的有关回购公司自身股份的授权。

16. 授权董事会决定发行股票以及发行股票的特殊权利

董事会提出授权决定股份发行股份以及根据芬兰有限责任公司第10章（1）款在一个或多个裁员中发出股份股份的特殊权利。股票发行可以通过提供新股票或通过转让Valome Oyj持有的财政部股份进行。根据这一授权，董事会可以决定偏离股东的先发制人权利，并根据芬兰有限责任公司法案所提及的条件授予特殊权利的定向股权。

根据本授权，董事会可发行的新股最多为1500万股，约相当于Valmet Oyj所有股份的10.0%。可发行的库存量最高为1000万股，约相当于本公司全部股份的6.7%。

此外，董事会还授权根据芬兰有限责任公司第10（1）章授权授权其持有人接受新股票或财政部股份进行审议的特殊权利。可根据特权颁发的最大股份数量为15,000,000股，其占公司所有股份的约10.0％。此股份应纳入前一段所述的股份总数。

新股和库存量股票的发行可以对价，也可以不对价。

Valomet Oyj董事会还应被授权决定在未经考虑的情况下向本公司发出资金股份。当与根据授权购回购物的股份数量时，可能发给Valome oyj的最大股份数量为10,000,000股。这些数字对应于公司所有股份的约6.7％。本公司签发的财政部股票不应考虑到前一段所载的限制。

董事会可根据“芬兰有限责任公司法案”第10（1）章（1）章，决定发布股份及特殊权利的所有其他条款。董事会可以使用此授权，例如，出于制定公司的资本结构，融资或开展收购，投资或其他业务交易，或在激励计划中使用的股份。

该授权应持续有效至下一次年度股东大会，并取消在2018年3月21日年度股东大会上授予的决定发行股份以及发行具有股份权利的特别权利的授权。

17. 会议闭幕

B.股东大会的文件

关于股东大会议程以及本通知的决定的提案可在Valomet Oyj的网站上提供www.blumebaby.com。Valomet Oyj的年度报告，包括财务报表，综合财务报表，董事会和审计师的报告，将于2019年2月27日之前提供。决定和财务报表和综合财务报表也可在上述文件的大会和副本上提供，本通知将根据要求向股东发送至股东。2019年4月4日最迟将在上述网站上提供年度股东大会的几分钟。

C.股东大会参与者的说明

1. 参与和注册的权利

2019年3月11日在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东登记册中注册的每个股东有权参加股东大会。股东在他/她的个人芬兰书记账户上注册的股东在本公司股东登记册中注册。

A shareholder, who is registered in the shareholders' register of the Company and who wants to participate in the General Meeting, has to register for the meeting no later than on March 18, 2019 at 10:00 a.m. by giving a prior notice of participation. The notice has to be received by the Company before the end of the registration period. Such notice can be given:

a）在地址www.blumebaby.com/agm;

B)致电+358 20 770 6884(平日上午9时至下午4时);或

c）通过向地址Valmet Oyj，Anne Grahn-Löytänen，P.O.发送书面通知。芬兰02151埃斯波02151。

与登记,股东必须声明他/她的名字,个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的助理的名字,代理代表或法定代表人的个人识别号码以及代理代表或法定代表。股东提供给Valmet Oyj的个人资料仅用于股东大会和相关注册的处理。

股东，他/她的授权代表或代理代表必须如有必要，能够在股东大会上证明他/她的身份和/或代表权。

2. 被提名人已注册股份

被提名人已注册股份的持有人有权通过基于该股票的股票参加股东大会，他/她于2019年3月11日将有权在公司登记册中注册由Euroclear Finland Ltd.此外，参加股东大会的权利还要求在2019年3月18日最近暂时登记于欧元师芬兰有限公司担任Euroclear Finland Ltd持有的股东登记册at 10:00 a.m. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting.

提出注册股份的持有人被告知未经延迟有关股东登记委员会的临时登记的必要指示，从他/她的监护人银行发出代理文件和参加股东大会。托管银行的账户管理组织必须在上述时间内暂时向股东大会参加股东大会的被提名人注册股份的持有人。

3. 代理代表及授权委托书

股东可以通过代理人代表参加股东大会。代理代表应以可靠的方式制作日期的代理文件或以其他方式证明他/她代表股东的权利。

当股东参加股东大会通过几个代表代表，代表不同证券账户持有的股份，每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。

可能的代理文件应以原件交付给地址Valome Oyj，Anne Grahn-Löytänen，P.O.Box 11,02151 Espoo，芬兰，在上次注册之日之前。

4. 其他信息

根据芬兰有限责任公司法案第5章（25）章，股东大会上的股东有权要求在会议上审议的事项提供信息。

在本公告日期，2019年2月7日，Valome Oyj中的股票和投票总数为149,864,619。

Espoo 2019年2月7日

瓦尔麦特公司股价

董事会

更多信息，请联系：
Rasmus Oksala，总法律顾问，Valmet，电话+358 10 6720026
Calle Loikkanen，董事，投资者关系，Valmet，电话+358 10 6720020

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