召开Valmet Oyj年度股东大会的通知

Valomet Oyj的证券交易所2018年2月6日在下午12:35发布欧洲东部时间

Valmet Oyj股东大会将于2018年3月21日星期三下午1点在赫尔辛基Messukeskus 101大厅召开，地址是赫尔辛基Messuaukio 100520。接待已登记参加会议的人士及派发选票的工作将于中午十二时开始。

年度股东大会议程上的事项

  1. 开幕
  2. 召集会议
  3. 选出负责审阅会议记录和核实点票情况的人士
  4. 记录会议的合法性
  5. 记录出席会议和表决名单的通过情况
  6. 2017年财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告的提交
    • 首席执行官审核
  7. 通过财务报表和合并财务报表
  8. 关于使用资产负债表上所示的利润和支付股息的决议

截至2017年12月31日，公司可分配权益总额为981,381,144.37欧元，其中2017年净利润为95,536,639.34欧元。

董事会建议根据截至2017年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付每股0.55欧元的股息，剩余利润将保留并进一步转入公司的非限制性股权。

股息应支付给在2018年3月23日股息记录日登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东。股息将于2018年4月5日发放。

  1. 关于履行董事会成员和首席执行官的决议
  2. 关于董事会成员薪酬的决议


瓦尔麦特公司股价的提名委员会提出年度薪酬支付的年度股东大会董事会的成员在年度股东大会上选举产生,任期直到结束2019年年度股东大会是如下:董事会主席的100000欧元;给董事会副主席60000欧元;以及董事会其他成员每人48,000欧元。
此外，提名委员会提出，审计委员会每个成员支付7,000欧元的基本费用，审计委员会主席为14,000欧元，薪酬和人力资源委员会的每位成员4,000欧元,,6,000欧元薪酬和人力资力委员会主席。

此外，提名委员会建议向居住在北欧国家的成员支付700欧元的会议费用，居住地在欧洲其他地方的成员可获得1400欧元，居住地在欧洲以外的成员可获得2800欧元，用于出席董事会会议，包括董事会委员会会议。

提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务直接根据年度股东大会的决定，使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票市场价格形成的公共交易和收购将在两周内公布的临时检查的1月1日,2018年到2018年3月31日。

  1. 关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名董事会建议在2019年年度股东大会结束时确认董事会成员人数为七(7)人。

  1. 选举董事会成员

维美德Oyj公司的提名委员会提议，博Risberg编写先生，先生Aaro Cantell，女士Eriikka瑟德斯特伦，女士塔里娅Tyni先生和罗热Ziviani重新当选为董事会女士莫妮卡毛雷尔先生佩卡Kemppainen的和成员当选为新董事会成员在2019年年度股东周年大会收盘期限到期。

提名委员会提议重新选举Bo Risberg先生为董事会主席，选举Aaro Cantell先生为董事会副主席。

Valomet Oyj董事会副主席Jouko Karvinen先生，Valmet Oyj董事会Ms LoneFønssSchrøder有明智的Valomet Oyj的提名委员会，他们将无法在董事会选举中提供董事在下一年度股东大会上。

您可以在本公司网站(www.blumebaby.com)上获取个人信息和建议个人的信任地位。所有候选人都同意这些任命。

  1. 关于审计人员薪酬的决议

根据审计委员会的建议，董事会建议按照审计委员会批准的原则和审计发票支付审计人员的薪酬。

  1. 选举核数师

基于审计委员会的提案，董事会提出审计公司普华永道EOCOUPERS OY是本公司的审计师。PricewaterhouseCoopers Oy表示，Jouko Malinen APA先生将作为负责任的审计员。

  1. 授权董事会决定报告公司自己的股份

董事会建议授权它决定回购公司自己的股份在一个或几个部分。

要回购的最大股份数量应为10,000,000股，其占公司所有股份的约6.7％。可以以与股东股权（定向回购）的股权成比例地回购公司自己的股份。公司本身的股份可以在纳斯达克赫尔辛基有限公司在回购日期，以纳斯达克赫尔辛基有限公司在证券交易所主持的市场上制定的价格上市。

公司自身的股份可以出于发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易的原因，或为了将股份用于激励计划而回购。

董事会对与回购本公司股份有关的所有其他条款作出决议。

该授权应持续有效至下一次年度股东大会，并取消2017年3月23日年度股东大会上授予的有关回购公司自身股份的授权。

  1. 授权董事会解决股票发行以及股票特别权利的发行

董事会建议授权其决定发行股票，以及根据芬兰有限责任公司法第10(1)章发行股票的特殊权利，分为一个或几个部分。股份的发行可以通过发行新股或转让Valmet Oyj持有的库存量股份来进行。在此授权的基础上，董事会可以决定发行偏离股东优先购买权的定向股票，并根据芬兰有限责任公司法中提到的条件授予特殊权利。

董事会基于该授权董事会最大的新股数量为15,000,000股，其占Valmet Oyj中所有股份的约10.0％。可发行的最大资金股数应为10,000,000股，其占本公司所有股份的约6.7％。

此外，董事会还授权根据芬兰有限责任公司第10（1）章授权授权其持有人接受新股票或财政部股份进行审议的特殊权利。可根据特权颁发的最大股份数量为15,000,000股，其占公司所有股份的约10.0％。此股份应纳入前一段所述的股份总数。

新股和库存量股票的发行可以对价，也可以不对价。

Valmet Oyj的董事会也应被授权在不考虑的情况下解决向本公司发行库存量股票的问题。可向Valmet Oyj发行的最大股份数量，与根据授权回购的股份数量相结合时，应为1,000万股。该数字约相当于公司所有股份的6.7%。向本公司发行的库存量股份不应计入前款规定的限额。

董事会可根据芬兰有限责任公司法案第10（1）章第10（1）章而签发股份及特殊权利的所有其他条款。该公司可以使用此授权，例如，出于制定公司的资本结构，融资或开展收购，投资或其他业务交易，或在激励计划中使用的股份。

授权将持续生效，直到下次年度股东大会上，并取消2017年3月23日年度股东周年大会授权，以决定股份发行以及签发股份的特殊权利。

  1. 会议闭幕

B.股东大会的文件

关于大会议程事项的决定建议以及本通知可在Valmet Oyj的网站上获得，地址为www.blumebaby.com。Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告，将不迟于2018年2月28日在上述网站上提供。决议提案、财务报表和合并财务报表也可在股东大会上获得，上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。年度股东大会记录将最迟于2018年4月4日在上述网站上公布。

C.给大会与会者的指示

  1. 参与和注册的权利

每位于2018年3月9日在Euroclear芬兰有限公司持有的本公司股东登记册上登记的股东均有权参加股东大会。如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上，则该股东的股份登记在本公司的股东名册上。

在本公司股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在2018年3月16日上午10时前预先通知参加会议。本公司必须在注册期结束前收到该通知。该等通知可发出:

A) at the address地址www.blumebaby.com/agm;

B)致电+358 20 770 6884(平日上午9时至下午4时);

C)传真号码+358 10 6720300;或

d)以书面形式通知地址Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, P.O. Box 11, 02151 Espoo, Finland。

与登记,股东必须声明他/她的名字,个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的助理的名字,代理代表或法定代表人的个人识别号码以及代理代表或法定代表。股东提供给Valmet Oyj的个人资料仅用于股东大会和相关注册的处理。

如有需要，股东及其授权代表或代理代表必须能证明其在股东大会上的身份和/或代表权。

  1. 代记名股票持有人

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月9日,2018年将有权在股东注册登记的公司由欧洲芬兰有限公司持有。此外，参与股东大会的权利要求，该股东以该等股份为基础，已在最迟于2018年3月16日上午10时临时登记在Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册上。至于提名注册股份，这构成了股东大会的适当登记。

建议指定记名股票的持有人立即向其托管银行请求有关在股东名册上临时登记、发布代理文件和参加股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须最迟在上述时间之前，将一名希望参加股东大会的代名记名股票持有人临时登记到本公司的股东名册中。

  1. 代理代表及授权委托书

股东可通过委托代表的方式参加股东大会。委托代表应出示注明日期的委托书或以其他可靠方式证明其有权代表股东。

当股东以代表其持有不同证券账户股份的股东的几位代理代表的方式参加股东大会时，应在股东大会登记时标明每一位代理代表所代表的股份。
可能的代理文件应在最后注册日期前以原件送达地址Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, P.O. Box 11, 02151 Espoo, Finland。

  1. 其他信息

根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议上要审议事项的信息。

在本通知日期2018年2月6日，Valmet Oyj的股份和投票权总数为149,864,619。

Espoo 2月6日2018年

瓦尔麦特公司股价

董事会

更多信息，请联系：
Rasmus Oksala，总法律顾问，Valmet，电话+358 10 6720026
Calle Loikkanen，董事，投资者关系，Valmet，电话+358 10 6720020

Valmet是针对纸浆，纸和能源行业的过程技术，自动化和服务的全球领先的开发商和供应商。我们的目标是成为为客户提供服务的全球冠军。

瓦尔梅特强大的技术服务包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及用于生物能源生产的发电厂。我们的先进服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，并提高了原材料和能源的有效利用。

Valmet 2017年的净销售额约为32亿欧元。我们遍布全球的12,000名专业人员与我们的客户紧密合作，并致力于推动我们客户的业绩——每一天。Valmet的总部位于芬兰的埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。

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