通知召开年度股东大会

通知召开年度股东大会

Valmet Oyj的股票交易所于2021年3月2日发布11:40上午

Valomet Oyj的年度大会将于下午1:00周二于3月23日星期二举行。在Castrén＆snellman律师公司，Eteläesplanadi14，Fi-00130，芬兰赫尔辛基。

在会议场所不可能参加会议。公司股东参加股东大会，必须预先表决，并预先提出反对意见和问题，才能行使权利。股东须知见C节。股东大会参与者的说明。

由于冠状病毒大流行，公司董事会已决定采用所谓的临时法案677/2020提供的特殊会议程序，该计划暂时偏离了芬兰有限责任公司法案的一些规定。董事会决定采取临时法案允许的措施，以便以可预测的方式举行普遍会议，同时还考虑公司股东，人员和其他利益攸关方的卫生和安全。

将无法亲自参加会议场地参加会议，但已注册会议的股东可以通过网络广播遵循在线会议。WebCast上的有关的说明可在公司网站www.blumebaby.com/agm上获得。要求股东被要求考虑到通过网络广播的会议，不被视为官员参与股东大会，并且股东不会使股东在股东大会上行使其权利。

2021年2月4日，该公司发布了一份通知，召开了一年一度的股东大会，通知本公司于3月2日取消，该公司于3月2日取消。根据上一届通知所作或提前投票的注册在召开的年度大会上无效注意。希望参加本通知召开的股东大会的股东必须按照本通知中提供的指示进行行动。股东大会参与者的说明。本通知书董事会和股东提名委员会的提案对应于之前通知中包含的董事会。

关于年度股东大会议程的事项

会议开幕
致电会议订购

佩卡·贾蒂宁律师将担任会议主席。

如果防止Pekka Jaatinen作为加权原因的主席，董事会将指定一个人认为最适合作为主席的人。

选举该人以审查分钟并验证投票的计数

该公司的普通律师RASMUS Oksala将作为审查分钟的人并验证投票的计数。

如果防止RASMUS Oksala作为人员审查分钟并验证投票的计数，则董事会将指定他们认为最适合在所述角色服务的人。

记录会议的合法性
记录会议和通过投票清单的出席

提前投票的股东在提前投票期内投票，有权根据芬兰有限责任公司法案第5章（第6和第6 A）的第5章（第6和第6 A），将被视为参加会议的股东。

投票名单将根据Euroclear Finland Oy提供的信息获得通过。

介绍财务报表，综合财务报表，董事会报告及2020年的审计员报告

公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和2020年审计报告，已于2021年2月23日发布，可在公司网站上查阅。

由于只有在提前投票，财务报表，综合财务报表，董事会报告和审计师向2020年报告的情况才会被视为股东大会上的股东大会。

通过财务报表和综合财务报表
关于资产负债表上所列利润的使用和股息支付的决议

截至2020年12月31日，该公司的可分配股本总额为欧元1225,703,224.57，其中2020年的净利润为186,455,188.79欧元。

董事会向年度股东大会提出，根据截至12月份的财政年度将通过的资产负债表支付每股0.90欧元的股息31,2020和剩下的利润部分在公司不受限制的股权中保留并进一步携带。

股息应支付给在股息记录日期2021年3月25日在Euroclear Finland Oy持有的公司股东登记簿中登记的股东。红利将于2021年4月7日支付。

关于董事会成员和责任委员会委员会汇票的决议
介绍管理机构的薪酬报告

该公司于2021年2月23日公布的理事机构的薪酬报告，可在公司的网站上获得。

由于只有通过预先投票才能参加股东大会，因此薪酬报告应被视为已提交股东大会以获得咨询批准。

董事会成员薪酬决议

VALMET OYJ的提名委员会向年度股东大会提出，董事会成员支付的年度薪酬在2022年年度股东周年大会收盘的年度股东大会上提出，如下：

董事会主席118,000欧元(2020:115,000)，
董事会副主席70,000欧元(2020:67500)，
董事会成员（2020：54,000）欧元56,000欧元。

此外,提名委员会提出一个基本费用应当支付7000欧元的审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。

此外，提名委员会还提出的是，居住地在北欧国家的成员支付750欧元（2020：欧元700欧元）的会议费用，而且住所的地方是欧洲的其他地方，适用于欧洲居住地的成员3,000欧元（2020：欧元2,800欧元），其中包括董事会会议，包括董事会委员会会议。

对于董事会成员通过远程联系参与的会议，包括董事会委员会会议，提名委员会提出了750欧元的会议费，应向董事会成员支付。此外，提名委员会提出的提出会议费为1,500欧元，应向董事会旅行会议支付董事会成员。

The Nomination Board proposes to the Annual General Meeting that as a condition for the annual remuneration, the members of the Board of Directors are obliged directly based on the Annual General Meeting’s decision to use 40 percent of the fixed annual remuneration for purchasing Valmet Oyj shares at a price formed on a regulated market on the main list of Nasdaq Helsinki stock exchange, and that the purchase will be carried out within two weeks from the publication of the Interim Review for the period January 1 to March 31, 2021.

关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名董事会向年度股东大会提出，在2022年年度股东大会结束时，任期届满的董事会成员将为8人。

选举董事会成员

Valomet Oyj的提名委员会向年度股东大会提出：

Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Mikael Mäkinen, Eriikka Söderström, Tarja Tyni和Rogerio Ziviani再次当选董事会成员，
每林德伯格被选举为新的董事会成员，
MikaelMäkinen被重新选举为董事会主席和Aaro Cantell被重新选出为董事会副主席。

拟聘用个人的个人信息和信任位置可在本公司网站(www.blumebaby.com)上查阅。所有候选人均已同意上述任命。

审计师薪酬的决议

根据审计委员会的提议，董事会向年度股东大会提议，按照审计人员的发票和审计委员会批准的原则支付审计师的薪酬。

选举审计员

基于审计委员会的提议，董事会向年度股东大会提出审计公司普华永道OY被重新选举本公司审计师。PricewaterhouseCoopers Oy表示，Pasi Karppinen，APA先生将作为负责任的审计员。

授权董事会就回购本公司股份作出决定

董事会向年度股东大会上举行的股东大会授权董事会在一个或多个经纪中决定公司自己的股票的回购。要回购的最大股份数应为5,000,000股，其占本公司所有股份的约3.3％。根据授权，本公司的股份可能比与股东股权（定向回购）的股权成比例地回购。该公司本公司的股份可以在纳斯达克赫尔辛基有限公司于回购日期维护的“证券交易所主要名录上”上规范的市场上，以在纳斯达克赫尔辛基有限公司维护的股票交易的价格上重新购物。

The Company’s own shares may be repurchased for reasons of developing the Company's capital structure, financing or carrying out acquisitions, investments or other business transactions, or for the shares to be used in an incentive scheme, however so that a maximum of 500,000 shares may be repurchased to be used in an incentive scheme, which corresponds to approximately 0.3 percent of all the shares in the Company.

董事会决定与回购本公司股份有关的所有其他条款。

该授权将持续有效至下一届年度股东大会结束，并取消了在2020年6月16日年度股东大会上授予的有关回购本公司自身股份的授权。

授权董事会决定发布股份以及签发股份的特殊权利

董事会向年度股东大会提出全年股东大会认为，根据芬兰有限责任授权，董事会授权董事会授权签发股份的发行，以及签发股份有限责任第10（1）章公司在一个或多个经营中行事。股票发行可以通过提供新股票或通过转让Valome Oyj持有的财政部股份进行。基于这一授权，董事会还可以决定偏离股东的先发制人权利，并根据芬兰有限责任公司法案所提及的条件授予特殊权利的偏离。

根据该授权，可以发出最大数量的15,000,000股股份，其对应于Valmet Oyj中所有股票的约10.0％。

新股和库藏股可以发行对价或不对价。

董事会可根据“芬兰有限责任公司法案”第10（1）章（1）章，决定发布股份及特殊权利的所有其他条款。The Board of Directors may use this authorisation, for example, for reasons of developing the Company’s capital structure, in financing or carrying out acquisitions, investments or other business transactions, or for the shares to be used in incentive schemes, however so that the Board of Directors may issue a maximum of 500,000 shares to be used in incentive schemes, which corresponds to approximately 0.3 percent of all the shares in the Company.

该授权将一直有效到下一届年度股东大会结束，并取消了在2020年6月16日年度股东大会上授予的决定股票发行以及股票特别权利发行的授权。

结束会议

股东大会文件

本通知包括关于股东大会议程事项的决定建议，可在Valmet Oyj的网站上获取，网址是www.blumebaby.com/agm。Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告，以及理事机构的薪酬报告均可在上述网站上找到。如股东要求，本通知和上述其他文件的副本将发给股东。

最迟将在上述网站上提供年度股东大会的几分钟，于是，最迟于2021年4月6日。

股东大会参与者的说明

在会议场所不可能参加会议。该公司的股东可以通过提前投票，并根据下述说明提前投票和提出备份和问题，参加会议并行使其权利。

参与、登记和预先投票的权利

在股东大会记录日，即2021年3月11日，在Euroclear Finland Oy持有的公司股东名册上登记的每个股东都有权参加股东大会。股份登记在其个人芬兰记帐账户上的股东将在公司股东名册上登记。

股东只能通过亲自或委托代理人提前投票的方式参加股东大会。有关使用代理代表的进一步资料见第1款3.。

注册和预先投票将于2021年3月8日开始，当时符合案件的截止日期，如第一次投票4，已过期。A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the Company and who wants to participate in the General Meeting by voting in advance, has to register for the meeting and vote in advance no later than on March 16, 2021 at 4:00 p.m. by which time the registration and votes must have been received.

有芬兰书记账户的股东可以提前注册会议并提前投票于20021年3月8日在第12日和3月16日至第2021号3月16日下午4:00至3月16日至3月16日之间进行若干事项。可以举行注册和提前投票：

1. 通过该公司的网站www.blumebaby.com/agm

如果股东是个人的，通过公司网站注册和提前投票要求强有力的电子认证与芬兰银行ID或芬兰移动证书。作为法人的股东可以通过使用他们的业务ID和书籍输入帐号，通过公司网站提前投票。

1. 通过电子邮件或邮件

股东可将公司网站上的预先投票表格或相应信息通过电子邮件发送至Euroclear Finland Oy，地址为yhtiokokous@euroclear.eu或邮寄至Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Valmet Oyj, P.O. Box 1110, FI-00101, Finland赫尔辛基。

如果股东通过向Euroclear Filland Oy提交预先投票的股东参加股东大会，请在注册和提前投票期结束之前提交预付票，并提出会议登记，规定是登记和提前投票所需的信息已经给出了下面。

In connection with the registration and advance voting, the requested information, such as the shareholder’s name, personal identification number or business identity code, address, telephone number and the name of a possible proxy representative or statutory representative and the personal identification number of the proxy representative or statutory representative, must be given. The personal data given to Valmet Oyj or Euroclear Finland Oy by shareholders is used only in connection with the Annual General Meeting and with the processing of related registrations.

有关推进投票有关的说明，可以找到公司网站www.blumebaby.com/agm。

被提名人已注册股份

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月11日,2021年将有权在公司的股东登记注册由欧洲芬兰Oy持有。此外，参与股东大会的权利要求，基于这些股份的股东最迟在2021年3月18日上午10点之前已临时登记到Euroclear Finland Oy持有的股东登记簿中。就被指定人登记的股份而言，这构成股东大会的适当登记。登记日期后股权的变更，既不影响股东参加股东大会的权利，也不影响股东的表决权。

提出注册股份的持有人被告知未经延迟有关股东登记委员会的临时登记的必要指示，从他/她的监护人银行发出代理文件和参加股东大会。The account management organisation of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the General Meeting, temporarily into the shareholders’ register of the Company at the latest by the time stated above and arrange advance voting on behalf of the holder of nominee registered shares.

代理代表和授权书

股东可以委托他人代为出席股东大会。

股东可以委托公司指定的代理人代表股东出席会议。代理代表为Castrén & Snellman律师有限公司的Teresa Kauppila律师，或由她指定的人。有关授权本公司指定的代理代表的详细说明，以及包括投票说明在内的代理文件范本，最迟在提前投票开始时可在本公司网站www.blumebaby.com/agm上查阅。授权指定的代理代表不为股东产生任何成本，但不包括可能交付代理文件和相关资料的费用。有关指定代理代表的更多信息，请访问https://www.castren.fi/people/teresa-kauppila/。

股东也可以另行委托代理人。代理代表应出示注明日期的代理文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利。

当一名股东通过数名代表代表持有不同证券账户股份的股东参加股东大会时，应在股东大会登记时指明每名代表代表股东的股份。

Possible proxy documents are requested to be delivered by email to the address anne.grahn-loytanen@valmet.com before the end of the registration period on March 16, 2021 at 4:00 p.m., by which time the proxy documents must have been received.

在注册及提前投票期结束前向公司提交委托书，即构成股东大会的正式注册，但须包含上述注册所需的资料。股东代理代表必须按照第(1)款的规定提前投票1。However, submitting to the Company a model proxy document available on the Company’s website which is addressed to the proxy representative designated by the Company before the end of the registration and advance voting period constitutes due registration for the General Meeting and due advance voting, provided that it includes the information and voting instructions requested in the model proxy document.

其他信息

该公司将为已注册会议注册的股东安排机会，以通过网络广播遵循在线会议。WebCast上的说明可在公司的网站上获得www.blumebaby.com/agm.。要求股东考虑到通过网络广播仅在会议之后，不被视为股东大会的正式参与，并且股东不会在股东大会上行使其权利。

持有本公司所有股份的股东至少有一个百分之一的股份有权在拟议的关于投票中举行的股东大会议程的拟议决定做出抵消。必须通过电子邮件向Anne.Grahn-loytanen汇报到公司，而是不得超过2021年3月5日下午4:00。与反补贴有关，股东必须在本公司提出股权声明。如果由于制定反补检局的股东有权参加会议并在本公司年度股东周年会议记录日期间，须审议股东周年大会，则予以审议。如果反助剂是不可否认的，则会在会议上记录出于此类反对的投票。本公司将在2021年3月8日之前发布符合公司网站投票的备准投票，符合公司网站。

股东有权提出问题，并根据芬兰有限责任公司的第5（25）章由电子邮件发送到地址IR @Valmet.com的第5章（25）章而询问会议上审议的事项。10, 2021 at 4:00 p.m. Finnish time. The Company will publish the shareholders’ questions along with the management’s responses as well as any counterproposals not eligible for voting on the Company’s website www.blumebaby.com/agm on March 12, 2021 at the latest. Asking questions and making counterproposals requires the shareholder to present an adequate statement of their shareholding in the Company.

在本公告日期日3月2日，2021年3月2日，Valome Oyj中的股票和投票总数为149,864,619。在本通知日期，Valomet Oyj总共拥有473,643股财政股。根据芬兰有限责任公司法案，本公司或其附属公司持有的股份不符合参加股东大会。

埃斯波，2021年3月2日

Valomet Oyj.

董事会

更多信息，请联系：
Rasmus Oksala，General Sour，Valmet，Tel。+358 50 3173 830
Pekka Rouhiainen，投资者关系，Valmet，Tel。+358 10 672 0020

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2020年Valmet的净销售额约为37亿欧元。我们在世界各地的14,000名专业人士靠近客户，并致力于每天向客户展开客户的业绩。Valmet的总部位于埃斯波，芬兰及其股份在纳斯达克赫尔辛基上市。

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