由Valmet Oyj年度股东大会和董事会作出的决定

Valomet Oyj的证券交易所2019年3月21日在下午4:30发布。欧洲东部时间

2019年3月21日，Valmet Oyj年度大会在赫尔辛基举行。年度股东大会通过了2018年的财务报表，并解除了董事会成员和总统和首席执行官在2018财政年度的责任。年度股东大会通过了董事会关于授权董事会决定回购公司股份、决定发行股份和发行股票特约权利的建议。

股息支付

年度股东大会决定在截至2018年12月31日的财政期间支付每股0.65欧元的股息。股息将支付给在2019年3月25日股息记录日在Euroclear Finland Ltd持有的公司股东名册上登记的股东。股息将于2019年4月4日支付。

董事会的构成

年度股东大会确认董事会成员的数量为7名，并任命Mikael Mäkinen为Valmet Oyj董事会主席，Aaro Cantell为副主席。Pekka Kemppainen、Monika Maurer、Eriikka Söderström、Tarja Tyni和Rogério Ziviani将继续担任董事会成员。董事会成员任期于2020年年度股东大会结束时届满。

董事会薪酬

年度股东大会决定，应付董事会成员的年度薪酬将如下：向董事会主席110,000欧元;向董事会副主席66,000欧元;并向董事会其他成员每人欧元52,800欧元。此外，年度大会决定为审计委员会的每位成员支付7,000欧元的基本费用，审计委员会主席为14,000欧元，薪酬和人力资源委员会的每个成员4,000欧元,,6,000欧元为薪酬和人力资源委员会主席。

此外，将支付700欧元的会议费将为那些居住地在北欧国家的成员支付，这些成员为1,400欧元，其居住地在欧洲其他地方，那些居住地的成员2,800欧元在欧洲之外，董事会会议参加，包括董事会委员会会议。

年度股东周年大会认为，作为年度薪酬的条件，董事会成员义务，直接根据年度大会的决定，利用40％的固定年度报酬购买Valum oyj股票以公开交易所形成的价格，购买于2019年1月1日至2019年3月31日的中期审查的出版中，将在两周内进行。

选举审计员

年度股东大会任命普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)为本公司的审计师，任期在下次年度股东大会结束时到期。负责审计的是美国心理学协会的Jouko Malinen。

年度股东大会的会议记录

年度股东大会的会议记录将于2019年4月4日在公司网站www.blumebaby.com/agm上公布。

董事会的决定

奥博董事会在年度股东大会后举行组织会议。董事会指出，所有董事会成员都独立于本公司。除了Aaro Cantell之外，所有其他董事会成员都独立于公司的重要股东。Valmet的董事会成员独立定义符合芬兰公司治理码。

在组织会议上，Valmet Oyj的董事会从其成员中选出了审计委员会和薪酬和人力资源委员会的成员。

审计委员会成员有Eriikka Söderström(主席)、Tarja Tyni和Pekka Kemppainen。

薪酬和人力资源委员会的成员有Mikael Mäkinen(主席)，Aaro Cantell和Monika Maurer。

人员代表性

董事会决定邀请Riina Vilander作为Valmet在芬兰的人事团体选举的人事代表参加董事会会议。她将作为被邀请的专家参加Valmet的董事会会议，她的任期与董事会成员的任期相同。

更多信息，请联系:
Rasmus Oksala，总法律顾问，Valmet，电话+358 50 3173 830
Calle Loikkanen，投资者关系总监，Valmet，电话+358 10 6720020

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Kari Saarinen
首席财务官

Calle Loikkanen.
投资者关系导演

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