召开Valmet Oyj年度股东大会的通知

Valmet Oyj的股票交易所于2017年2月8日下午12:05(东部时间)发布

通知Valmet Oyj的股东，年度股东大会将于2017年3月23日星期四中午12点在赫尔辛基Messukeskus 101 Hall, Messuaukio 100520 Helsinki举行。将于上午11时开始接待已登记参加会议的人士并分发投票票。

1. 关于年度股东大会议程的事项
   
2. 会议开始
   
3. 召集会议
   
4. 选出负责审阅会议记录和核实点票情况的人士
   
5. 记录会议的合法性
   
6. 记录出席会议和表决名单的通过情况
   
7. 2016年度财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计报告的提交
   • 首席执行官审核
     
8. 通过财务报表和合并财务报表
   
9. 关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

该公司截至2016年12月31日的分销权股权为944,614,474.21欧元，其中2016年的净利润为113,648,799.98欧元。

董事会建议根据截至2016年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付每股0.42欧元的股息，剩余利润保留并进一步转入公司的非限制性股权。

股息应支付给2017年3月27日的股息记录日期的股东，该股份于Euroclear芬兰有限公司持有的本公司股东登记册中注册。股息应于2017年4月6日支付。

9. 关于免除董事会成员和首席执行官责任的决议
   
10. 关于董事会成员薪酬的决议

Valomet Oyj的提名委员会向年度股东大会提出，董事会成员在2018年年度股东周年大会年度股东周年大会年度截至年度股东周年大会结束时举行的年度股东大会所选委员会：向董事会主席100,000欧元;董事会副主席60,000欧元;并向董事会其他成员每人48,000欧元。

此外,提名委员会提出一个基本费用应当支付7000欧元的审计委员会的每个成员,14000欧元的审计委员会的主席,4000欧元对于每个薪酬和人力资源委员会的成员,和6000欧元报酬和人力资源委员会的主席。

此外，提名委员会提议，对于每一次董事会或董事会委员会会议，向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元的费用，向居住在欧洲其他国家的董事会成员支付1400欧元的费用，向居住在欧洲以外的董事会成员支付2800欧元的费用。

提名委员会向年度股东大会提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员应直接根据股东大会的决定，使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬Oyj)股票市场价格形成的在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市交易,购买将在两周内公布的临时检查的1月1日,2017年到2017年3月31日。

11. 关于董事会成员人数的决议

Valmet Oyj的提名董事会提议，董事会成员的数量在2018年年度股东大会结束前被确认为七(7)名。

12. 董事会成员的选举

Valmet Oyj的提名委员会建议以下个人重新当选为董事会成员:Bo Risberg先生、Lone Fønss Schrøder女士、Rogerio Ziviani先生、aro Cantell先生、Jouko Karvinen先生和Tarja Tyni女士。提名委员会进一步建议Eriikka女士Söderström当选为董事会的新成员。

提名委员会提议重新选举Bo Risberg先生为董事会主席，选举Jouko Karvinen先生为董事会副主席。

Mikael von Frenckell先生和Friederike Helfer女士，Valmet Oyj董事会成员，已知为Valomet Oyj的提名委员会，他们将在下一个股东大会中选举董事会选举。

根据公司章程第四节的规定，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。

本公司网站（www.blumebaby.com）提供拟议个人的个人信息和职位的职位。所有候选人都同意约会。

提名委员会注意到，一名人事代表将在《芬兰企业管理法》规定的限制范围内作为受邀专家参加董事会会议。新董事会将在年度股东大会后邀请人事代表作为外部专家参加其组织会议。

13. 审计师薪酬的决议

根据审计委员会的提议，董事会提出审计师的报酬按照审计员发票和审计委员会核准的原则支付。

14. 选举审计员

根据审计委员会的提议，董事会建议普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)当选为公司的审计师。普华永道(PricewaterhouseCooper Oy)表示，APA的Jouko Malinen先生将担任负责任的审计师。

15. 授权董事会决定回购本公司股份

董事会建议授权它决定回购公司自己的股份在一个或几个部分。

回购股份的最大数量为1000万股，约相当于公司全部股份的6.7%。公司自己的股份可以回购，但不能按股东持股比例回购(直接回购)。公司自身的股份可以使用公司的非限制性股权回购，回购价格在回购日在纳斯达克赫尔辛基证券交易所的主要上市市场形成。

公司自身的股份可以出于发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易的原因，或为了将股份用于激励计划而回购。

董事会解决了与回购本公司自有股份相关的所有其他条款。

该授权应持续有效至下一次年度股东大会，并取消2016年3月22日年度股东大会上授予的有关回购公司自身股份的授权。

16. 授权董事会解决股票发行以及股票特别权利的发行

董事会建议授权其决定发行股票，以及根据芬兰有限责任公司法第10(1)章发行股票的特殊权利，分为一个或几个部分。股份的发行可以通过发行新股或转让Valmet Oyj持有的库存量股份来进行。在此授权的基础上，董事会可以决定发行偏离股东优先购买权的定向股票，并根据芬兰有限责任公司法中提到的条件授予特殊权利。

董事会基于此授权的董事会可发行的最大新股数量应为15,000,000股，其占Valome Oyj所有股份的约10％。可发行的最大资金股数应为10,000,000股，其占本公司所有股份的约6.7％。

此外，董事会还授权根据芬兰有限责任公司第10（1）章授权授权其持有人接受新股票或财政部股份进行审议的特殊权利。可根据特权颁发的最大股份数量为15,000,000股，其占公司所有股份的约10％。此股份应纳入前一段所述的股份总数。

新股和库存量股票的发行可以对价，也可以不对价。

Valmet Oyj的董事会也应被授权在不考虑的情况下解决向本公司发行库存量股票的问题。可向Valmet Oyj发行的最大股份数量，与根据授权回购的股份数量相结合时，应为1,000万股。该数字约相当于公司所有股份的6.7%。向本公司发行的库存量股份不应计入前款规定的限额。

董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章就股份发行和享有股份的特殊权利的所有其他条款作出决议。公司可使用此授权，例如，出于发展公司资本结构的原因，在融资或进行收购、投资或其他业务交易，或将股份用于激励计划。

该授权将继续有效，直至下一次年度股东大会，并取消2016年3月22日年度股东大会授予的决定发行股份以及发行具有股份权利的特别权利的授权。

17. 会议闭幕

B.大会文件

关于大会议程事项的决定建议以及本通知可在Valmet Oyj的网站上获得，地址为www.blumebaby.com。Valmet Oyj的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告，将不迟于2017年3月2日在上述网站上提供。决议提案、财务报表和合并财务报表也可在股东大会上获得，上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。年度股东大会记录将最迟于2017年4月6日在上述网站上公布。

C.给大会与会者的指示

1. 参与和注册的权利

每位于2017年3月13日在Euroclear芬兰有限公司持有的本公司股东名册上登记的股东均有权参加股东大会。如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上，则该股东的股份登记在本公司的股东名册上。

在本公司股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在2017年3月20日上午10时前预先通知参加会议。本公司必须在注册期结束前收到该通知。该等通知可发出:

1. 在的地址www.blumebaby.com/agm.;
   
2. 致电+358 20 770 6884(星期一至五上午九时至下午四时);
   
3. 通过Telefax到数字+358 10 672 0300;或者
   
4. 通过向地址Valome Oyj，Anne Grahn-Löytänen，P.O.发送书面通知。芬兰02151埃斯波02151。

与登记,股东必须声明他/她的名字,个人识别号码或业务标识代码、地址、电话号码和可能的助理的名字,代理代表或法定代表人的个人识别号码以及代理代表或法定代表。股东提供给Valmet Oyj的个人资料仅用于股东大会和相关注册的处理。

如有需要，股东及其授权代表或代理代表必须能证明其在股东大会上的身份和/或代表权。

2. 被提名人已注册股份

候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过的这类股票基于他/她的大会记录日期3月13日,2017年将有权在股东注册登记的公司由欧洲芬兰有限公司持有。此外，参与股东大会的权利要求，该股东以该等股份为基础，已在最迟于2017年3月20日上午10时临时登记在Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册上。至于提名注册股份，这构成了股东大会的适当登记。

提出注册股份的持有人被告知未经延迟有关股东登记委员会的临时登记的必要指示，从他/她的监护人银行发出代理文件和参加股东大会。托管银行的账户管理组织必须在上述时间内暂时向股东大会参加股东大会的被提名人注册股份的持有人。

3. 代理代表及授权委托书

股东可以通过代理人代表参加股东大会。代理代表应以可靠的方式制作日期的代理文件或以其他方式证明他/她代表股东的权利。

当股东以代表其持有不同证券账户股份的股东的几位代理代表的方式参加股东大会时，应在股东大会登记时标明每一位代理代表所代表的股份。

可能的代理文件应在最后注册日期前以原件送达地址Valmet Oyj, Anne Grahn-Löytänen, P.O. Box 11, 02151 Espoo, Finland。

4. 其他信息

根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议上要审议事项的信息。

在本公告日期，2017年2月8日，Valome Oyj中的股票和投票总数为149,864,619。

埃斯波2017年2月8日

瓦尔麦特公司股价

董事会

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Calle Loikkanen，投资者关系，Valmet，Tel。+358 10 672 0020

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