通知召集Valomet公司的年度股东大会

Valmet公司股票交易所于2016年2月9日中午12:05 EET发布

通知Valmet Corporation的股东，即2016年3月22日星期二在下午1点举行的股东大会将于2016年3月22日举行。在Messukeskus Helsinki的101号霍尔，Messuaukio 1,00521赫尔辛基。接待已经注册会议的人和投票票分配的人将于中午12:00开始。

A.关于股东大会议程的事项

1.会议开始

2.召集会议

3.选出负责审阅会议记录和核实点票情况的人士

4.记录会议的合法性

5.记录出席会议和表决名单的通过情况

6.介绍财务报表，综合财务报表，董事会报告及审计师2015年的报告

-由首席执行官审核

7.通过财务报表和合并财务报表

8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

该公司截至2015年12月31日的可分销权股权为882,995,368.40欧元，其中2015年的净利润为21,593,211.93欧元。

董事会建议根据截至2015年12月31日的财政年度采用的资产负债表支付每股0.35欧元的股息，剩余利润保留并进一步转入公司的非限制性股权。

股息应支付给股息记录日期为2016年3月24日，并登记在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上的股东。股息将于2016年4月6日发放。

9.关于免除董事会成员和首席执行官责任的决议

10.关于董事会成员薪酬的决议

瓦尔麦特公司公司提名委员会提出的年度股东大会上,董事会的成员的年度股东大会选举产生,任期结束的2017年年度股东大会支付以下年度报酬:董事会主席的100000欧元;董事会副主席和审计委员会主席60000欧元;以及董事会其他成员每人48,000欧元。

提名委员会还提出，对于董事会或董事会委员会的每次会议，为700欧元的费用支付给驻留在北欧国家的董事会成员，这是1,400欧元的费用支付给驻留在其他欧洲国家的董事会成员，支付2,800欧元的费用支付给驻欧洲境外的董事会成员。

提名委员会向年度股东大会提出，作为年度薪酬的条件，董事会成员直接根据大会的决定，使用40％的固定年度报酬购买Valomet公司从纳斯达克赫尔辛基的证券交易所名单交易的价格股票以交易所成立，而且购买将在2016年1月1日至3月31日的中期审查中出版的两周内进行。

11.关于董事会成员人数的决议

Valmet公司提名委员会提议确认董事会成员人数为8(8)人。

12.董事会成员的选举

Valmet Corporation的提名委员会建议以下个人重新当选为董事会成员:Bo Risberg先生、Mikael von Frenckell先生、Lone Fønss Schrøder女士、Friederike Helfer女士和Rogerio Ziviani先生。提名委员会进一步建议Aaro Cantell先生、Jouko Karvinen先生和Tarja Tyni女士当选为董事会的新成员。

提名委员会提出，博勒斯伯格先生被重新选举为董事会主席，Mikael von Frenckell先生被重新选出为董事会副主席。

根据公司章程第四节的规定，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。

本公司网站（www.blumebaby.com）提供拟议个人的个人信息和职位的职位。所有候选人都同意约会。

提名委员会注意到，人员代表将作为董事会董事会会议的邀请专家参与芬兰行为对企业管理行动所施加的限制。新董事会将邀请人员代表在年度股东大会后作为其外部专家组织会议。

13.关于审计员薪酬的决议

根据审计委员会的提议，董事会提出审计师的报酬按照审计员发票和审计委员会核准的原则支付。

14.审计员选举

根据审计委员会的提议，董事会建议普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Oy)当选为公司的审计师。普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)表示，APA的Jouko Malinen先生将担任负责任的审计师。

15.授权董事会决定回购公司自己的股份

董事会建议授权它决定回购公司自己的股份在一个或几个部分。回购股份的最大数量为1000万股，约相当于公司全部股份的6.7%。公司自己的股份可以回购，但不能按股东持股比例回购(直接回购)。本公司的股份可使用本公司的非限制性股权回购，回购价格在回购之日在纳斯达克赫尔辛基证券交易所的主要上市市场上形成。

公司自身的股份可以出于发展公司资本结构、融资或进行收购、投资或其他业务交易的原因，或为了将股份用于激励计划而回购。

董事会解决了与回购本公司自有股份相关的所有其他条款。

该授权应持续有效至下一次年度股东大会，并取消2015年3月27日年度股东大会上授予的有关回购公司自身股份的授权。

16.授权董事会解决股票发行以及股票特别权利的发行

董事会建议授权其决定发行股票，以及根据芬兰有限责任公司法第10(1)章发行股票的特殊权利，分为一个或几个部分。股票的发行可以通过发行新股或转让瓦尔梅特公司持有的库存股来进行。在此授权的基础上，董事会可以决定发行偏离股东优先购买权的定向股票，并根据芬兰有限责任公司法中提到的条件授予特殊权利。

基于该授权的董事会可发行的最大新股数量应为15,000,000股，其占Valber Corporation的所有股份的约10％。可发行的最大资金股数应为10,000,000股，其占本公司所有股份的约6.7％。

此外，董事会还授权根据芬兰有限责任公司第10（1）章授权授权其持有人接受新股票或财政部股份进行审议的特殊权利。可根据特权颁发的最大股份数量为15,000,000股，其占公司所有股份的约10％。此股份应纳入前一段所述的股份总数。

新股和库存量股票的发行可以对价，也可以不对价。

Valmet公司董事会还须经授权在未经考虑的情况下向本公司发行国库券。与基于授权购回购物的股份数量时，可能发给Valmet公司的最大股份数量应为10,000,000股。这些数字对应于公司所有股份的约6.7％。本公司签发的财政部股票不应考虑到前一段所载的限制。

董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章就股份发行和享有股份的特殊权利的所有其他条款作出决议。公司可使用此授权，例如，出于发展公司资本结构的原因，在融资或进行收购、投资或其他业务交易，或将股份用于激励计划。

授权将持续生效，直到下一个年度股东大会上，并取消2015年3月27日股东周年大会授权的授权，以决定发布股份以及签发股份的特殊权利。

17.会议闭幕

B.大会文件

关于股东大会议程事项的决定提案以及本通知可在Valmet公司的网站上获得，地址为www.blumebaby.com。Valmet公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告，将于2016年2月29日之前在上述网站上提供。决议提案、财务报表和合并财务报表也可在股东大会上获得，上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。年度股东大会记录将于2016年4月5日在上述网站上公布。

C.给大会与会者的指示

1.参加和登记的权利

2016年3月10日在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东登记册中注册的每位股东有权参加股东大会。股东在他/她的个人芬兰书记账户上注册的股东在本公司股东登记册中注册。

A shareholder, who is registered in the shareholders' register of the Company and who wants to participate in the General Meeting, has to register for the meeting no later than on March 17, 2016 at 10:00 a.m. by giving a prior notice of participation. The notice has to be received by the Company before the end of the registration period. Such notice can be given:

a）在地址www.blumebaby.com/agm.;

B)致电+358 20 770 6884(平日上午9时至下午4时);

c）通过Telefax到数字+358 10 672 0300;或者

d）通过向地址Valmet Corporation，Anne Grahn-Löytänen，P.O.发送书面通知。芬兰02151埃斯波02151。

与注册有关，股东必须陈述他/她的姓名，个人识别号码或商业标识码，地址，电话号码和可能的助理，代理代表或法定代表的名称以及代理的个人识别码代表或法定代表。股东的Valumet公司提供的个人数据仅与股东大会及相关登记的处理使用。

如有需要，股东及其授权代表或代理代表必须能证明其在股东大会上的身份和/或代表权。

2.代记名股票持有人

被提名人已注册股份的持有人有权通过基于该股票的股票参加大会，他/她于2016年3月10日的股票交会日期，有权在本公司的股东登记册中注册由Euroclear Finand Ltd.举办参加股东大会的权利，另外，股东在2016年3月17日最近暂时登记于Euroclear芬兰有限公司担任Euroclear Finand Ltd持有的股东登记册at 10:00 a.m. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting.

提出注册股份的持有人被告知未经延迟有关股东登记委员会的临时登记的必要指示，从他/她的监护人银行发出代理文件和参加股东大会。托管银行的账户管理组织必须在上述时间内暂时向股东大会参加股东大会的被提名人注册股份的持有人。

3.代理代表及授权委托书

股东可以通过代理人代表参加股东大会。代理代表应以可靠的方式制作日期的代理文件或以其他方式证明他/她代表股东的权利。

当股东以代表其持有不同证券账户股份的股东的几位代理代表的方式参加股东大会时，应在股东大会登记时标明每一位代理代表所代表的股份。

可能的代理文件应在最后注册日期前以原件递送至Valmet Corporation, Anne Grahn-Löytänen, P.O. Box 11, 02151 Espoo, Finland。

4.其他信息

根据《芬兰有限责任公司法》第5(25)章，出席股东大会的股东有权要求获得有关会议上要审议事项的信息。

在本公告日期，2016年2月9日，Valomet公司的股票和投票总数为149,864,619。

2016年2月9日，赫尔辛基

瓦尔麦特公司公司

董事会

详情请联络:
Rasmus Oksala，General Sour，Valmet，Tel。+358 10 672 0026
Hanna-Maria Heikkinen，投资者关系副总裁，Valmet，电话+358 10 672 0007

Valmet是全球领先的制浆、造纸和能源行业工艺技术、自动化和服务的开发商和供应商。我们的目标是成为服务客户的全球冠军。

Valmet的强大技术提供包括纸浆厂，组织，纸板和纸生产线，以及用于生物能源的发电厂。我们的先进服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，增强了原材料和能源的有效利用。

Valmet 2015年的净销售额约为29亿欧元。我们遍布全球的12,000名专业人员与我们的客户紧密合作，并致力于推动我们客户的业绩——每一天。Valmet的总部位于芬兰的埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。

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