瓦尔米特公司年度股东大会通知

瓦尔梅特公司股票交易所发布2014年2月6日在下午4:15。欧洲东部时间

通知Valmet Corporation的股东，即每年股东大会将于2014年3月26日在下午3:00举行。在Messukeskus Helsinki，Messuaukio 1,00520赫尔辛基，芬兰。在下午2点开始，接待已经注册的会议和投票票分配的人。

A.关于股东大会议程的事项

1.开幕会议

2.致电会议订购

3.选出负责审核会议记录和核实点票情况的人士

4.记录会议的合法性

5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

6.介绍财务报表，综合财务报表，董事会报告及2013年审计师的报告

- 由首席执行官审查

7.通过财务报表和合并财务报表

8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

截至2013年12月31日，公司可分配权益总额为922,975,599.83欧元，其中2013年净利润为-5,232,145.15欧元。

董事会提出，根据截至二零一三年十二月三十一日止的财政年度的资产负债表，支付每股0.15欧元的股息，并在本公司不受限制的股权中保留并进一步保留利润的其余部分。

股息应支付给2014年3月3日股息记录日期的股东，该股份于2014年3月31日在Euroclear Finland Ltd.持有的本公司股东注册表中注册。股息应于2014年4月11日支付。

9.关于履行董事会成员和首席执行官的决议

10.关于董事会成员薪酬的决议

根据合计拥有本公司股份所授予表决权29.9%的股东推荐，董事会建议股东大会,董事会成员当选任期结束的2015年年度股东大会结束时支付以下年度报酬:董事会主席的100000欧元;董事会副主席和审计委员会主席60000欧元;以及董事会其他成员每人48,000欧元。在此建议的基础上，董事会进一步提议，对于董事会或董事会委员会的每次会议，向居住在北欧国家的董事会成员支付700欧元的费用，向居住在欧洲其他国家的董事会成员支付1400欧元的费用，向居住在欧洲以外的董事会成员支付2800欧元的费用。基于该建议，董事会提议，作为年度薪酬的条件，董事会成员有义务，直接根据股东大会的决定，使用40%的固定采购瓦尔麦特公司年度薪酬公司股票在公开市场价格形成的赫尔辛基证券交易所和交易购买将在两周内进行临时审查期间出版的2014年1月1日至3月31日。

11.关于董事会成员人数的决议

根据合计拥有本公司股份所授予表决权29.9%的股东的推荐，董事会提议董事会成员人数为七(7)人。

12.选举董事会成员

经合计拥有公司股份29.9%投票权的股东推荐，董事会提议重新选举下列个人为董事会成员:Jukka Viinanen先生、Mikael von Frenckell先生、Friederike Helfer女士、Pekka Lundmark先生、Erkki Pehu-Lehtonen先生和Rogério Ziviani先生。

Based on the recommendation, the Board of Directors further proposes that Ms Lone Fønss Schrøder be elected as a new member of the Board of Directors.

Based on the recommendation, Mr Jukka Viinanen is proposed to be elected as Chairman of the Board of Directors and Mr Mikael von Frenckell as Vice-Chairman of the Board of Directors.

根据公司章程第四节的规定，董事会成员的任期在选举后的第一次年度股东大会结束时届满。

您可以在本公司网站(www.blumebaby.com)上获取个人信息和建议个人的信任地位。所有候选人都同意这些任命。

此外，总共拥有公司股份授予的29.9%投票权的股东在其建议中指出，在董事会任期开始期间，在芬兰《企业管理中的人事代表法》规定的限制范围内，一名人事代表将作为受邀专家参加公司董事会会议。新董事会将邀请人事代表作为外部专家参加年会后的组织会议。

13.关于审计人员薪酬的决议

根据审计委员会的提议，董事会提出审计师的报酬按照审计员发票和审计委员会核准的原则支付。

14.选举核数师

根据审计委员会的建议，董事会建议授权会计师PricewaterhouseCoopers Oy当选为本公司的审计师。普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)表示，APA的Jouko Malinen先生将担任负责任的审计师。

15.授权董事会就回购和/或将公司股份作为质押作出决定

Valmet公司董事会提议授权董事会就回购公司股份和/或将公司股份作为质押作出如下决定:

待回购和/或承诺的最大股份数额为10,000,000股，其占本公司所有股份的约6.7％。股份可能比股东股权（定向回购）的股权比例地回购。公司股票可以在赫尔辛基证券交易所证券交易所上市规定的市场上以购回商业或在市场上确定的价格，以在赫尔辛基证券交易所的证券交易所名单上成立的价格重新购物。

公司股票可以回购和/或作为提出公司资本结构，融资或开展收购，投资或其他业务交易的原因，或以奖励计划使用的股份作为承诺。可以暂停，取消或重新发行的回购股份。

董事会解决与回购和/或采取股份承诺相关的所有其他条款。

授权将在2015年6月30日之前持续生效，并在2013年10月1日召开的梅索公司召开的非凡股东大会召开的授权委员会董事会上来授权。

16.授权董事会解决股份发行以及签发股份的特殊权利

Valmet Corporation的董事会提出董事会根据芬兰有限责任公司的第10（1）章发行新股，财政部股份及特殊权利，如下所示：
可发行新股的最大数量为1500万股，约相当于瓦尔梅特公司全部股份的10%。可发行的库存量最大为1000万股，约占本公司全部股份的6.7%。

董事会还被授权根据芬兰有限责任公司法第10(1)章发行特别权利，授权其股东以对价获得新股份或库存量股份。基于特殊权利可发行的最大股份数量为1500万股，约相当于公司全部股份的10%。该股数应当包括在前款规定的股数中。

新股和库存量股票的发行可以对价，也可以不对价。

Valmet公司董事会还须经授权在未经考虑的情况下向本公司发行国库券。与基于授权购回购物的股份数量时，可能发给Valmet公司的最大股份数量应为10,000,000股。这些数字对应于公司所有股份的约6.7％。根据前款，不得考虑向本公司发出的财政部股份。

新股份，财政部股份及其特殊权利截至第10（1）章的芬兰有限责任公司法案，可与本公司当前股权的股东成比例发给股东。芬兰有限责任公司法案第10（1）章第10（1）章中提到的新股票，财政部股份及特殊权利也可根据股东的先发制人的权利，如果有一项重量Valumet公司的财务原因为此为此。例如，由于制定公司资本结构，融资或开展收购，投资或其他业务交易，或者在激励计划中使用的股份，因此可能会调用股东的先发制人权利的偏差。。只有在瓦尔梅尔公司才能做到这一点的股东特别重量的财务原因

董事会可根据《芬兰有限责任公司法》第10(1)章就发行股份和特殊权利的所有其他条款作出决议。

授权将在2015年6月30日之前持续生效，并在2013年10月1日召开的梅索公司召开的非凡股东大会召开的授权委员会董事会上来授权。

17.设立股东提名委员会

Valmet Corporation董事会提出，大会决定建立股东提名委员会，为股东大会董事会成员的选举和薪酬的选举和薪酬提供准备。此外，董事会提出股东大会通过股东提名委员会的章程作为该提案的附录。

根据该提案，提名委员会应包括本公司四大股东和董事会主席提名的代表。提名代表的权利应由本公司的四个股东归属于9月1日每年在9月1日担任公司股东芬兰有限公司持有的公司股东注册所代表的投票份额。然而，如果a shareholder who has distributed his/her holdings, e.g. into several funds and has an obligation under the Finnish Securities Markets Act to take these holdings into account when disclosing changes in share of ownership makes a written request to such effect to the Chairman of the Board of Directors no later than on 31 August, such shareholder's holdings in several funds or registers will be combined when calculating the share of votes which determines the nomination right. Should a shareholder not wish to exercise his/her nomination right, the right shall be transferred to the next largest shareholder who otherwise would not be entitled to nominate a member.

董事会主席应召开提名委员会的第一次会议，提名委员会应从其成员中选出主席。提名委员会应在下次年度股东大会上午晚于1月31日延迟向董事会提出提案。在任命新的提名委员会时，提名委员会的期限结束。

18.会议闭幕

B.股东大会的文件

关于股东大会议程事项的决定提案以及本通知可在Valmet公司的网站上获得，地址为www.blumebaby.com。Valmet公司的年度报告，包括财务报表、合并财务报表、董事会报告和审计师报告，将于2014年3月5日前在上述网站上公布。决议提案、财务报表和合并财务报表也可在股东大会上获得，上述文件和本通知的副本将应要求送达股东。年度股东大会记录将最迟于2014年4月9日在上述网站上公布。

C.给大会与会者的指示

1.参加和登记的权利

每个于2014年3月14日在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册上登记的股东都有权参加股东大会。如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上，则该股东的股份登记在本公司的股东名册上。

在本公司股东名册上登记并希望参加股东大会的股东，必须在2014年3月21日上午10时前通过事先通知参加会议登记。本公司必须在注册期结束前收到该通知。该等通知可发出:

A)地址为www.blumebaby.com/agm;
b）通过电话到号码020 770 6884（在上午9点至下午4:00之间的工作日）;
C)传真至电话:0106720300;或
d)通过发送书面通知到地址Valmet公司，Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151 Espoo, Finland。

与注册有关，股东必须陈述他/她的姓名，个人识别号码或商业标识码，地址，电话号码和可能的助理，代理代表或法定代表的名称以及代理的个人识别码代表或法定代表。股东的Valumet公司提供的个人数据仅与股东大会及相关登记的处理使用。

股东，他/她的授权代表或代理代表必须如有必要，能够在股东大会上证明他/她的身份和/或代表权。

2.代记名股票持有人

被提名人已注册股份的持有人有权通过基于该股票的股票参加大会，他/她在2014年3月14日的股票纪录日期，有权在公司持有的股东登记册中注册通过EUROCLEAR FINLAND LTD。此外，参加股东大会的权利还要求股东于2014年3月21日最近暂时登记于Euroclear Finland Ltd的股东登记册。:00 a.m. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting.

建议指定记名股票的持有人立即向其托管银行要求有关在股东名册上登记、发布代理文件和参加股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构必须最迟在上述时间之前，将一名希望参加股东大会的代名记名股票持有人临时登记到本公司的股东名册中。

3.代理代表和授权书

股东可以通过代理人代表参加股东大会。代理代表应以可靠的方式制作日期的代理文件或以其他方式证明他/她代表股东的权利。

当股东参加股东大会通过几个代表代表，代表不同证券账户持有的股份，每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。

可能的代理文件应在最后注册日期前以原件送达地址Valmet Corporation, Anne Grahn-Löytänen, POB 11, 02151 Espoo, Finland。

4.其他信息

根据芬兰有限责任公司法案第5章（25）章，股东大会上的股东有权要求在会议上审议的事项提供信息。

截止本通知2014年2月6日，Valmet Corporation的股份和投票权总数为149,864,619。

赫尔辛基2014年2月6日

瓦尔麦特公司公司
董事会

更多信息，请联系：
Rasmus Oksala，General Corporation，Tel。+358 40 586 8997
Hanna-Maria Heikkinen，投资者关系副总裁Valmet Corporation，Tel +358 10 672 007

Valmet Corporation是纸浆，纸和能源行业的领先全球开发商和供应商的服务和技术供应商。我们在世界各地的11,000名专业人士靠近我们的客户，并致力于每天向客户的表现推动。

Valmet的服务涵盖了从维修外包到工厂改进和备件的一切。我们强大的技术提供包括整个纸浆厂，纸巾，纸板和纸张生产线，以及发电厂的生物能源生产。

该公司拥有200多年的工业历史，并于2013年12月由美卓集团的纸浆，纸张和电力企业的解除员重生。2013年Valmet的净销量约为26亿欧元。Valmet的目标是成为为客户提供服务的全球冠军。

Valmet的总部位于埃斯波，芬兰及其股份列在纳斯达克奥姆斯赫尔辛基有限公司上市

阅读更多www.blumebaby.com那www.twitter.com/valmetglobal